CFTC شروع به بررسی بایننس در مورد گزارش های معاملات داخلی می کند

CFTC تحقیقات خود را در مورد بایننس در مورد گزارش های معاملاتی خودی آغاز می کند، زیرا قبلاً بررسی کرده بود که آیا صرافی به طور غیرقانونی به آمریکایی ها اجازه استفاده از صرافی را داده است همانطور که در ما می خوانیم. آخرین اخبار بایننس

بایننس اخیراً با توصیه‌های نظارتی پرمخاطب مواجه شده بود و اکنون تحت بررسی گزارش‌های معاملات داخلی است. این گزارش از بلومبرگ تهیه شده است و به نقل از منابع ناشناس با آگاهی از تحقیقات بیان می کند که کمیسیون معاملات آتی کالا در این امر دخیل است. CFTC بیت کوین را به میلیون ها دلار در بایننس معامله می کند و به عنوان کالایی که در موارد تقلب یا دستکاری بازار تحت صلاحیت قضایی قرار می گیرد، می بیند. CFTC همچنین دارای یک حوزه نظارتی بر تجارت مشتقات فناوری در ایالات متحده است، مانند محصولات معاملاتی رمزنگاری که در صرافی جهانی بایننس ارائه می شوند اما در شعبه ایالات متحده آن عرضه نمی شوند.

بایننس توسط CFTC در حال بررسی است که در حال بررسی این موضوع است که آیا صرافی برتر جهان به ساکنان غیرقانونی ایالات متحده اجازه استفاده از این سرویس را داده است یا خیر. طبق این گزارش، خدمات درآمد داخلی وزارت دادگستری نیز بررسی فعالیت های شرکت را آغاز کرد. مسائل بایننس شروع به گسترش فراتر از مرزهای ایالات متحده کرد، زیرا اکنون CFTC تحقیقاتی را در صرافی بر اساس گزارش های معاملات داخلی آغاز کرده است. FCA انگلستان کارها را در ژوئن آغاز کرد و هشداری برای مصرف کنندگان در مورد Binance Markets Limited صادر کرد که بایننس آن را خریداری کرد و نام آن را به امید تبدیل شدن به یک صرافی فقط در بریتانیا تغییر داد. وقتی اداره پول جزایر کیمن توضیح داد که این شرکت به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال در جزیره کارائیب مجاز نیست، اوضاع در بخش نظارتی بدتر شد. Binance در جزایر کیمن شرکت دارد و یکی از سخنگویان گفت:

Binance.com صرافی ارزهای دیجیتال را خارج از جزایر کیمن راه اندازی نمی کند. با این حال، ما نهادهایی داریم که تحت قوانین جزایر کیمن ادغام شده‌اند و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که توسط قانون مجاز هستند و به فعالیت‌های تجاری مبادلات رمزنگاری مرتبط نیستند.»

سایر رگولاتورهای مالی نهادهای زیر چتر گروه binance از جمله سنگاپور، ایتالیا، و هلند و همچنین ژاپن را هدف قرار دادند. طی هفته گذشته، بایننس مدیر عامل شرکت Changpeng ژائو پذیرفت که این شرکت به یک نهاد متمرکز برای همکاری خوب با تنظیم کننده ها نیاز دارد. این می‌تواند به کاهش نگرانی‌های آژانس‌هایی که مشکلات مربوط به دفتر مرکزی و ساختار عملیاتی نامشخص شرکت را می‌پذیرند، کمک کند، اما این کمکی به صرافی در مبارزه با ادعاهای تجاری داخلی نخواهد کرد. یکی دیگر از سخنگویان بایننس گفت:

"ما یک سیاست تحمل صفر برای تجارت داخلی داریم."

منبع: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/