CFTC صرافی موزاییک محدود را در مورد ادعای تقلب رمزنگاری هدف قرار می دهد

رگولاتور کالاهای ایالات متحده یک صرافی رمزارز دیگر را به اتهام اجرای یک طرح کالای دارایی دیجیتال "تقلبی" هدف قرار داده است.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی فلوریدا علیه موزائیک اکسچنج لیمیتد مستقر در پنسیلوانیا، همراه با مالک و مدیر اجرایی آن، شان مایکل، به دلیل بهره برداری از یک کالای دارایی دیجیتال تقلبی، شکایت کرد. طرح.

CFTC ادعا کرد که Mosaic و اپراتورهای آن به طور متقلبانه حداقل 17 نفر را در ایالات متحده و سایر کشورها ترغیب کرده اند تا به آنها صدها هزار دلار بیت کوین یا سایر وجوه بدهند تا از طرف مشتری بیت کوین و سایر کالاهای دارایی دیجیتال معامله کنند، اما در عوض در نهایت آنها را تصاحب کرد.

اتهامات CFTC علیه موزاییک

بین فوریه 2019 و ژوئن 2021، یکی از اظهارات نادرست موزائیک این بود که دارایی های قابل توجهی تحت مدیریت دارد، که نشان می دهد یک بازیگر قابل توجه در بازار معاملات ارزهای دیجیتال است.

در همین مدت شکایت ادعا کرد که که Mosaic یک الگوریتم معاملاتی اختصاصی با نرخ دقت چشمگیر 82% ایجاد کرده بود که برای ایجاد سود قابل توجه برای مشتریان استفاده می شد.

ادعای نادرست دیگر این بود که موزائیک به طور مداوم به حاشیه سود بالایی دست یافته است، از 20٪ تا 60٪ در ماه و گاهی اوقات حتی بیش از 50٪، که نشان می دهد یک فرصت سرمایه گذاری بسیار سودآور است.

Mosaic و مدیر عامل آن همچنین به دروغ ادعا کردند که با صرافی های رمزنگاری خاصی مشارکت یا قراردادهای کارگزاری را در تلاش برای افزایش اعتبار به عملکرد خود ایجاد کرده اند.

در واقع، CFTC بیان می‌کند که موزاییک دارایی‌های قابل‌توجهی را که تحت مدیریت تبلیغ می‌شود، در اختیار ندارد، و این نشان می‌دهد که آنطور که ادعا می‌شود از نظر مالی قوی نیست. برخلاف ارائه الگوریتم معاملاتی دقیق 82 درصدی، مشخص شد که Mosaic در حین معامله برای مشتریان خود متحمل ضرر شده است و اعتماد و اعتبار پلتفرم را تضعیف می کند.

علاوه بر این، همانطور که در شکایت ادعا شده است، حاشیه سود نیز ثابت نشده است. موزاییک همچنین به طور مداوم به بازده بالایی که به سرمایه گذاران وعده داده شده بود، دست پیدا نکرد. این شکایت همچنین تاکید می‌کند که این پلتفرم دارای شراکت‌ها یا قراردادهای کارگزاری نبوده است که به طور بالقوه باعث گمراهی مشتریان در مورد مشروعیت پلت فرم می‌شود.

خانه کارتونی و مجازی

کریستین جانسون، کمیسر CFTC، کل این طرح را یک «شکل» و «خانه مجازی» نامید که منجر به از دست دادن ثروت عظیمی که به سختی به دست آورده‌اند توسط سرمایه‌گذاران ناآگاه انجامید. جانسون در ادامه افزود،

این موضوع همچنین نمونه‌ای از خطراتی است که من در مورد آنها هشدار دادم و از اجرای هماهنگ‌تر بیشتر برای جلوگیری از آن دعوت کردم. از لحاظ تاریخی، تنظیم‌کننده‌های مالی ایالات متحده با تمرکز بر الزامات نظارتی در نقطه واسطه، اهداف خود را در مورد حمایت از مشتری و یکپارچگی بازار به انجام می‌رسانند.