Chainalysis قاچاق انسان و کلاهبرداری در آسیای جنوب شرقی را افشا می کند

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis با تجزیه و تحلیل اخیر خود به یک رابطه تیره و تار ارزهای دیجیتال و قاچاق انسان در آسیای جنوب شرقی توجه کرده است. در گزارشی جامع، Chainalysis به جزئیات نحوه فعالیت باندهای کلاهبرداری «قصاب خوک» در مناطق غیرقانونی می پردازد و از قربانیان کلاهبرداری های عاشقانه و افراد قاچاق شده که مجبور به ارتکاب این جنایات هستند، بهره برداری می کنند.

این گزارش با عنوان «ردپای زنجیره‌ای ترکیبات «قصابی خوک‌ها در جنوب شرقی آسیا: قاچاق انسان، باج‌گیری و صدها میلیون کلاهبرداری»، نگاهی عمیق به عملیات این سازمان‌های جنایتکار دارد. بر اساس گزارش IC700 FBI، 2022 میلیون دلار از دست رفته به دلیل کلاهبرداری های عاشقانه در سال 3 و نزدیک به 2.5 میلیارد دلار از دست رفته به دلیل انواع مختلف کلاهبرداری های سرمایه گذاری رمزنگاری شده تاکید می کند.

این کلاهبرداری‌های «قصاب خوک»، اصطلاحی که از تاکتیک «چاق کردن» قربانیان قبل از استخراج پول‌های آنها به دست می‌آید، اغلب با اورتورهای عاشقانه در رسانه‌های اجتماعی یا پیام‌های متنی آغاز می‌شود. قربانیان با وعده عشق یا همراهی اغوا می شوند و در نهایت متقاعد می شوند تا در طرح های متقلبانه سرمایه گذاری کنند. کلاهبرداری ها نه تنها تهدیدی برای امنیت مالی هستند، بلکه یک مسئله مهم حقوق بشری را نیز به همراه دارند. بسیاری از اپراتورهای کلاهبرداری خود قربانی هستند، قاچاق می شوند و مجبور می شوند تحت شرایط غیرانسانی در مجتمع های بزرگ مانند پارک بدنام KK در میوادی میانمار کار کنند.

تجزیه و تحلیل Chainalysis شبکه پیچیده تراکنش‌هایی را که پرداخت‌های باج برای افراد قاچاق شده را به درآمد حاصل از کلاهبرداری‌های عاشقانه مرتبط می‌کند، روشن می‌کند. این گزارش شامل یک مطالعه موردی از KK Park است که نشان می‌دهد چگونه دو آدرس باج به کیف پول‌های کلاهبرداری شناخته شده متصل می‌شوند و مقیاس عملیات در این ترکیب‌ها را نشان می‌دهد.

جامعه ارزهای دیجیتال با مداخلات قابل توجه سازمان‌هایی مانند Tether و OKX که به مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با قاچاق انسان کمک کرده‌اند، به این بحران پاسخ می‌دهد. علاوه بر این، همکاری بین وزارت دادگستری ایالات متحده و این پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال منجر به مصادره قابل توجهی از دارایی‌های مرتبط با این جنایات شد.

تلاش‌ها برای خنثی کردن این عملیات ادامه دارد و سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان تلاش‌های خود را افزایش داده‌اند. در اواخر سال 2023، عملیات اینترپل به رهبری کره جنوبی منجر به دستگیری 3,500 مجرم سایبری و مصادره 300 میلیون دلار دارایی، از جمله مقدار قابل توجهی در ارزهای دیجیتال شد.

Chainalysis خواستار افزایش هوشیاری در بخش ارزهای دیجیتال است و از کسب‌وکارها می‌خواهد در شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک به مقامات فعال باشند. تقاطع ارز دیجیتال و جرم و جنایت نیاز به مقررات و همکاری قوی بین شرکت های بلاک چین، موسسات مالی و سازمان های مجری قانون را روشن می کند.

منبع تصویر: Shutterstock