- CZ پس از اعتراف به گناهکاری در نقض قوانین AML ایالات متحده به عنوان بخشی از تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری موافقت کرده است که از سمت خود کناره گیری کند.
- با توجه به CoinMarketCap، بایننس دارای حجم معاملات روزانه 14 میلیارد دلاری با بیش از 90 میلیون مشتری در سراسر جهان است.
- CZ شخصاً 50 میلیون دلار، یکی از مهم ترین جریمه های شرکتی تاریخ ایالات متحده، پرداخت خواهد کرد.
کل بازار کریپتو در چند ماه گذشته انعطاف پذیری خود را به نمایش گذاشته است. سقوط FTX تقریباً کل صنعت را به زانو درآورد. با این حال، با مداخله چندین تایتان کریپتو و انعطاف پذیری معامله گران کریپتو، بازار به طور مثبت تغییر کرده است.
متأسفانه، علیرغم اینکه بیت کوین ارزش از دست رفته خود را بازیافت و فناوری بلاک چین به جریان اصلی تبدیل شد، عواقب آن همچنان بر صنعت تأثیر می گذارد. چندین نهاد نظارتی مانند SEC ایالات متحده شکایت های متعددی را در مورد ارزهای دیجیتال مطرح کرده اند. تلاشهای آنها برای حفاظت از اکوسیستمهایشان بر محیط رمزنگاری آن تأثیر منفی گذاشته است.
SEC ایالات متحده ریپل، کراکن کوین بیس و حتی بایننس را هدف قرار داد. متأسفانه، امروزه بسیاری از سازمانهای مبتنی بر کریپتو از بازار کریپتو آمریکا فرار کردهاند و اظهار میکنند که تلاشهای SEC ایالات متحده از محافظت در برابر کلاهبرداریها و هکهای رمزنگاری به کنترل مفهوم ارز دیجیتال تغییر کرده است.
در تحولات اخیر، چانگ پنگ ژائو به نقض الزامات ضد پولشویی ایالات متحده اعتراف کرده و بارها از سمت مدیرعاملی بایننس کنار رفته است. متأسفانه، این خبر کل اکوسیستم کریپتو را به هم ریخته است و بسیاری اعتبار مبادلات نگهبانی را زیر سوال می برند. با این حال، سوال بزرگتر این است: چه اتفاقی برای بایننس خواهد افتاد؟ این افشاگری چه تأثیری بر بولران آینده و بازار ارزهای دیجیتال خواهد داشت؟
چانگ پنگ ژائو به گناه خود اعتراف کرد و از بایننس استعفا داد.
پس از سقوط FTX، مشخص شد که صرافی های نگهبانی یا متمرکز تهدیدی مهم تر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می کردیم. این نشان میدهد که چگونه معرفی یک نهاد متمرکز در بازار کریپتو میتواند به طور بالقوه راهی برای فعالیت غیرقانونی باشد. بنابراین، برای جلوگیری از یک سناریوی مشابه، نهادهای نظارتی از مناطق مختلف کنترل خود را بر قوانین AML و چارچوبهای نظارتی پیرامون سازمانهای مبتنی بر رمزنگاری سختتر کردند.
با این حال، SEC ایالات متحده به دلیل واژگونی اکوسیستم های رمزنگاری منطقه خود مورد توجه قرار گرفته است. از ابتدای سال، SEC ایالات متحده شکایت های متعددی را علیه صرافی هایی که تخلفات جزئی از خود نشان می دهند، تنظیم کرده است. متأسفانه، قوانین مبهم کریپتو در داخل کشور، وضعیت آن را بدتر کرد و بسیاری از تغییرات رمزنگاری را مجبور کرد تسلیم فشار شوند و به اراده خود پایبند باشند یا عملیات خود در ایالات متحده را تعطیل کنند. نهاد نظارتی در اندازه یا نفوذ تبعیض قائل نشد و اطمینان حاصل کرد که همه از قوانین خود تبعیت میکنند، حتی تایتانهای کریپتو مانند Kraken، Coinbase، Ripple و Binance.
برای مدتی، بایننس درگیر یک نبرد حقوقی شدید با SEC ایالات متحده بود، که ادعا می کرد که تایتان کریپتو در چندین فعالیت پولشویی شرکت داشته است. این خبر برای مدتی در کانون توجه قرار گرفت زیرا بایننس به زودی به چراغ امیدی تبدیل شد که کل صنعت را در مبارزه با کنترل متمرکز دولتی نشان می داد. متأسفانه، در 22 نوامبر همه چیز تغییر شدیدی پیدا کرد زیرا Changpend Zhao، مدیر عامل و بنیانگذاران صرافی برتر ارز دیجیتال، به اتهام خود اعتراف کرد.
همچنین ، بخوانید بایننس 652 میلیون دلار برداشت بیت کوین را گزارش می دهد: جزئیات.
بر اساس این گزارش، CZ پس از اعتراف به گناهکاری در نقض قوانین AML ایالات متحده به عنوان بخشی از تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری موافقت کرده است که از سمت خود کناره گیری کند. این توافق رسماً تحقیقات یک ساله بزرگترین صرافی رمزارز جهان را بسته است و ثابت می کند که چگونه صرافی های متمرکز خطرات زیادی برای اکوسیستم ایجاد می کنند.
به گفته وزارت دادگستری، بایننس پروتکل هایی برای گزارش تراکنش ها برای خطرات پولشویی نداشت. با توجه به افزایش ناشناس بودن ارزهای دیجیتال، این مطمئناً مجرمان زیادی را به این پلتفرم جذب می کند. خوشبختانه، وزارت دادگستری با Changpeng Zhao برای اطمینان از ادامه عملکرد بایننس معامله کرد. طبق این قرارداد، CZ شخصاً 50 میلیون دلار، یکی از مهم ترین جریمه های شرکتی تاریخ ایالات متحده، پرداخت خواهد کرد. علاوه بر این، او 200 میلیون دلار جریمه نقدی خواهد پرداخت و ممکن است با حداکثر 10 سال زندان مواجه شود.
بر اساس تصمیم دادگاه، وزارت دادگستری ایالات متحده بایننس را به نقض تحریم های پولشویی و توطئه برای انجام یک تجارت بدون مجوز تجارت پول متهم کرد. به عنوان بخشی از اعترافات سی.
علاوه بر این، بررسیها نشان داد که بایننس تراکنشهایی با بیش از 890 میلیون دلار با مشتریان در ایران، کشوری که ایالات متحده تحریمهای مالی شدیدی را بر آن اعمال کرده بود، مجاز دانست. همچنین نشان داد که بایننس تراکنشهای بین کاربران آمریکایی و همتایان خود را در سایر حوزههای قضایی تحریم شده تحریم کرده است. کوبا، سوریه و مناطق تحت اشغال غیرقانونی اوکراین.
جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا گفت ، "بایننس چشم خود را بر تعهدات قانونی خود در جهت کسب سود بست. شکست های عمدی آن باعث شد تا پول از طریق پلتفرم آن به سمت تروریست ها، مجرمان سایبری و سوء استفاده کنندگان از کودکان سرازیر شود. مجازات ها و نظارت تاریخی امروز برای اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات ایالات متحده نقطه عطفی برای صنعت ارز مجازی است."
استعفای چانگ پنگ ژائو چه معنایی برای صنعت دارد؟
سی. او تصدیق کرد که این شرکت در منطقه خاکستری فعالیت می کرد اما از اقدامات خود پشیمان نشد. طبق روند دادگاه، استغفار به جای اجازه بهتر بود.
علیرغم تلاش های خوش اخلاق او برای تامین امنیت آینده بایننس، ممکن است تاثیرات شدیدی بر بازارهای ارزهای دیجیتال داشته باشد. به عنوان مثال، بایننس رقیب FTX بدنام بود و در طول سقوط آن، با مداخله آنها بود که بازار در نهایت زنده ماند. متأسفانه، این افشای بزرگ بیشتر ادعاهای SEC ایالات متحده را ثابت می کند.
همچنین ، بخوانید صرافی ارز دیجیتال بایننس با مشکلات پردازش پرداخت و محدودیت برداشت در اروپا مواجه است.
مبادلات حضانت برای پر کردن شکاف بین سیستمهای سنتی و غیرمتمرکز افزایش یافت. از طریق تأثیرات این مبادلات است که web3 در طول سال ها افزایش یافته است. امروزه سازمانهایی مانند کوینبیس نرخ پذیرش درگاههای پرداخت کریپتو را به میزان قابل توجهی افزایش دادند. علاوه بر این، تلاش ها و فناوری آنها منجر به پذیرش گسترده سیستم های مبتنی بر بلاک چین شده است.
متأسفانه، اعتراف CZ به گناه، دیدگاه مبادلات متمرکز را تغییر داده است. بایننس در حال حاضر بزرگترین عرضه بیت کوین را در اختیار دارد. اگر این صنعت به طور ناگهانی ناپدید شود، به معنای واقعی کلمه پایان صنعت کریپتو خواهد بود. با توجه به CoinMarketCap، بایننس دارای حجم معاملات روزانه 14 میلیارد دلاری با بیش از 90 میلیون مشتری در سراسر جهان است.
نزدیک ترین رقیب آن کوین بیس است که حجم کل معاملات آن تنها 2 میلیارد دلار است. به طور خلاصه، این کار به تلاش های مشترک نیاز دارد Coinbase، Kraken، Bybit، OKX، KuCoin، Bitget و Gate.io به حجم معاملاتی را ایجاد کنید که رقیب بایننس است.
از این رو، اگر بایننس فعالیت خود را تعطیل کند یا راه های FTX را دنبال کند، یک شبه به بازار پایان می دهد.
علاوه بر این، از آنجایی که CZ ظن SEC ایالات متحده را ثابت کرده است، امی یکپارچگی صرافی های متمرکز را زیر سوال خواهد برد. اگر کاری انجام نشود، بازار ممکن است نرخ برداشت انبوه مشابهی را تجربه کند.
بایننس میگوید: «ما متاسفیم».
چانگ پنگ ژائو به صراحت گفته است که کاری را که برای تضمین آینده بایننس انجام داده است، انجام داده است، اما زمان آن رسیده است که آن را رها کنید. او در پست اخیر خود گفت:بایننس دیگر بچه نیست. وقت آن است که بگذارم راه برود و بدود. می دانم که بایننس به رشد و تعالی خود با نیمکت عمیق خود ادامه خواهد داد."
بایننس در پاسخ به این شکست، علنا عذرخواهی کرده و اعلام کرده است که با عواقب اقدامات قبلی خود مواجه خواهد شد. این شرکت بیانیهای منتشر کرد و مدعی شد:در حالی که بایننس کامل نیست، از همان روزهای اولیه خود به عنوان یک استارتاپ کوچک تلاش کرده است تا از کاربران محافظت کند و تلاش های زیادی برای سرمایه گذاری در امنیت و انطباق انجام داده است. بایننس در سطح جهانی بسیار سریع رشد کرد و در این مسیر تصمیمات نادرستی گرفت. امروز، بایننس مسئولیت این فصل آخر را بر عهده می گیرد."
بایننس موافقت کرده است که هر حکمی را که وزارت دادگستری ایالات متحده اتخاذ می کند را دنبال کند و سعی خواهد کرد سیستم خود را برای جلوگیری از وقوع مشابه بهبود بخشد.
همچنین ، بخوانید آزمایشگاه بایننس در Xterio سرمایه گذاری کرد تا بازی های وب 3 یکپارچه با هوش مصنوعی را توسعه دهد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://web3africa.news/2023/11/22/news/changpeng-zhao-pleads-guilty/
- : دارد
- :است
- :نه
- 10
- 22
- a
- مطابق
- اقدامات
- فعالیت ها
- فعالیت
- اضافه
- اضافه
- پایبند بودن
- اتخاذ
- منفی
- اثر
- تحت تاثیر قرار
- پس از
- عواقب بعدی
- در برابر
- موافقت کرد
- توافق
- AL
- معرفی
- مجاز
- تقریبا
- در امتداد
- همچنین
- AML
- امی
- an
- و
- ناشناس
- ضد پول شویی
- هر
- هستند
- AS
- خواهان
- جذب
- عزیزم
- نبرد
- BE
- چراغ
- شد
- تبدیل شدن به
- شروع
- بهتر
- میان
- بزرگ
- بزرگتر
- بیلیون
- بنیان
- بیت کوین
- بیت بیت
- بلاکچین
- فن آوری بلوکچین
- مبتنی بر blockchain
- بدن
- بدن
- شکستن
- بریج
- آورده
- گاو نر
- گاو بازی
- کسب و کار
- اما
- by
- بیت
- CAN
- متمرکز
- مبادله متمرکز
- صرافی های متمرکز
- مدیر عامل شرکت
- به چالش کشیدن
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- فصل
- بار
- متهم
- کودک
- ادعا کرد که
- مدعی
- ادعای
- واضح
- بسته
- coinbase
- CoinMarketCap
- سقوط - فروپاشی - اضمحلال
- ترکیب شده
- شرکت
- رقیب
- انطباق
- مفهوم
- شرایط
- رفتار
- عواقب
- توطئه
- ادامه دادن
- ادامه داد:
- کنترل
- کنترل
- شرکت
- همتایان
- کشور
- دادگاه
- سقوط
- ایجاد
- اعتبار
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- اکوسیستم رمزنگاری
- اکوسیستم های رمزنگاری شده
- مبادله رمزنگاری
- صنعت رمزنگاری
- قوانین رمزنگاری
- دعوای کریپتو
- رمزنگاری بازار
- بازار رمز گشایی
- پرداخت رمزنگاری
- کلاهبرداریهای رمزنگاری
- مبتنی بر رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- واحد پول
- در حال حاضر
- حضانت
- مبادلات حضانت
- مشتریان
- مجرمان سایبری
- CZ
- CZ ها
- روزانه
- تجارت روزانه
- خطر
- روز
- مقدار
- غیر متمرکز
- تصمیم
- تصمیم گیری
- عمیق
- دفاع
- بخش
- وزارت دادگستری
- با وجود
- توسعه
- تحولات
- DID
- مختلف
- ناپدید می شوند
- میکند
- انجام شده
- پایین
- در طی
- در اوایل
- اکوسیستم
- اکوسیستم
- اثرات
- تلاش
- تلاش
- در آغوش می گیرد
- پایان
- مشغول
- اطمینان حاصل شود
- تضمین
- تمام
- کل
- موجودیت
- محیط
- اروپا
- حتی
- حوادث
- در نهایت
- اکسل
- تبادل
- مبادلات
- نمایشگاه
- تجربه
- خیلی
- چشم
- چهره
- چهره ها
- ناموفق
- شکست
- FAST
- کمی از
- درنده
- واصل
- مالی
- تحریم های مالی
- پایان
- جریان
- به دنبال
- برای
- مجبور
- بخشش
- خوشبختانه
- بنیانگذاران
- چارچوب
- از جانب
- FTX
- سقوط ftx
- بیشتر
- آینده
- شکاف
- دروازه
- gate.io
- دروازه ها
- تولید می کنند
- در سطح جهانی
- Go
- دولتی
- رشد
- شدن
- رشد
- گناهکار
- هک
- بود
- رخ دادن
- آیا
- he
- بالا بردن
- برجسته
- خود را
- تاریخی
- دارای
- امید
- چگونه
- اما
- HTTPS
- i
- if
- غیر مجاز
- غیرقانونی
- تحمیل
- بهبود
- in
- در دیگر
- افزایش
- صنعت
- ننگین
- نفوذ
- در ابتدا
- نمونه
- تمامیت
- مداخله
- معرفی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- تحقیقات
- شامل
- ایران
- اسلامی
- دولت اسلامی
- مسائل
- IT
- ITS
- حوزه قضایی
- عدالت
- وزارت دادگستری
- دانستن
- Kraken
- کوکوین
- آزمایشگاه
- بزرگترین
- بزرگترین رمزارز
- نام
- لباسشویی
- قانون
- قوانین
- پرونده های حقوقی
- رهبری
- قانونی
- اجازه
- پسندیدن
- محدودیت
- نقدینگی
- دیگر
- از دست رفته
- ساخته
- مسیر اصلی
- بسیاری
- علامت
- بازار
- بازارها
- توده
- حداکثر عرض
- بیشترین
- ممکن است..
- me
- متوسط
- مرحله مهمی از زندگی
- میلیون
- اشتباه
- پول
- پول شویی
- ماه
- بیش
- اکثر
- بسیار
- ملت
- اخبار
- نه
- هیچ چی
- نوامبر
- متعدد
- مخلص کلام
- اوراق قرضه
- وقوع
- of
- رسما
- پسوند OKX
- on
- ONE
- فقط
- به سوی
- عمل
- عمل
- عملیات
- or
- سازمان های
- دیگر
- روی
- شبانه
- بخش
- گذشته
- پرداخت
- پرداخت
- فرایند پرداخت
- کامل
- اجازه
- شخصا
- چشم انداز
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- ادعا می کند
- اعتراف به گناه
- بسیاری
- در برخواهد داشت
- به شمار
- مثبت
- پست
- بالقوه
- فشار
- جلوگیری از
- قبلی
- اولویت بندی شده
- زندان
- کاوشگر
- در حال پردازش
- سود
- منافع
- پیشران
- محافظت از
- حفاظت
- پروتکل
- اثبات شده
- اثبات می کند
- اثبات كردن
- عمومی
- سوال
- نرخ
- نسبتا
- خواندن
- اخیر
- با توجه
- مناطق
- پشیمانی
- مقررات
- تنظیم کننده
- منتشر شد
- به طور مکرر
- گزارش
- گزارش ها
- نمایندگی
- مورد نیاز
- استعفا
- حالت ارتجاعی
- پاسخ
- مسئوليت
- فاش کردن
- نشان داد
- وحی
- موج دار شدن
- خطرات
- رقیب
- رقبای
- رز
- دویدن
- s
- سعید
- تحریم شده
- تحریم ها
- می گوید:
- کلاهبرداری
- سناریو
- SEC
- دبیر
- امن
- تیم امنیت لاتاری
- جمله
- توافق
- چند
- تغییر کرد
- نمایش داده شده
- بسته
- خاموش
- قابل توجه
- به طور قابل توجهی
- مشابه
- پس از
- اندازه
- کوچک
- برخی از
- بزودی
- نور افکن
- شروع
- دولت
- اظهار داشت:
- بیانیه
- حاکی
- گام
- هنوز
- سخت
- عرضه
- مطمئن
- اطراف
- زنده ماند
- مشکوک
- سوریه
- سیستم
- سیستم های
- گرفتن
- طول می کشد
- مخازن
- هدف قرار
- پیشرفته
- های تروریستی
- تروریست ها
- نسبت به
- که
- La
- آینده
- شان
- اینها
- اشیاء
- این
- فکر
- تهدید
- از طریق
- بدین ترتیب
- زمان
- تیتان
- تیتان
- به
- امروز
- امروز
- در زمان
- بالا
- جمع
- تجارت
- حجم معاملات
- سنتی
- معامله
- معاملات
- خزانه داری
- عظیم
- درست
- امتحان
- دور زدن
- تبدیل
- ما
- اوکراین
- متاسفانه
- نزدیک
- us
- وزارت دادگستری ایالات متحده
- بخش ایالات متحده
- کاربران
- ارزش
- حکم
- بسیار
- نقض کردن
- نقض
- مجازی
- پول مجازی
- حجم
- راه رفتن
- بود
- مسیر..
- we
- Web3
- بود
- چی
- که
- بطور گسترده
- اراده
- با
- برداشت از حساب
- برداشت
- در داخل
- جهان
- در سرتاسر جهان
- خواهد بود
- Xterio
- سال
- سال
- زفیرنت
- ژائو