چارلز کنستانت به اتهام پول شویی رمزنگاری دستگیر شد

چارلز کنستانت به اتهام پول شویی رمزنگاری دستگیر شد

تمبر زمان: 29 آوریل 2023، 1:00 بعد از ظهر
دستگیری چارلز کنستانت به دلیل پولشویی رمزنگاری، اطلاعات پلاتو بلاک چین را متهم کرد. جستجوی عمودی Ai.

ماموران فدرال چارلز رایلی کنستانت، صاحب دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال تحت نام Coindawg را دستگیر کردند. در زمان نگارش، او متهم شده است پول شویی، و او متهم به سرقت وام های مبتنی بر بیماری همه گیر کووید و تبدیل آنها به BTC و سایر اشکال رمزنگاری شده است تا آنها را از چشم کنجکاو پنهان کند.

چارلز کنستانت با اتهامات پولشویی مواجه است

پول شویی مدت هاست که یک مشکل جدی در فضای ارزهای دیجیتال بوده است. اخیراً گزارش‌های متعددی دریافت کرده‌ایم و شاهد صحبت‌های سرتیترهای متعددی بوده‌ایم میکسرهای رمزنگاری خارجی توسط آژانس هایی مانند وزارت دادگستری (DOJ) تعطیل می شود. گفته می شود که بسیاری از این میکسرها توسط کشورهای تروریستی مانند کره شمالی برای مخفی کردن وجوه دیجیتال دزدیده شده که سپس برای تأمین مالی برنامه های هسته ای در حال انجام استفاده می شوند، استفاده شده اند.

در آخرین مورد، ادعا می شود که Constant بخشی از طرحی بوده است که بیش از 1 میلیون دلار وام کووید دریافت کرده است. دادستان ها ادعا می کنند که او 700,000 دلار از آن پول را شسته و آن را از طریق خرید بیت کوین به همدستانش پس داده است، در حالی که 300 هزار دلار باقی مانده را به سرعت خودش به جیب زد. این پول از طریق دستگاه های خودپرداز Coindawg پاک شد و او در اواخر ماه مارس به دلیل جنایات ادعایی خود دستگیر شد.

دامیان ویلیامز - وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک و با پرونده های جنایی در عرصه ارز دیجیتال غریبه نیست - در مصاحبه ای اظهار داشت:

او بخش عمده ای از درآمد حاصل از جرم و جنایت را به بیت کوین برای همدستانش تبدیل کرد و بخشی از بقیه را برای راه اندازی کسب و کار پرسود خود در خودپرداز ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

در دوران کووید، بسیاری از کسب‌وکارها می‌توانستند وام‌های PPP نامیده می‌شوند تا اطمینان حاصل کنند که پول لازم برای سرپا ماندن و پرداخت حقوق کارمندان باقی‌مانده خود را دارند در حالی که اقتصاد سخت ناشی از ویروس را تحمل می‌کنند. در حالی که این قطعاً از نیت اصیل ناشی شده است، این ترفند منجر به بارهای سنگین جرم و جنایت در بین مدیران اجرایی و کارآفرینانی شد که از پول برای مقاصد غیرقانونیبه ویژه با توجه به بخشودگی وام برای شرکت هایی که شرایط خاصی را رعایت می کردند، وجود داشت.

مقامات ادعا می کنند وام های اداره کسب و کار کوچک (SBA) که توسط Constant استفاده می شود، تحت شرکت ها و هویت های جعلی تشکیل شده است. او با پولی که داشت، دستگاه های خودپرداز رمزنگاری مورد نظر را خریداری کرد و آنها را در تگزاس و اوکلاهما مستقر کرد. از طریق این ماشین‌ها، او 3 میلیون دلار برداشت ارزهای دیجیتال به دست آورد و توانست 15 درصد کارمزد تراکنش را برای هر اقدام جمع‌آوری کند.

جنایت بسیار زیادی از طریق دستگاه های خودپرداز BTC

به عنوان بخشی از تحقیقات خود، ماموران فدرال 18 دستگاه از این ماشین ها را در زمان انتشار توقیف کردند.

جرایم رمزنگاری مدت هاست که از طریق دستگاه های خودپرداز بیت کوین رخ داده است. چندی پیش، داستانی درباره مرد مسنی ساکن کانکتیکات منتشر کردیم که با ارسال 60 هزار دلار به صورت بیت کوین فریب خورده بود. به کلاهبرداران از طریق یک دستگاه خودپرداز رمزنگاری

برچسب ها: چارلز رایلی کنستانت, Coindawg, پول شویی

تمبر زمان:

بیشتر از اخبار زنده بیت کوین