بیش از 1,100 نفر از طریق کلاهبرداری های تلفنی و اینترنتی دستگیر شدند
چین با تحقیقات و دستگیری های بیشتر به سیاست های ضد ارز دیجیتال خود ادامه می دهد
به گفته وزارت امنیت عمومی چین، در پی تحقیقات گسترده و نظارت بر کلاهبرداران مشکوک، پلیس در چین اکنون بیش از 1,100 نفر را مظنون به استفاده از ارزهای رمزنگاری شده برای پولشویی درآمدهای غیرقانونی از کلاهبرداری های تلفنی و اینترنتی در سرکوب اخیر دستگیر کرده است.
این دستگیری ها بخشی از تلاش مستمر مقامات در چین برای افزایش سرکوب معاملات ارزهای دیجیتال است. ماه گذشته، سه نهاد صنعتی خدمات مالی و پرداخت مرتبط با رمزارز را ممنوع کردند و کابینه چین اعلام کرد که این خدمات را محدود خواهد کرد. بیت کوین معدن و تجارت.
وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد که تا بعدازظهر چهارشنبه پلیس بیش از 170 گروه جنایتکار را که در استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی مشارکت داشتند، متلاشی کرده است. این وزارتخانه در حساب رسمی وی چت خود اعلام کرد، کلاهبرداری که عاملان استفاده کردند ساده بود: پولشویی ها از مشتریان مجرم خود کمیسیونی بین 1.5 تا 5 درصد دریافت کردند تا درآمدهای غیرقانونی خود را با استفاده از صرافی های رمزنگاری به ارزهای مجازی تبدیل کنند.
دیروز انجمن پرداخت و تسویه حساب چین اعلام کرد که تعداد جرایم مربوط به استفاده از ارزهای مجازی در حال افزایش است. این انجمن در بیانیه ای اعلام کرد: از آنجایی که ارزهای رمزنگاری شده ناشناس، راحت و جهانی هستند، "آنها به طور فزاینده ای به کانال مهمی برای پولشویی فرامرزی تبدیل شده اند."
به گفته این انجمن، ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تبدیل شدن به پول انتخابی در مورد فعالیتهای قمار غیرقانونی هستند، به گفته این انجمن، نزدیک به 13 درصد از سایتهای قمار از استفاده از ارزهای مجازی پشتیبانی میکنند و فناوری بلاک چین ردیابی پول را برای مقامات دشوارتر کرده است.
چین در اواسط ماه مه موسسات مالی و پرداخت را از ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال به دلیل نوساناتشان منع کرد. این سازمان گفت که آنها خطر جدی برای اموال مردم دارند و می توانند نظم عادی اقتصادی و مالی را مختل کنند. پلتفرمهای اینترنتی نیز در این ممنوعیت گنجانده شدهاند و شرکتهای بیمه نمیتوانند هیچ شرکتی را که به هیچ وجه با ارزهای مجازی معامله میکند، پذیرهنویسی کنند. با این وجود، هنوز هم میتوان به برخی از پلتفرمهای تجاری خارج از کشور از سرزمین اصلی چین دسترسی داشت و تبلیغات هنوز در Weibo و WeChat فراوان است.
منبع: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- حساب
- فعالیت ها
- اعلام کرد
- بازداشت شد
- دستگیری
- بان کی مون
- بلاکچین
- فن آوری بلوکچین
- تغییر دادن
- متهم
- چین
- چینی
- کمیسیون
- شرکت
- ادامه
- جنایات
- کیفری
- مرزی
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- معاملات معکوس ارز
- ارز
- معاملات
- مختل کردن
- اقتصادی
- مبادلات
- مالی
- شرکت
- قمار
- جهانی
- HTTPS
- غیر مجاز
- افزایش
- صنعت
- موسسات
- بیمه
- اینترنت
- گرفتار
- IT
- استخراج معدن
- پول
- پول شویی
- رسمی
- سفارش
- پرداخت
- خدمات پرداخت
- مردم
- سیستم عامل
- پلیس
- سیاست
- ویژگی
- عمومی
- خطر
- کلاهبرداری
- ناظران
- کلاهبرداری
- تیم امنیت لاتاری
- خدمات
- ساده
- سایت
- بیانیه
- نظارت
- پیشرفته
- مسیر
- تجارت
- مجازی
- ارزهای مجازی
- نوسانات