چین پرونده پول شویی 5.6 میلیارد دلاری پول رمزنگاری شده پلاتوبلاکچین داده ها را کشف کرد. جستجوی عمودی Ai.

چین پرونده پولشویی 5.6 میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال را کشف کرد

تمبر زمانی: 26 سپتامبر 2022، 7:19 صبح
تصویر

پلیس چین یک گروه جنایتکار بزرگ را که ادعا می‌شود در پشت پرونده پولشویی 40 میلیارد یوان (5.6 میلیارد دلار آمریکا) پول‌شویی کریپتو بود، منهدم کرد، زیرا این کشور تلاش‌های خود را برای مبارزه با جریان‌های وجوه غیرقانونی افزایش می‌دهد.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: چین در روز جهانی حقوق مصرف کننده به کلاهبرداری در حوزه کریپتو انتقاد کرد

حقایق سریع

  • پلیس در هنگ یانگ، شهرستانی در استان هونان در جنوب چین، روز دوشنبه گفت مقامات 93 مظنون را در سراسر کشور دستگیر کرده اند، بیش از 10 سایت فیزیکی را منهدم کرده اند، بیش از 100 دستگاه الکترونیکی را مصادره کرده اند و حدود 300 میلیون یوان درگیر در این پرونده را در یک کمپین اجرای قانون به نام "اقدام صد روزه" مسدود کرده اند.
  • به گفته پلیس، این گروه جنایتکار ظاهراً ارزهای رمزنگاری شده را با وجوه غیرقانونی خریداری کرده، سپس رمزارز را با دلار آمریکا معامله کرده تا سود خود را بشویید.
  • به گفته پلیس، پول های کثیف ظاهراً از کلاهبرداری های مخابراتی یا قمار به دست آمده است.
  • چین ممنوع شد معاملات معکوس ارز در سپتامبر 2021 برای سرکوب آنچه که آن را بخشی می نامد که نظم اقتصادی و مالی را مختل کرده است.
  • با وجود این ممنوعیت، چین همچنان در رتبه دهم Chainalysis قرار دارد. لیست 2022 کشورهای برتر پذیرش کریپتو اوایل این ماه منتشر شد.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: جنایات مربوط به رمزنگاری در چین با وجود ممنوعیت تراکنش ها همچنان بالاست

تمبر زمان:

بیشتر از چنگال