ClearBank از ThetaRay برای راه حل AML Sonar بومی ابری استفاده می کند

ClearBank که مستقر در انگلستان است، ThetaRay و راه حل نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) Sonar را انتخاب کرده است زیرا به نظر می رسد حمایت های خود را در برابر پول شویی (AML) تقویت کند.

ClearBank از راه حل کاملاً ابری Sonar برای نظارت بر AML استفاده می کند و انعطاف پذیری برای پشتیبانی از پردازش سریع تر و ایمن تر افزایش حجم تراکنش ها را برای آن فراهم می کند. همانطور که شرکت مقیاس می کند.

سونار از هوش مصنوعی (AI) برای تشخیص ناهنجاری‌ها و «ناشناخته‌های خارج از رفتار عادی» استفاده می‌کند و تصویری کامل از هویت مشتری در مسیرهای پیچیده تراکنش‌های فرامرزی ایجاد می‌کند، با کاهش ۹۹ درصدی در موارد مثبت کاذب در مقایسه با راه‌حل‌های مبتنی بر قوانین.

نایجل والدر، مدیر عامل ClearBank (COO) می‌گوید: «سیستم ThetaRay AML با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری یادگیری ماشینی به ما امتیازی می‌دهد که ما را قادر می‌سازد تا شراکت‌های مالی جدیدی به دست آوریم و پتانسیل مدل کسب‌وکارمان را باز کنیم.»

والدر اضافه می‌کند که قابلیت‌های تحلیلی مبتنی بر ریسک ThetaRay می‌تواند جرایم مالی «پنهان شده در داده‌های تراکنش‌های عبوری از شبکه‌های مالی پیچیده، از جمله انواع شناخته‌شده و ناشناخته» را شناسایی کند.

ClearBank بیش از 200 موسسه مالی را پشتیبانی می کند تراشه, کشمش و بانک را بشناسیدبا 17.5 میلیون حساب بانکی و 3 میلیارد پوند موجودی.

در ماه مارس، شرکت 175 میلیون پوند تضمین کرد در یک دور تامین مالی به رهبری Apax Digital، و در سپتامبر استخدام کرد اندرو بارکر به عنوان مدیر ارشد درآمد جدید آن (CRO).

ThetaRay در سال جاری تعدادی مشارکت با شرکت هایی از جمله MFS آفریقا, ARCA, آپولو فین تک و بانک مشرق.