مرکز سکه تحریم های نقدی تورنادو را محکوم کرد

در یک گزارش جدید، گروه غیرانتفاعی حمایت از بلاک چین Coin Center استدلال می‌کند که قراردادهای هوشمند Tornado Cash که اخیراً تحریم شده‌اند، نهادهایی نیستند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی بتواند در لیست سیاه قرار دهد. 

پیتر ون والکنبورگ، مدیر تحقیقات مرکز سکه، در جدیدترین مرکز سکه ادعا می کند گزارش که اقدام OFAC برای تحریم تورنادو کش و 45 آدرس اتریوم مرتبط از اختیارات آن فراتر است، همانطور که کنگره در قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA). 

ون والکنبورگ در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد نوشت: «IEEPA به OFAC اختیار می‌دهد تا «اموالی را که در آن کشور یا اتباع خارجی منفعت دارد» تحریم کند. آیا فهرست نقدی تورنادو با این اختیارات مطابقت دارد یا بیش از حد قانونی است؟

ون والکنبورگ نوشت: «ما معتقدیم که به وضوح بیش از حد مجاز است.

Van Valkenburg و Coin Center استدلال می‌کنند که Tornado Cash یک ابزار نرم‌افزاری است که بسیار بیشتر از کشورها و اتباع خارجی استفاده می‌شود. ون والکنبورگ افزود، این کد غیرمتمرکز است، با قراردادهای اندکی که OFAC آن را برای تحریم مشخص می کند که در واقع می تواند توسط هر انسانی به روز شود، و از این کدها برای کنترل، ترکیب یا جابجایی وجوه کاربر استفاده نمی شود. 

ون والکنبورگ گفت: "هیچ یک از قراردادهای اصلی که ابزارهای حفظ حریم خصوصی را در اختیار کاربران قرار می دهند، قابل ارتقا، تغییر یا تغییر نیستند." «حریم خصوصی که کاربران از این قراردادها دریافت می‌کنند با ریاضیات و نرم‌افزارهایی تضمین می‌شود که به اندازه خود بلاک چین اتریوم تغییرناپذیر است.» 

ون والکنبورگ گفت که IEEPA به OFAC اجازه می دهد تا "معاملات" مربوط به اموالی را که یک کشور یا شهروند خارجی در آن منفعت دارد، مسدود کند، اما این اصطلاح در مورد فعالیت های Tornado Cash صدق نمی کند. 

ون والکنبورگ استدلال می‌کند: «انتخاب فردی برای انتقال ژتون‌های شخص از یک آدرس شخصی به یک آدرس نقدی تورنادو، یک «معامله» با شخص دیگری نیست، به‌عنوان جابجایی اشیای قیمتی فرد از کشوی خانه به گاوصندوق در خانه. "به هیچ وجه هیچ شخص ثالثی هیچ کنترل یا قدرتی در طول حرکت ندارد." 

این سوال که آیا یا چگونه OFAC می تواند تحریم هایی را علیه یک کد اعمال کند، مطرح بوده است مرکزی به بحث پیرامون تورنادو کش در هفته های اخیر. 

وزارت خزانه داری استدلال می کند که افرادی هستند که می توانند کد تورنادو کش را تغییر دهند و این مسئولیت آنهاست که اطمینان حاصل کنند که فعالیت غیرقانونی رخ نمی دهد. 

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم، "با وجود تضمین های عمومی در غیر این صورت، Tornado Cash بارها نتوانسته است کنترل های موثری را که برای جلوگیری از پولشویی برای بازیگران مخرب سایبری به طور منظم و بدون اقدامات اساسی برای مقابله با خطرات آن طراحی شده است، اعمال کند." و اطلاعات مالی، در 8 آگوست زمانی که تحریم ها بود، گفته شد اعلام کرد. خزانه داری به دنبال اقدامات تهاجمی علیه میکسرهایی است که پول مجازی را برای مجرمان و کسانی که به آنها کمک می کنند شستشو می دهند.

Tornado Cash از زمان راه اندازی در آگوست 2019 بیش از 7.6 میلیارد دلار اتر دریافت کرده است که "بخش قابل توجهی از آن از منابع غیرقانونی یا پرخطر آمده است"، Chainalysis اخیر. گزارش اشاره شد. از این رقم، حدود 18 درصد وجوه از سوی نهادهای تحریمی بوده است، اما طبق این گزارش، تقریباً تمام وجوه قبل از اضافه شدن این نهادها به فهرست تحریم ها دریافت شده است. 

طبق گزارش Chainalysis، کمتر از 11 درصد از وجوه دریافتی توسط سرویس ترکیب رمزنگاری که اخیراً تحریم شده است، Tornado Cash از سایر مبادلات و پروتکل‌های ارزهای دیجیتال به سرقت رفته است.

Coin Center، که از زمان اعلام این تصمیم در اوایل ماه جاری، مخالف جدی تصمیم OFAC برای تحریم تورنادو کش بوده است، مجموعه‌ای از گزارش‌ها را منتشر کرده است که جزئیات نحوه عملکرد سرویس اختلاط و آنچه در اختیارات OFAC قرار می‌گیرد، منتشر کرده است.

این گروه مدافع در 15 اوت گفت که در حال بررسی پرونده OFAC به دادگاه در مورد موضوع تورنادو کش است. 

این گزارش اندکی پس از آژانس جرایم مالی هلندی FIOD منتشر شده است بازداشت شد یک توسعه دهنده 29 ساله تورنادو کش در آمستردام پس از اعلام تحریم های OFAC.

یک قاضی هلندی روز چهارشنبه حکم داد که الکسی پرتسف ممکن است تا 90 روز بدون قرار وثیقه در زندان بماند و در انتظار جلسه عمومی است.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.