کارمند کوین بیس به دلیل معاملات داخلی دستگیر شد

یک کارمند سابق کوین بیس و دو نفر از او رفقا توسط وزارت دادگستری (DOJ) در پی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کارمند معاملات داخلی انجام داده و اطلاعات محرمانه‌ای را در مورد اینکه کدام سکه‌ها در آینده در بورس فهرست می‌شوند به گروه‌های خود منتقل کرده است.

مردی که با کوین بیس کار می کرد دستگیر شد

کارمند سابق - مردی به نام Ishan Wahi - بخشی از تیم Coinbase بود که دارایی ها را در پلت فرم معاملات فهرست می کرد. اطلاعاتی که او از طریق موقعیت خود به دست آورد به برادرش نیکیل وحی و دوست برادرش سامر رامانی رسید. معاملات داخلی تقریباً ده ماه ادامه داشت و تصور می‌شود که این سه فرد بالغ بر 1.5 میلیون دلار سرمایه دیجیتال از طریق این طرح به دست آورده‌اند.

این اطلاعات برای خرید دارایی ها قبل از فهرست شدن در کوین بیس استفاده شد. با دانستن اینکه به محض اینکه دارایی‌ها در صرافی ارز دیجیتال قرار گرفتند، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، مردان سکه‌ها را می‌خریدند و مرتباً با ورود سکه‌ها به قطار کوین‌بیس، انبارهایشان را افزایش می‌دادند. به دنبال افزایش قیمت ها، مردان دارایی های خود را برای سود قابل توجهی می فروختند.

مدیران صرافی ابتدا در ماه آوریل پس از انجام تحقیقات داخلی از معاملات داخلی مطلع شدند. برایان آرمسترانگ - رئیس Coinbase - در بیانیه‌ای اخیر توضیح داد که جزئیات اقدامات آقای وحی را به وزارت دادگستری تحویل داده و کار وی با این شرکت به پایان رسیده است. وی خاطرنشان کرد:

ما در برابر این نوع رفتار نادرست تحمل نداریم و در صورت مشاهده تخلف، از اقدام علیه هیچ کارمندی دریغ نخواهیم کرد.

دامیان ویلیامز - وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک - می گوید این اولین بار است که اتهامات تجارت داخلی به بازیگران غیرقانونی شاغل در عرصه ارزهای دیجیتال منتقل می شود. وی در مصاحبه ای توضیح داد:

پیام ما با این اتهامات واضح است: کلاهبرداری کلاهبرداری است چه در بلاک چین رخ دهد و چه در وال استریت.

بدشانسی بیشتر برای بورس

قبل از مصاحبه به عنوان بخشی از تحقیقات شرکت، ایشان یک پرواز به هند رزرو کرده بود، به احتمال زیاد به امید خروج از کشور و اجتناب از دستگیری. او و برادرش بعداً در سیاتل، واشنگتن دستگیر شدند، اگرچه رامانی همچنان آزاد است. او به عنوان ساکن هیوستون، تگزاس ذکر شده است، اما اعتقاد بر این است که به هند رسیده است.

داستانی که بر روی Coinbase متمرکز شده است، با توجه به اینکه در چند ماه گذشته در کانون بحث و جدل های سنگین بوده است، برای این شرکت خوب بازی نمی کند. زمانی که پلتفرم ارزهای دیجیتال اعلام کرد، اوضاع در نهایت تغییر منفی پیدا کرد تحمیل توقف استخدام به دلیل نوسانات مداوم و گمانه زنی های بازار در مورد فضای کریپتو. این در نهایت به یک سری از اخراج ها تبدیل شد که در آن Coinbase زخمی شد حدود 18 درصد از دست داده است از کارکنان آن

برچسب ها: coinbase, تجارت خودی, وزارت دادگستری