مدیر اجرایی Coinbase در قلب رسوایی معاملات خودی، در دادگاه فدرال بی گناه است

ایشان وحی، مدیر سابق محصولات Coinbase Global روز چهارشنبه در دادگاه فدرال منهتن در دو فقره توطئه کلاهبرداری سیمی و دو فقره کلاهبرداری با سیم بیگناه گفت. گزارش. وحی توسط مجری قانون ایالات متحده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) متهم به انجام معاملات داخلی در هنگام حضور در کوین بیس شده است. او در ماه مه هنگام تلاش برای سوار شدن به هواپیما به هند دستگیر شد و در ماه ژوئیه متهم شد.

به طور مشخص وحی بوده است متهم به انتقال اطلاعات محرمانه به برادرش نیکیل و دوستش سامیر رامانی در مورد ارزهای رمزنگاری شده که کوین بیس قصد داشت برای تجارت فهرست کند. ظاهراً این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حداقل ۱.۵ میلیون دلار بین ژوئن ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ با خرید و معامله دارایی‌ها پیش از فهرست‌های Coinbase خود، سود کسب کنند. بود احتمالا اولین مورد معامله داخلی مربوط به ارز دیجیتال. نیکیل وحی نیز دستگیر شده است، اما رامانی تا اواخر ژوئیه آزاد بود.

SEC در حال پیگیری یک پرونده مدنی موازی علیه Ishan Wahi است که بر اساس این تصمیم خود مبنی بر اینکه 25 ارز از XNUMX ارز رمزنگاری شده Wahi و همدستش در تجارت هستند - Powerledger (POWR)، Kromatika (KROM)، DFX Finance (DFX)، Amp (AMP)، رالی (RLY)، Rari Governance Token (RGT)، DerivaDAO (DDX)، LCX و XYO - اوراق بهادار بودند. حرکت SEC بحث برانگیز بود، زیرا منجر به سؤالاتی در مورد وضعیت مبادلات، صندوق ها و سرمایه گذارانی شد که دارایی ها را در اختیار دارند.

مرتبط: وکیل: تحقیقات Coinbase SEC می تواند اثرات "جدی و دلخراش" داشته باشد

وزارت دادگستری ایالات متحده کلاهبرداری از اوراق بهادار را جزو اتهامات خود در این پرونده قرار نداده است و Coinbase به زور تکذیب کرد که با اوراق بهادار در یک پست وبلاگی که پس از طرح اتهام علیه وحی منتشر شد، با پل گروال، مدیر ارشد حقوقی، می نویسد:

کمیسیون بورس و اوراق بهادار به جای ایجاد قوانین منطبق با روشی فراگیر و شفاف، بر این نوع اقدامات اجرایی یکباره تکیه می‌کند تا تمام دارایی‌های دیجیتال را در اختیار خود قرار دهد، حتی دارایی‌هایی که اوراق بهادار نیستند.

کارولین فام، کمیسیونر کمیسیون معاملات آتی کالا، نیز به مبارزه پیوست، پرونده SEC را "نمونه بارز "تنظیم از طریق اجرا" نامید.

SEC نیز گزارش شده است نگاهی به معاملات داخلی در مبادلات رمزنگاری در تحقیقات غیر مرتبط با این پرونده