دادگاه تسویه 2.7 میلیارد دلاری Binance-CFTC را تأیید کرد، CZ برای پرداخت 150 میلیون دلار جریمه - رمزگشایی

یک دادگاه ایالات متحده تایید کرده است تسویه حساب قبلاً اعلام شده بین تبادل کریپتو Binance و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC).

در هر اطلاعیه مطبوعاتی از CFTC، دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی تسویه حساب بین Binance و CFTC را رسمیت داد و دریافت که صرافی و مدیر عامل سابق آن Changpeng 'CZ' Zhao قانون بورس کالا و سایر مقررات CFTC را نقض کرده اند. این تسویه حساب مستلزم پرداخت 1.35 میلیارد دلار جریمه به CFTC و همچنین پرداخت 1.35 میلیارد دلار دیگر به عنوان "کارمزد تراکنش های غیرقانونی" بایننس است. خود ژائو نیز با جریمه 150 میلیون دلاری روبرو است.

CFTC خاطرنشان کرد که این صرافی "فعالانه" مشتریان آمریکایی را جذب کرده و حضور آنها را در این پلتفرم پنهان کرده است و به آنها کمک می کند تا از کنترل های انطباق فرار کنند. به گفته CFTC، حداقل دو کارگزار اصلی توانستند «حساب‌های فرعی» را باز کنند که مشمول رویه‌های بایننس درباره مشتری شما (KYC) نبودند.

به عنوان بخشی از تسویه حساب، شرکت‌های تجاری شناسایی‌شده توسط CFTC توسط بایننس «خارج» شده‌اند، با این صرافی تأیید می‌کند که رویه‌های KYC برای همه حساب‌های فرعی موجود اعمال می‌شود و هر حسابی که کنترل‌های انطباق خود را رعایت نکند، خارج می‌شود. .

بورس همچنین ملزم به اجرای ساختار حاکمیت شرکتی با هیئت مدیره شامل اعضای مستقل و همچنین کمیته های انطباق و حسابرسی خواهد بود.

جریمه CFTC بایننس به عنوان بخشی از a سکونتگاه گسترده تر با تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده که صرافی را ملزم به «خروج کامل» از کشور می‌کنند و ژائو پس از اعتراف به تخلفات ضد پولشویی از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

ژائو در حال حاضر در ایالات متحده است و در انتظار صدور حکم در فوریه 2024، پس از یک قاضی فدرال است به او دستور داد در کشور بماند و او را یک خطر پرواز تلقی کند. مدیر عامل سابق چهره تا پنج سال در زندان، هر چند وزارت دادگستری است گزارش شده است به دنبال محکومیت 18 ماهه برای ژائو.

مدیرعامل جدید بایننس، ریچارد تنگ، اخیراً تصدیق کرد که کنترل‌های انطباق صرافی «ناکافی» بود، با این استدلال که از اشتباهات قبلی «گذر کرده است».

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine