وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز سه شنبه اعلام کرد که قاضی منطقه تاد دبلیو رابینسون درخواستی را برای انحلال ارزهای رمزنگاری شده به ارزش تقریبی 56 میلیون دلار که در یک عملیات کلاهبرداری ضبط شده بود، پذیرفت. بر اساس بیانیه مطبوعاتی، این سرکوب در زمینه توقیف درآمدهای حاصل از یک طرح کلاهبرداری BitConnect رخ داده است.
گلن آرکارو گناهکار به شرکت در توطئه بزرگ برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران BitConnect در ایالات متحده و خارج از کشور. با وارد شدن حکم فروش موقت دادگاه، دولت روند تلاش برای قربانیان کامل طرح BitConnect را از طریق فروش ارز دیجیتال و نگهداری درآمدها به دلار آمریکا آغاز خواهد کرد. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: دولت حافظ عواید توقیف شده در کیف پولهای رمزنگاری شده است و قصد دارد از این وجوه برای جبران خسارت قربانیان طبق دستور بازپرداخت آینده توسط دادگاه در هنگام صدور حکم استفاده کند.
در واقع، اسناد دادگاه خاطرنشان کردند که قربانیان بیش از 2 میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کردند، که به عنوان بزرگترین کلاهبرداری رمزارز شناخته شده است که تاکنون توسط مقامات ایالات متحده به صورت مجرمانه متهم شده است. آرکارو در 7 ژانویه 2022 حکم خود را دریافت خواهد کرد و ممکن است با حداکثر مجازات 20 سال زندان روبرو شود. هر دو تیم FBI و IRS-Criminal Investigation در تحقیقات شرکت دارند. انحلال به دنبال جبران خسارت به قربانیان است.
مقالات پیشنهادی
همه چیز در سال 2021 تغییر کرده استبه مقاله بروید >>
تیم واحد کریپتو
به تازگی، Magnates مالی گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات متحده یک آگهی استخدام منتشر کرد برای استخدام یک مدیر جدید برای واحد جدید ملی اجرای ارزهای دیجیتال (NCET). بر اساس این پست در USAJobs، ماموریت NCET پشتیبانی، تحقیق و تعقیب جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال و کمک به کاهش استفاده از ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار مجرمانه خواهد بود.
با این حال، مدیر NCET رهبری تیمی از دادستانهای با تجربه را بر عهده خواهد داشت که پروندههای ارزهای دیجیتال را بررسی و پیگرد قانونی میکنند، که بخش مرکزی تلاشهای اجرایی سراسری برای مبارزه با استفاده از ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار غیرقانونی را تشکیل میدهند.
- "
- 7
- اعلام کرد
- مقاله
- خودکار
- بیلیون
- سیاه پوست
- موارد
- متهم
- توطئه
- دادگاه
- جرم
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کلاهبرداری رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- بازداشت
- وزارت دادگستری
- مدیر
- اسناد و مدارک
- دوجانبه
- دلار
- چهره
- اف بی آی
- تقلب
- بودجه
- آینده
- دولت
- استخدام
- HTTPS
- بررسی
- تحقیق
- سرمایه گذاران
- کار
- عدالت
- رهبری
- تسویه
- آرم
- میلیون
- ماموریت
- سفارش
- سفارشات
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- زندان
- كاهش دادن
- فروش
- کشف و ضبط
- ایالات
- پشتیبانی
- متحد
- ایالات متحده
- us
- W
- کیف پول
- با ارزش
- سال