دادستان های فدرال سوئیس به دنبال مجازات حدود 42.4 میلیون فرانک سوئیس (45 میلیون دلار) هستند. کردیت سوئیس به دلیل دخالت در نقض جدی مبارزه با پولشویی. دادگاه جنایی فدرال سوئیس (FCC) روز دوشنبه تایید کرد که محاکمه علیه غول بانکداری سرمایه گذاری از 7 فوریه آغاز خواهد شد.
اتهامات علیه بانک سوئیسی اولین بار در یک کیفرخواست در دسامبر 2020 آشکار شد که مربوط به تحقیقات 14 ساله در مورد فعالیت یک باند جرایم مواد مخدر در بلغارستان بود. این سازمان جنایی که توسط یک کشتی گیر سطح بالا هدایت می شد، حدود 55 میلیون فرانک را در Credit Suisse واریز کرد.
در آخرین سند 500 صفحه ای ارائه شده به دادگاه کیفری فدرال سوئیس، دادستان ها به "کاستی های سازمانی جدی" بانک در مبارزه اشاره کردند. پول شویی. علاوه بر این، دادستان یکی از کارمندان سابق آن را به دلیل دخالت او متهم کرد.
دفتر دادستان کل به دنبال غرامت حدود 34.8 میلیون فرانک سوئیس و همچنین غرامت اضافی در حدود 7.6 میلیون فرانک از Credit Suisse AG از بانک به دلیل نقصان است.
بانک از خود دفاع خواهد کرد
با این حال، کردیت سوئیس تمام این اتهامات را رد کرد. این بانک در بیانیهای اعلام کرد: «[بانک] بدون قید و شرط تمام اتهامات مربوط به این موضوع میراثی را که علیه آن مطرح شده است، رد میکند و متقاعد شده است که کارمند سابقش بیگناه است». بانک در دادگاه به شدت از خود دفاع خواهد کرد.
Credit Suisse دومین بانک بزرگ در سوئیس است، اما با بحث و جدل آلوده است. واحدی از بانک سوئیس کردیت سوئیس بود جریمه 9 میلیون دلاری توسط FINRA اوایل این ماه پس از 475 میلیون دلار جریمه دیگر توسط SEC در اکتبر گذشته.
در همین حال، شرکت سوئیسی اعلام کرد که قصد دارد 500 میلیون فرانک اضافی را برای دعوی قضایی کنار بگذارد. وضعیت مالی بانک به دلیل زیان هایی که با فروپاشی Archegos Capital Management و Greensill Capital متحمل شده، در رکود است.
دادستان های فدرال سوئیس به دنبال مجازات حدود 42.4 میلیون فرانک سوئیس (45 میلیون دلار) هستند. کردیت سوئیس به دلیل دخالت در نقض جدی مبارزه با پولشویی. دادگاه جنایی فدرال سوئیس (FCC) روز دوشنبه تایید کرد که محاکمه علیه غول بانکداری سرمایه گذاری از 7 فوریه آغاز خواهد شد.
اتهامات علیه بانک سوئیسی اولین بار در یک کیفرخواست در دسامبر 2020 آشکار شد که مربوط به تحقیقات 14 ساله در مورد فعالیت یک باند جرایم مواد مخدر در بلغارستان بود. این سازمان جنایی که توسط یک کشتی گیر سطح بالا هدایت می شد، حدود 55 میلیون فرانک را در Credit Suisse واریز کرد.
در آخرین سند 500 صفحه ای ارائه شده به دادگاه کیفری فدرال سوئیس، دادستان ها به "کاستی های سازمانی جدی" بانک در مبارزه اشاره کردند. پول شویی. علاوه بر این، دادستان یکی از کارمندان سابق آن را به دلیل دخالت او متهم کرد.
دفتر دادستان کل به دنبال غرامت حدود 34.8 میلیون فرانک سوئیس و همچنین غرامت اضافی در حدود 7.6 میلیون فرانک از Credit Suisse AG از بانک به دلیل نقصان است.
بانک از خود دفاع خواهد کرد
با این حال، کردیت سوئیس تمام این اتهامات را رد کرد. این بانک در بیانیهای اعلام کرد: «[بانک] بدون قید و شرط تمام اتهامات مربوط به این موضوع میراثی را که علیه آن مطرح شده است، رد میکند و متقاعد شده است که کارمند سابقش بیگناه است». بانک در دادگاه به شدت از خود دفاع خواهد کرد.
Credit Suisse دومین بانک بزرگ در سوئیس است، اما با بحث و جدل آلوده است. واحدی از بانک سوئیس کردیت سوئیس بود جریمه 9 میلیون دلاری توسط FINRA اوایل این ماه پس از 475 میلیون دلار جریمه دیگر توسط SEC در اکتبر گذشته.
در همین حال، شرکت سوئیسی اعلام کرد که قصد دارد 500 میلیون فرانک اضافی را برای دعوی قضایی کنار بگذارد. وضعیت مالی بانک به دلیل زیان هایی که با فروپاشی Archegos Capital Management و Greensill Capital متحمل شده، در رکود است.
- 2020
- 7
- فعالیت ها
- اضافی
- معرفی
- اعلام کرد
- ضد پول شویی
- دور و بر
- بانک
- بانکداری
- نقض
- سرمایه
- متهم
- شرکت
- جبران
- دادگاه
- اعتبار
- سوئیت اعتباری
- جرم
- کیفری
- کارکنان
- FCC
- فدرال
- مالی
- نام خانوادگی
- سوالات عمومی
- HTTPS
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- IT
- آخرین
- رهبری
- سبک
- دعوی قضایی
- مدیریت
- ماده
- میلیون
- دوشنبه
- سفارش
- کدام سازمان ها
- حلقه
- سعید
- SEC
- شروع
- بیانیه
- ارسال
- سویسی
- سویس
- سطح عالی
- محاکمه