صرافی کریپتو Bitkub توسط SEC تایلند با ادعای معاملات شستشو مورد هدف قرار گرفت

بزرگترین صرافی رمزارز تایلند Bitkub به دلیل جعل و ایجاد حجم معاملات مصنوعی در پلتفرم خود تحت نظارت نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC) قرار گرفته است.

SEC تایلند دستور داد تا علیه صرافی ارز دیجیتال اقدام قانونی کند و دو نفر که مدعی بودند پلتفرم کریپتو در معاملات شستشو شرکت داشته است، فرآیندی که در آن سرمایه‌گذاران دارایی‌های مشابه را به طور همزمان خرید و فروش می‌کنند تا با افزایش حجم، بازار را دستکاری کنند.

آخرین اقدام اجرایی علیه صرافی پیشرو تایلندی، دومین جریمه برای صرافی ارز دیجیتال ظرف سه ماه خواهد بود. ساکولکورن ساکاوی، رئیس هولدینگ گروه سرمایه‌گذاری بیت‌کوب، 216,000 دلار جریمه شد و در اوایل ژوئیه سال جاری به مدت یک سال از سمت‌های مدیریتی در شرکت محروم شد.

به گفته یکی از مقامات بیانیه توسط SEC مورخ 27 سپتامبر، نهاد نظارتی شکایتی را علیه صرافی ارز دیجیتال و این دو فرد تنظیم کرده است و به دنبال جریمه مدنی و هزینه های حدود 634,000 دلاری و ممنوعیت تجارت شش ماهه برای این دو نفر است.

Cointelegraph در زمان مطبوعات پاسخی از Bitkub دریافت نکرد.

بیت کوب از جمله بالا صرافی های ارز دیجیتال در تایلند، با حجم معاملات روزانه میلیون ها نفر. با این حال، صرافی کریپتو نیز در چند ماه گذشته درگیر اقدامات نظارتی بوده است. مدیر فنی صرافی سامرت واجاناساتیان بود تا پایان آگوست 8,530,383 بات (234,000 دلار) جریمه شد.ust، به اتهام تجارت خودی.

مرتبط: بانک تایلند CBDC خرده فروشی را تا پایان سال 2022 آزمایش می کند

صرافی کریپتو نیز در ماه گذشته زمانی که قدیمی‌ترین بانک تجاری تایلند Siam Commercial Bank بود با یک شکست بزرگ مواجه شد. برنامه های مالی 500 میلیون دلاری خود را کنار گذاشت.

تایلند زمانی به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورهای رمزنگاری در جهان شناخته می شد، به لطف یک بازار کریپتو تنظیم شده و معافیت های مالیاتی برای معامله گران کریپتو. با این حال، چندین صرافی رمزنگاری پیشرو هر از گاهی با چالش‌های نظارتی و انطباق در کشور مواجه شده‌اند. حتی امثال Binance و Huobi با رعایت مقررات مبارزه کرده اند.