کلاهبردار کریپتو به دلیل سرقت 90 میلیون دلار در طرح پونزی به XNUMX سال زندان محکوم شد

استفان هه کین، ملیت 24 ساله استرالیایی، 90 ماه آینده را به دلیل کلاهبرداری 90 میلیون دلاری از مشتریانش در زندان فدرال سپری خواهد کرد. دادگاه همچنین او را محکوم کرد که نزدیک به 55 میلیون دلار از پول اختلاس شده را ضبط کند.

راه زندان

با توجه به اطلاعیه مطبوعاتی از وزارت دادگستری ایالات متحده، استفان کین پس از دزدی نزدیک به 90 میلیون دلار از مشتریانش به هفت سال و نیم زندان محکوم شد.

این استرالیایی مسئول دو صندوق سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال - ویرجیل سیگما و VQR بود که دفتر مرکزی آنها در نیویورک بود. ساختار عملیاتی هر دو شرکت جمع‌آوری پول از سرمایه‌گذاران بود که بعداً در استراتژی‌های معاملاتی آربیتراژ به کار گرفته شد. علاوه بر این، آنها خود را به عنوان "بی طرف از بازار" معرفی کردند، به این معنی که نوسانات بازار دیجیتال مشتریان خود را در معرض هیچ خطری قرار نمی دهد.

طبق گزارش‌های بازاریابی، Virgil Sigma تنها یک ماه فرصت داشته است که سودی ثبت نکرده است - مارس 2017. Qin همچنین در ارتباط دائمی با مشتریان خود بود و اغلب در مورد موفقیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود می‌بالید. او حتی پس از اینکه ویرجیل سیگما بازدهی سالانه 500 درصدی در سال 2017 داشت، به صفحات وال استریت ژورنال رسید.

با این حال، همه چیز بیش از حد خوب به نظر می رسید که درست باشد، و "سرمایه گذاران Qin به زودی متوجه شدند که استراتژی های او چیزی بیش از یک وسیله پنهان برای اختلاس و سرمایه گذاری های غیرمجاز با وجوه مشتری نیست."

این جوان 24 ساله در واقع از این پول برای اهداف خود مانند خدمات، غذا و اجاره یک آپارتمان پنت هاوس مجلل در نیویورک استفاده کرد. Qin به همین جا بسنده نکرد - او همچنین از بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران برای تخصیص در سایر نهادها استفاده کرد که اصلاً به ارزهای دیجیتال مرتبط نیستند.

در تحقیقات مشخص شد که وی به هفت سال و نیم حبس محکوم شده و دادگاه نیز حکم به توقف فعالیت صندوق های سرمایه گذاری وی را صادر کرده است. جدا از این مدت زندان، Qin باید تقریباً 55 میلیون دلار از وجوه دزدیده شده را بازگرداند.

حتی بیشتر زمان پشت میله ها

در حالی که تصمیم دادگاه فوق در مورد بیش از هفت سال زندان فدرال ممکن است طولانی به نظر برسد، اما این بزرگترین تصمیمی نیست که تاکنون برای جرایم مربوط به دارایی های دیجیتال صادر شده است.

As cryptopotato گزارشراجر نیلز-یوناس کارلسون، ساکن سوئد، پس از فریب دادن بیش از 15 نفر به یک طرح سرمایه گذاری تقلبی بیت کوین، به مدت 3,500 سال به زندان محکوم شد.

او با اطمینان به سرمایه‌گذاران مبنی بر اینکه پول آنها (عمدتاً در ارزهای دیجیتال) در دستان امنی است، از این وجوه کاملاً برای ثروتمند شدن شخصی خود استفاده کرد و یک استراحتگاه در تایلند، آپارتمان‌های مجلل و حتی یک اسب مسابقه به دست آورد.

حکم زندان کارلسون می‌توانست طولانی‌تر باشد، اما او به تمام اتهامات وارده به او اعتراف کرد. علاوه بر این، مقامات ایالات متحده به او دستور دادند که اقامتگاه تایلند را در کنار سایر املاک به عنوان بخشی از مجازات محروم کند. او همچنین مجبور شد تمام پولی را که از قربانیانش دزدیده بود، بازگرداند.