موسس Crypto Hedge Fund به دلیل کلاهبرداری دارایی های دیجیتال به تسلیم شدن 54,793,000 دلار و محکومیت بیش از هفت سال محکوم شد.

آدری استراوس، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، اعلام کرد که استفان هه کین، ملیت استرالیایی، بنیانگذار دو صندوق تامینی ارزهای دیجیتال مستقر در نیویورک، به ۹۰ ماه زندان محکوم شده است.

Qin بنیانگذار Virgil Sigma Fund LP و VQR Multistrategy Fund LP (VQR) است. این دو صندوق سرمایه گذاری رمزارز ادعا می کنند که مجموعاً ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری دارند.

در 4 فوریه 2021، کین درخواست کرد متهم به یک فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار، که منجر به صدور حکم این هفته شد.

در گزارش رسمی از منطقه جنوبی نیویورک، دادستان ایالات متحده اشتراوس می گوید: این که طرح‌های کوین برای اختلاس وجوه و سرمایه‌گذاری‌های زیر میز با مشتریان مورد استفاده قرار می‌گرفت و سرمایه‌گذاران او 54,793,000 دلار کوتاه می‌آورد.

طبق گفته استفان هه کین، بنیانگذار Virgil Sigma و VQR، یک جفت صندوق تامینی ارزهای دیجیتال در نیویورک، ویرجیل یک استراتژی بازار اعلام شده برای سرمایه گذاری های ایمن و بی طرفانه در بازار داشت. سرمایه گذاران Qin به زودی متوجه شدند که استراتژی های او چیزی بیش از یک وسیله پنهان برای او برای اختلاس و سرمایه گذاری های غیرمجاز با وجوه مشتری نیست. 

وقتی با درخواست‌های بازخریدی مواجه شد که نمی‌توانست آن را برآورده کند، Qin با تلاش برای غارت وجوه از VQR برای برآورده کردن خواسته‌های سرمایه‌گذاران قربانی خود، طرح خود را دو برابر کرد. طرح گستاخانه و گسترده کوین، سرمایه‌گذاران تحت محاصره‌اش را برای بیش از 54 میلیون دلار زیر پا گذاشت و او اکنون به بیش از هفت سال حبس در زندان فدرال محکوم شده است.  

به جای سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق در استراتژی معاملاتی آربیتراژ خود همانطور که تبلیغ می‌شد، Qin سرمایه سرمایه‌گذار تحت ویرجیل سیگما را برای پرداخت هزینه‌های شخصی مانند غذا و اجاره، انجام سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز در خارج از صنعت کریپتو و همچنین سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزپایه که به عنوان پت در نظر گرفته نشده است، اختلاس کرد. استراتژی تعریف شده صندوق

گزارش شده است که کین به سرمایه گذاران صندوق در مورد ارزش، مکان و وضعیت سرمایه سرمایه گذاری آنها دروغ گفته است.

در نهایت، دروغ‌ها و دستکاری‌های Qin باعث شد که او نتواند درخواست‌های بازخرید از صندوق Virgil Sigma را برآورده کند و به VQR دستور داد تا موقعیت‌های تجاری خود را کاهش دهد و در عین حال از سرمایه اضافی برای پرداخت بازخریدها استفاده کند.

کوین علاوه بر گذراندن هفت سال و نیم پشت میله های زندان، به سه سال آزادی تحت نظارت نیز محکوم شد و دستور داده شد که 54,793,532 دلاری را که از سرمایه گذاران به سرقت رفته بود، ضبط کند.

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه 

عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.

تصویر ویژه: Shutterstock/Voger Design/Vladimir

Source: https://dailyhodl.com/2021/09/17/crypto-hedge-fund-founder-ordered-to-surrender-54793000-and-sentenced-to-7-5-years-for-digital-asset-scam/