Crypto در کانون توجه، چرا FinCEN هشدار فرار از تحریم اطلاعات پلاتو بلاک چین را صادر کرد. جستجوی عمودی Ai.

Crypto در کانون توجه، چرا FinCEN هشدار فرار از تحریم را صادر کرد

تمبر زمان: 8 مارس 2022، 1:00 بعد از ظهر

شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) داشته است پیوست فهرست نهادهای بین‌المللی که نگرانی‌هایی را درباره کمک ارزهای دیجیتال به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد می‌کنند. این کشور پس از حمله به اوکراین با مجازات های مالی بی سابقه ای مواجه شد.

خواندن مرتبط | TikTok پخش زنده در روسیه را به دلیل "اخبار جعلی" متوقف می کند - اکنون چه چیزی، TikTokers Crypto روسیه؟

در هشداری که در 7 مارس در وب سایت آنها ارسال شدthدر سال 2022، این نهاد آمریکایی به موسسات مالی توصیه کرد که "در برابر هرگونه تلاش برای فرار از تحریم های گسترده" و سایر محدودیت ها در مورد ارزهای دیجیتال هوشیار باشند. این هشدار همچنین به موسسات مالی و سایر بازیگران تعهدات گزارش دهی آنها بر اساس قانون رازداری بانکی (BSA) یادآوری می کند.

این به مشاغل خدمات پولی (MSB) مانند پلتفرم های مبادلات رمزنگاری اشاره داشت. نهادهای ایالات متحده از این مشاغل و پلتفرم‌ها خواستند تا «فعالیت‌های مشکوک مرتبط با فرار از تحریم‌ها» را شناسایی و گزارش کنند.

علاوه بر این، این مؤسسه ایالات متحده به صرافی‌های رمزارز و سایر کسب‌وکارهایی که در دسته MSB قرار می‌گیرند پیشنهاد می‌کند تا از «ابزارهایی» استفاده کنند که به آنها اجازه می‌دهد با این خواسته‌ها مطابقت کنند. هشدار می گوید:

FinCEN همچنین تمام مؤسسات مالی را قویاً تشویق می کند تا از توانایی خود برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات مطابق با بخش 314 (b) 5 قانون میهن پرستان ایالات متحده، 6 استفاده کامل کنند و در نظر بگیرند که چگونه استفاده از ابزارها و راه حل های نوآورانه ممکن است به شناسایی روسیه و بلاروسی پنهان کمک کند. دارایی های.

به طور خاص، این بخش از هشدار را می‌توان به این صورت تفسیر کرد که FinCEN از پلتفرم‌های مبادلات و سایر مشاغل موجود در این فضا می‌خواهد تا به طور بالقوه از مشتریان خود استراق سمع کنند. موسسات مالی ایالات متحده این احتمال را که دارایی های دیجیتال راهی مناسب برای دولت روسیه برای اجتناب از تحریم ها باشد را رد کردند.

با این حال، طبق این هشدار، افراد تحریم شده همچنان می توانند از طریق CVC یا ارزهای مجازی از مجازات فرار کنند، زیرا FinCEN ارزهای دیجیتال را طبقه بندی می کند:

در حالی که فرار تحریم‌ها در مقیاس بزرگ با استفاده از CVC توسط دولتی مانند فدراسیون روسیه لزوماً عملی نیست، افراد تحریم‌شده، بازیگران غیرقانونی، و شبکه‌ها یا تسهیل‌کنندگان مرتبط با آنها ممکن است سعی کنند از CVC و ابزارهای ناشناس برای فرار از تحریم‌های ایالات متحده و محافظت از دارایی‌های خود در اطراف استفاده کنند. جهان، از جمله در ایالات متحده.

صرافی ها از خواسته ها پیروی کردند، کریپتو بدترین گزینه برای فرار از تحریم ها است؟

از این نظر، FinCEN چندین «پرچم قرمز» را برای صرافی‌های ارز دیجیتال و شرکت‌های مرتبط به اشتراک گذاشت تا بازیگران بد بالقوه را شناسایی کند. ابتدا، به این نهادها دستور داد تا تراکنش‌ها را با استفاده از آدرس‌های IP فدراسیون روسیه یا بلاروس یا حوزه‌های قضایی دارای «نقص AML» نظارت کنند.

علاوه بر این، پلتفرم‌های صرافی باید مراقب مشتریانی باشند که نامشان در فهرست افراد تحریم شده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) قرار گرفته است. در نهایت، تراکنش‌هایی که از پلتفرم‌های دیگر با «نقص» AML و KYC می‌آیند.

میکسرها و خدمات مشابه نیز در لیست پیگیری FinCEN به همراه تراکنش های بزرگی که از «کیف پول های خارجی» انجام می شود، قرار دارند.

Neeraj K. Agrawal، مدیر ارتباطات مرکز کوین، واکنش‌های منفی سیاستمداران و قانون‌گذاران نسبت به ارزهای دیجیتال را برجسته کرد. Agrawal در مورد یک لایحه احتمالی که این طبقه دارایی را برای استفاده احتمالی آن برای فرار از تحریم ها هدف قرار می دهد گفت::

بارها و بارها مشخص شده است که سازمان‌هایی که وظیفه اجرای تحریم‌ها را برعهده دارند فکر نمی‌کنند این موضوع مشکلی است.

صرافی‌های کریپتو برای جلوگیری از این مشکل، به سرعت از الزامات اجرای قانون پیروی می‌کنند. همانطور که Bitcoinist گزارش داد، کوین بیس اخیرا بیش از 25,000 حساب مشتری خود را مسدود کرده است. بایننس به زودی کارت های مسترکارت و ویزا خود را در فدراسیون روسیه مسدود می کند.

خواندن مرتبط | Coinbase با تحریم ها مطابقت می کند، 25,000 آدرس کیف پول رمزنگاری «غیرقانونی» روسیه را مسدود می کند

Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس، در مورد این اقدام گفت: «این از دست ما خارج است. تصمیم ما نیست.»

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با 38,944 دلار با سود 2.44 درصد در نمودار روزانه معامله می شود.

بیت کوین BTC BTCUSD Crypto
روند BTC در نمودار روزانه به سمت نزول می رود. منبع: نمای تجاری BTCUSD

تمبر زمان:

بیشتر از بیت کوینیست