صنعت رمزنگاری از زمان ایجاد بیت کوین تاکنون 2.5 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده است

رگولاتورها در ایالات متحده از آن زمان تا کنون جریمه های ۲.۵ میلیارد دلاری را برای صنعت ارزهای دیجیتال اعمال کرده اند. بیت کوینتاسیس شده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) مسئول صدور اکثریت این جریمه ها بر اساس آن است تحلیل از بیضوی جریمه آنها 1.69 میلیارد دلار بود. کالا آینده کمیسیون تجارت (CTFC) با جریمه 624 میلیون دلاری در رتبه دوم قرار گرفت. اکثر شرکت ها با ارائه اوراق بهادار ثبت نشده یا فریب سرمایه گذاران این جریمه ها را متحمل شدند.

تأثیر مجازات ها

اکثر جریمه ها در سال گذشته پرداخت شد تلگرام حل و فصل SEC به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار فدرال متهم می شود. به عنوان بخشی از تسویه حساب، تلگرام با بازگرداندن بیش از 1.2 میلیارد دلار به سرمایه گذاران موافقت کرد. آنها همچنین 18.5 میلیون دلار جریمه مدنی اضافی پرداخت کردند. در نهایت، تلگرام هیچ تخلفی را نه اعتراف کرد و نه انکار کرد.

در حالی که CFTC به عنوان یک نیروی اصلی برای اعمال جریمه ظاهر شده است، تنظیم کننده های محلی نیز در حال انعطاف هستند. به عنوان مثال، اوایل امسال افسار (USDT) و صرافی ارز دیجیتال Bitfinex با دادستان کل ایالت نیویورک به توافق رسیدند. طبق این توافقنامه، تتر و بیت فینکس باید فعالیت تجاری خود را با نیویورکرها متوقف کنند و 18.5 میلیون دلار جریمه بپردازند. 

بنیانگذار Elliptic Tom Robinson خاطرنشان می کند که این جریمه ها در کمک به شکل گیری تنظیم رمزنگاری نقش دارند. وی استفاده از قوانین موجود برای محدود کردن و مجازات استفاده غیرقانونی از دارایی های رمزنگاری را برجسته می کند ، که می تواند سابقه داشته باشد. رابینسون گفت: "این مجازات ها صنعت Crypto را کند نکرده است - در واقع آنها به رشد آن کمک کرده اند." "آنها راحتی مصرف کنندگان و وضوح نظارتی را برای مشاغل فراهم می کنند."

اهداف خارج از کشور

در همین حال، رابینسون انتظار دارد که تنظیم کننده ها صرافی های خارج از کشور را هدف قرار دهند. به عنوان مثال، خدمات درآمد داخلی و وزارت دادگستری اخیراً صادر کردند کاوشگرها تحقیق بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان نیز وارد بازار شده است علامت ضربدر تنظیم کننده های اروپایی برای توکن های سهام آن.

رابینسون همچنین تأکید کرد که چگونه حملات باج‌افزاری ظرفیت‌های تنظیم‌کننده‌ها را برای بررسی مبادلات افزایش می‌دهند. از آنجایی که باج هایی که به مجرمان سایبری پرداخت می شود اغلب در این صرافی ها نقد می شود، آنها یک ردپای کاغذ دیجیتال غیرقابل تغییر باقی می گذارند. به عنوان مثال، اخیراً 2.3 میلیون دلار بود بهبود یافت از حمله باج افزار Colonial Pipeline.