Ponzis ماینینگ کریپتو که 8.4 میلیون دلار هزینه پرداخت کرد.

بسیاری از افرادی که مسئول ایجاد و تبلیغ دو ارز دیجیتال مظنون به جعلی بودن هستند، با انبوهی از اتهامات مواجه می شوند که می تواند آنها را به مدت بیست سال به زندان ببرد.

دادستان های ایالات متحده آمریکا علیه 8.4 نفر در دو مورد مجزا اتهاماتی را مطرح کرده اند. این افراد متهم به تأسیس یا تبلیغ یک جفت سازمان ارزهای دیجیتال هستند که مشکوک به طرح‌های پونزی هستند و XNUMX میلیون دلار از سرمایه‌گذاران به دست آورده‌اند.

دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، کیفرخواست علیه شرکت‌های ادعایی استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال IcomTech و Forcount در 14 دسامبر منتشر شد. در کیفرخواست ادعا شده است که IcomTech و Forcount به سرمایه گذاران قول داده اند که بازده روزانه را تضمین کنند که می تواند سرمایه گذاری آنها را در شش ماه دو برابر کند.

در واقع، طبق گفته دادستانی، هر دو کسب و کار ظاهراً از پول سرمایه گذاران بعدی برای پرداخت به سرمایه گذاران قبلی استفاده کرده اند، در حالی که پول های دیگر صرف تبلیغات شرکت، خرید کالاهای لوکس و املاک و غیره شده است.

گفته می‌شود که مروجین در رویدادها ظاهر می‌شوند و سبک زندگی مجلل خود را با رانندگی اتومبیل‌های گران‌قیمت، پوشیدن لباس‌های گران‌قیمت، و لاف زدن در مورد میزان پولی که از سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکتی که به دنبال آن بودند، به رخ می‌کشند.

هر دو IcomTech و Forcount توکن های جداگانه خود را در تلاش برای افزایش نقدینگی و تلاش برای بازپرداخت سرمایه گذاران راه اندازی کردند. Icoms و “Mindexcoin” نام توکن هایی بودند که به ترتیب توسط IcomTech و Forcount معرفی شدند.

به نظر می رسد که فروش توکن ناموفق بوده است زیرا تا سال 2021 هر دو شرکت پرداخت به سرمایه گذاران را متوقف کرده بودند.

در کیفرخواست، فردی که به عنوان خالق IcomTech معرفی شده است، دیوید کارمونا است که در کوئینز، نیویورک زندگی می کند. کارمونا به توطئه برای کلاهبرداری از طریق سیم متهم شد که با احتمال 20 سال زندان محکوم شد.

فرانسیسلی داسیلوا، اصالتا اهل کوریتیبا، برزیل، به عنوان مبتکر فورکانت شناسایی شد. او اکنون به دلیل کلاهبرداری از طریق سیم، توطئه پولشویی و توطئه کلاهبرداری با سیم تحت بازجویی قرار دارد که در صورت اثبات صحت همه اتهامات، مجازات احتمالی شصت سال زندان برای همه آنها وجود دارد.

مروجین این شرکت‌ها به‌دلیل جرایم مختلفی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری از طریق سیم، و پولشویی و همچنین ارائه ادعاهای نادرست تحت بازجویی قرار دارند.