میکسرهای رمزنگاری و سکه های حریم خصوصی: آیا آنها می توانند در برابر سانسور مقاومت کنند؟

در واکنش به تحریم خزانه داری ایالات متحده میکسر رمزنگاری Tornado Cash، گروه های مدافعی مانند مرکز سکه به دفاع از آن پرداختند - با این استدلال که کد قرارداد هوشمند یک نهاد قابل تحریم نیست. 

با این سابقه جدید، مشخص نیست که آیا سکه های حریم خصوصی مانند Monero با سانسور مشابهی مواجه خواهد شد. بنا بر گزارش ها، به روز رسانی هارد فورک در 13 آگوست تراکنش های Monero را انجام داد ردیابی سخت تر - بسته شدن بالقوه هر آژانس قانونی که برای ردیابی تراکنش ها استفاده می شود. 

این دیدگاه که هر تراکنش ارز دیجیتال به طور پیش فرض خصوصی است، یک تصور اشتباه رایج است. درواقع خلاف این موضوع صحت دارد. داده های بلاک چین عمومی است و تراکنش ها قابل ردیابی هستند. میکسرهای رمزنگاری و سکه های حریم خصوصی برای ارائه حریم خصوصی برای این سیستم مالی باز ایجاد شده اند. اما هر دو با نبردهای سربالایی متفاوتی روبرو هستند. قبل از تجزیه و تحلیل احتمال موفقیت هر کدام، باید نحوه عملکرد آنها، تفاوت آنها و بازی استراتژی نظارتی سانسور مالی را توضیح دهیم. 

بنابراین میکسر رمزنگاری چیست؟

میکسر کریپتو که به عنوان لیوان یا مخلوط کن نیز شناخته می‌شود، ابزار یا سرویسی است که هر کسی می‌تواند از آن برای مخفی کردن منبع وجوه کیف پول کریپتو استفاده کند. این ابزار ابتدا برای بیت کوین در سال 2013 اما زمانی که راه حل هایی مانند Tornado Cash آن را برای انواع دارایی های رمزنگاری شده در دسترس قرار داد، جایگزین محبوبی برای سکه های حریم خصوصی شد.

دو نوع میکسر کریپتو وجود دارد: نگهدارنده و غیر نگهداری. مخلوط‌کننده‌های نگهبانی مانند blender.io، نهادهای مرکزی هستند که برای ترکیب تراکنش‌ها، نگهبانی کامل وجوه را بر عهده می‌گیرند. کاربران برای این سرویس هزینه ای می پردازند و به نهاد اعتماد می کنند تا پس از ترکیب تراکنش ها، وجوه خود را برگرداند.

Blender.io اولین میکسری بود که توسط اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) تحریم شد. مانند تورنادو کش مورد توجه قرار نگرفت زیرا تحت الگوی تحریم های قبلی اعمال شده علیه اشخاص و نهادها قرار گرفت. طبق گزارش ها، یک گروه هکری تحت حمایت دولت کره شمالی که به نام گروه لازاروس شناخته می شود، از این سرویس استفاده کرده است. هک علیه Axie Infinity که منجر به زیان 620 میلیون دلاری شد.

میکسرهای رمزنگاری غیرقانونی مانند Tornado Cash چگونه کار می کنند

با استفاده از Tornado Cash، کاربران وجوهی را به آدرس‌های قرارداد هوشمند ارسال می‌کنند که به طور خودکار سپرده‌های یکسان را ترکیب می‌کنند. سپس از یک قرارداد اثبات دانش صفر استفاده می کنند تا ثابت کنند که حق برداشت از آن مبلغ را دارند.

به عنوان مثال، بگویید که می خواهید 11 ETH را مخلوط کنید. قراردادهای هوشمند تورنادو کش سپرده ها را بر اساس مبالغ گروه بندی می کند. بنابراین می توانید 10 اتریوم را به میکسر 10 اتریوم و 1 اتریوم را به میکسر 1 اتریوم واریز کنید. هنگامی که وجوه به هر مخلوط کن ارسال شد، قراردادها سپس از شواهد دانش صفر استفاده می کنند تا تأیید کنند که شما برای هر یک از آنها سپرده ارسال کرده اید بدون اینکه بدانید کدام یک از آنها در اصل متعلق به شما بوده است. این اساساً معادل یک برگه مجوز برداشت برای هر میکسر به شما می دهد. 

بنابراین اگر بخواهید از برگه های مجوز برای برداشت هر دو سپرده استفاده کنید، شناسایی منبع صحیح وجوه برای هر ناظر خارجی تقریبا غیرممکن خواهد بود. آنها تعداد بی شماری از گزینه های بالقوه را خواهند دید.

این ابزار با شکستن پیوند بین فرستنده و گیرنده، حریم خصوصی مالی بسیار خوبی را فراهم می کند. اما کامل نیست. از نظر تئوری، هوش بلاک چین شخص ثالث می‌تواند از داده‌های خارجی و مدل‌های رفتاری در تلاش برای استنباط اینکه کدام سابقه تراکنش متعلق به توکن‌های آدرس کیف پول جدید شما است، استفاده کند. 

چالش های قانونی

در 8 اوت 2022، OFAC لیستی از آدرس ها را اضافه کرد مرتبط با Tornado Cash به همان فهرست آدرس‌های تحریم‌شده که Blender.io در آن به پایان رسید. این در پاسخ به اخباری بود که نشان می‌داد گروه لازاروس از این ابزار برای پولشویی 455 میلیون دلاری به سرقت رفته استفاده کرده است.

OFAC از همان پیام‌رسانی و استدلال مانند Blender.io استفاده کرد، اما تفاوت اصلی بین این دو را تایید نکرد. که در تحلیل کامل مرکز سکه، آنها استدلال می کنند که تورنادو کش دارای دو عنصر جداگانه است: گروه غیرمتمرکز اعضای حاکم که آنها را "شرکت نقدی تورنادو" می نامند و میکسرهای سکه قرارداد هوشمند غیرقابل تغییر که آنها آنها را "برنامه نقدی تورنادو" می نامند. 

نهاد نقدی تورنادو نمی‌تواند برنامه تورنادو نقدی را به‌روزرسانی یا تغییر دهد زیرا سازندگان اصلی کلیدهای مدیریت آن‌ها را از بین برده‌اند. تا زمانی که بلاک چین اتریوم به کار خود ادامه دهد، قراردادهای هوشمند وجود خواهند داشت. بنابراین حتی اگر وب‌سایت Tornado Cash از کار افتاده است، هر کسی می‌تواند یک فرانت‌اند جدید ایجاد کند - یا رابط مستقیم با قراردادهای هوشمند - که به کاربران امکان می‌دهد به همان میکسرها دسترسی داشته باشند.

مشکل اینجاست که OFAC این آدرس های قرارداد هوشمند غیرقابل تغییر را در لیست تحریم ها قرار داده است. بنابراین اکنون آمریکایی‌های بی‌گناهی هستند که هنوز سرمایه‌شان در این میکسرها وجود دارد. اگر آنها اقدام به جابجایی وجوه کنند، قانون را زیر پا گذاشته و مجازات خواهند شد. و از آنجا که برنامه یک نهاد نیست، هیچ وسیله ای برای درخواست OFAC برای حذف تحریم ندارد.

مرکز سکه همچنین استدلال می‌کند که چون اپلیکیشن نقدی تورنادو یک نهاد نیست، OFAC از مرجع مناسب برای افزودن آدرس قرارداد هوشمند به لیست تحریم‌ها استناد نکرده است. این یک حرکت بی سابقه با مسائل بالقوه قانون اساسی است. 

در پاسخ به اطلاعیه OFAC، شرکت ها موافقت کردند که هرکسی را که به این آدرس ها مرتبط است سانسور کنند. برنامه مالی غیرمتمرکز Aave، کاربرانی را که وجوه نقد Tornado برای آنها ارسال شده بود مسدود کرد. حمله گرد و غبار. و دایره به دنبال آن انجماد 75,000 دلار استیبل کوین سکه متعلق به کاربران تورنادو کش. پادکست امپراتوری Blockworks توضیح می دهد که چگونه این امکان در یک موضوع توییتر.

سکه های حریم خصوصی چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟

کوین‌های حریم خصوصی، ارزهای دیجیتالی هستند که از روش‌های مختلفی برای پنهان کردن آدرس‌های IP، موجودی کیف پول و جریان وجوه از دید عموم استفاده می‌کنند. آنها با میکسرهای رمزنگاری تفاوت دارند زیرا حریم خصوصی مالی را کمتر به یک ویژگی و بیشتر به عنوان یک محصول تبدیل می کنند. در نتیجه، آنها فقط حریم خصوصی را برای تراکنش های انجام شده در یک ارز خاص فراهم می کنند. 

دو سکه محبوب حریم خصوصی Z-cash و Monero هستند. Z-cash یک ارز دیجیتال است که در درجه اول بر مدارک دانش صفر برای محافظت از اطلاعات تراکنش ها متکی است. در اکتبر 2018، Z-cash اعلام شد که آنها یک باگ 8 ماهه را در شواهدی که می‌توانست تورم بی‌نهایت عرضه را مجاز کند، برطرف کردند. به دلیل حفظ حریم خصوصی تراکنش، مشخص نیست که واقعاً چقدر تورم شده است.       

از زمان این سقوط اولیه، z-cash هرگز به اوج‌های چرخه صعودی 2017 بازگشته است و در حال حاضر رتبه دوم را پس از Monero در ارزش کل بازار سکه حفظ حریم خصوصی دارد. در حالی که مونرو توانست یک بار دیگر به قیمت های مشابه بازار 2017 برسد، در سال 2021 نتوانست بالاترین رکورد خود را بشکند.  

Monero یک سکه حفظ حریم خصوصی است که ناشناس بودن مالی را از طریق لایه‌های رمزگذاری بلاک چین تقویت‌شده با حریم خصوصی ارائه می‌دهد. هر تراکنش از آدرس‌های مخفی یک‌بار مصرف برای جلوگیری از مشاهده موجودی آدرس عمومی استفاده می‌کند. بنابراین فقط کاربرانی که دارای کلید خصوصی کیف پول هستند می توانند موجودی آن را به آدرس عمومی برگردانند. همچنین از امضای حلقه برای پنهان کردن منبع وجوه در تراکنش با گنجاندن آدرس‌های تصادفی در امضای تأیید استفاده می‌کند. 

چالش های حریم خصوصی

پروتکل Monero در 13 آگوست ارتقا یافت. در حالی که نسخه قبلی Monero یک لایه از حریم خصوصی را ارائه می کرد، غیر قابل ردیابی کامل آن قابل بحث بود. در سال 2018، منتقدان ادعا کردند که ورودی های حلقه امضا را می توان از طریق یک فرآیند حذف. و در سال 2021، CipherTracer گزارش شده است روشی را ثبت کرد که وزارت امنیت داخلی (DHS) از آن برای ردیابی تراکنش ها استفاده می کند. 

حتی اگر CipherTracer آسیب‌پذیری‌های واقعی را کشف کند، میزان تأثیر آنها نامشخص است. آنها روش یا میزان موفقیت خود را فاش نکردند. این نسخه قبلی هنوز هم تا حدودی از حریم خصوصی مالی برخوردار بود به این معنا که هر کسی را که مایل به پرداخت CipherTracer نبود مسدود می کرد. 

اما این بازدارنده در برابر تحریم ها و سانسور دولتی مقاومت کمتری دارد. از نظر تئوری، دولت تمایل بیشتری به صرف منابع در تلاش برای ردیابی آدرس ها دارد - به خصوص اگر آنها مشکوک به ارتباط با جرم باشند، یا در برخی کشورها، مخالفان سیاسی.

در کانادا، تلاشی برای ردیابی کمک های مالی به کاروان آزادی کامیون داران انجام شد. دولت به پایان رسید تحریم 34 کیف پول کریپتو در ارتباط با جنبش، و آدرس Monero در آن لیست گنجانده شده است. 

توسعه دهندگان Monero امیدوارند این به روز رسانی هر آسیب پذیری احتمالی را با افزایش تعداد تراکنش ها در امضای حلقه ببندد. اما در پاسخ به به روز رسانی، CipherTracer بیان کرد، "در حالی که پیشرفت های زنجیره ای آتی Monero قابل توجه است، اصول رویکرد ما برای ردیابی منبع احتمالی وجوه همچنان پس از انشعاب اعمال خواهد شد."

اگر ارتقاء موفق به بستن این درهای پشتی شود، این نگرانی وجود دارد که OFAC ممکن است اقدامات مشابهی را علیه Monero انجام دهد. در یک مصاحبه با CoinDeskیکی از همکاران مونرو گفت که "در حال حاضر، من نگران اقدام قانونی فوری نیستم."

او گفت: "بر خلاف [وضعیت] توسعه دهنده Tornado Cash، هیچ انگیزه مالی مستقیمی برای توسعه دهندگان وجود ندارد."

به نظر می رسد این نظرات استنباط می کند که توانایی بالقوه توسعه دهنده برای سود بردن از استفاده از این قراردادهای هوشمند، او را مسئول می کند. آژانس جرایم مالی هلند FIOD یک توسعه دهنده Tornado Cash را دستگیر کرد به ظن پولشویی از طریق ابزار. اما مشخص نیست که آیا این دستگیری به دلیل تلاش های خاص او برای پولشویی بوده یا به دلیل ارتباط او با دیگران که از آن برای این منظور استفاده می کنند.  

چالش های پذیرش

حتی با وجود اینکه سکه‌های برتر حریم خصوصی مانند مونرو و z-cash به طور فعال برای افزایش حریم خصوصی تراکنش‌ها کار می‌کنند، اما میزان پذیرش آن‌ها به اندازه بلاک چین‌های لایه 1 پیشرو مانند اتریوم نبوده است. بسیاری از رقبا از جمله شبکه مخفی و شبکه Oasis، استدلال می کنند که دلیل این تاخیر این است که سکه های حریم خصوصی یک لایه پایه از حریم خصوصی را ارائه نمی دهند که بتوان از آن برای ساخت Web3 استفاده کرد. 

در سال 2020 شبکه مخفی اولین بلاک چین مبتنی بر حریم خصوصی بود که قابلیت برنامه ریزی قرارداد هوشمند را فعال کرد. در اکوسیستم کیهان زندگی می کند و به سمت a چشم انداز حریم خصوصی Web3. چندین اپلیکیشن مانند سرویس پیام رسانی غیرمتمرکز را راه اندازی کرده است پست جایگزینو تبادل غیرمتمرکز SiennaSwap. 

اما Secret Network و رقبای آن با چالش کلاسیک یک بخش شلوغ روبرو هستند. آنها هنوز راه درازی برای غلبه بر تسلط Monero و Z-Cash در بازار دارند. تهدید تحریم انگیزه ایجاد کرده است بسیاری در جامعه Z-Cash برای کشف ایجاد قابلیت برنامه ریزی قرارداد هوشمند خود.  

آینده حریم خصوصی مالی دیجیتال

نبرد علیه حریم خصوصی مالی مانند یک بازی ضرب و شتم است. تاکنون دولت دو ابزار مختلف را امتحان کرده است. با میکسرهای رمزنگاری، آنها از چکش تحریم های نظارتی استفاده کردند. و برای سکه‌های حفظ حریم خصوصی، آنها کاراگاه‌های اطلاعاتی بلاک چین را امتحان کردند. 

رویکرد آنها ممکن است این باشد که اگر یکی از روش‌های حفظ حریم خصوصی مالی برای مجرمان بسیار محبوب باشد یا ردیابی آن سخت باشد، آن‌ها آن را با چکش خاموش می‌کنند.

گروه‌های مدافع مانند Coin Center ممکن است با به چالش کشیدن چنین اقداماتی در دادگاه پاسخ دهند، اما این روند سال‌ها طول خواهد کشید. تحریم ها به احتمال زیاد در این مدت به آمریکایی های بی گناه آسیب می زند.

برای سایر راه حل های حفظ حریم خصوصی، آنها ممکن است از تحقیقات برای ادامه تعقیب گربه و موش با ارتقاء توسعه دهندگان استفاده کنند. 

با این حال، پذیرش کاربر یک عنصر کلیدی در این بازی است. همانطور که افراد بیشتری به سمت میکسرها یا سکه های حریم خصوصی جذب می شوند، شانس ردیابی تراکنش ها به طور تصاعدی دشوار می شود. با تغییر قیاس‌ها، مانند تعقیب پلیس کلاسیک از یک کوچه باریک است. اگر مظنون به یک رژه شلوغ برسد، می تواند گرد و غبار را از بین ببرد و به طور نامحسوسی به میان جمعیت برود.

اگر یک کوین حریم خصوصی، میکسر یا راه حل حفظ حریم خصوصی لایه پایه مورد قبول واقع شود، می تواند مقاومت بیشتری در برابر سانسور داشته باشد. مقامات دولتی برای یافتن پشتوانه سیاسی برای تحریم‌های گسترده یا فناوری مورد نیاز برای شکستن اقدامات حفظ حریم خصوصی تلاش می‌کنند. و پیامدهای احتمالی تحریم‌های نقدی تورنادو برای اعتباردهندگان اتریوم ممکن است میلیون‌ها نفر را وارد این گفتگو کند.

---

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.

---