میکسرهای کریپتو: چه هستند و چگونه استفاده می شوند؟

اصطلاح "پولشویی" که در زمان آل کاپون ابداع شد، از آن زمان به بعد وارد فرهنگ لغت عمومی شد، زیرا مجرمان مشغول پنهان کردن منبع دارایی های غیرقانونی خود هستند و به نظر می رسد که وجوه از فعالیت های مشروع به دست آمده است.

با پیشرفت فناوری، روش‌هایی که مجرمان برای شستشوی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود استفاده می‌کنند نیز افزایش می‌یابد. اینجاست که ارزهای دیجیتال و برخی از خدمات تخصصی رمزنگاری وارد عمل می‌شوند، زیرا نه تنها به افرادی که به دلایل قانونی ناشناس بودن را ترجیح می‌دهند، بلکه به کسانی که به دنبال شستن سکه‌های کثیف خود و پوشاندن مسیرهای خود هستند نیز پاسخ می‌دهند.

در واقع، بسیاری از مردم ممکن است فکر کنند که با استفاده از رمزارزهایی مانند بیت کوین، که همچنان محبوب ترین ارز رمزنگاری شده است، قابل ردیابی نخواهند بود. با این حال، این یک تصور اشتباه است. اگرچه این درست است که ردیابی یک کیف پول یا تراکنش رمزنگاری به یک شخص یا یک آدرس IP همیشه ساده نیست، اما غیرممکن نیست.

همچنین، وقتی نوبت به پتانسیل افزایش حریم خصوصی آن می‌رسد، همه رمزارزها برابر نیستند. برخی از سکه ها مانند Monero و Zcash و کیف پول هایی که گاهی اوقات به عنوان ”کیف پول های حریم خصوصی” سطح بالاتری از ناشناس ماندن را به کاربران خود نسبت به جایگزین های محبوب تر وعده می دهند.

و با این حال، بسیاری مجرمان سایبری دستگیر شده اند به لطف تکنیک های جدید که با هدف ردیابی حرکت از ارز دیجیتال در امتداد بلاک چین. همچنین، در یکی از پرونده های مطرح، وزارت دادگستری ایالات متحده حدود 2.3 میلیون دلار بازیابی شد ارزش بیت کوین از 4.3 میلیون دلار آمریکا که خط لوله استعماری، یک قربانی باج افزار DarkSide زنگ خورد، پس از اینکه طعمه حمله در سال 2021 شد، پرداخت شد.

در طول سال‌ها، مجرمان سایبری شروع به جستجوی راه‌هایی برای افزایش ناشناس بودن (شبه) تراکنش‌های خود و شستشوی دارایی‌های رمزنگاری شده از فعالیت‌های مجرمانه خود کرده‌اند. یکی از این روش‌ها متکی به خدماتی است که به نام میکسر ارزهای دیجیتال یا تامبلر ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند.

میکسرهای کریپتو که با نام مستعار crypto tumblers چیست؟

میکسرهای رمزنگاری برای ترکیب پول دیجیتال شما با سایر کاربران به منظور ایجاد ترکیبات متعدد با تراکنش های بی شمار و مبهم کردن منبع و مقصد دارایی های کریپتو در نظر گرفته شده است. این خدمات نه تنها در انجمن های سایه دار، بلکه در سطح وب نیز در دسترس هستند. اگرچه مکان‌های زیادی وجود دارد که چنین عملی غیرقانونی نیست و این سرویس برای همه در دسترس است، ارائه‌دهندگان آن را به‌عنوان بهبود حریم خصوصی به جای گزینه‌ای برای شستشوی رمزارز ارائه می‌کنند.

به عنوان مثال، Tornado Cash یک میکسر بلاک چین اتریوم است که در سال های اخیر محبوبیت زیادی به ویژه در بین مجرمان سایبری به دست آورده است. این سرویس که در سال 2019 راه اندازی شد، برای پردازش میلیون ها دلار در روز استفاده می شود و از جمله توسط عاملان حمله در Crypto.com که شامل برداشت حدود 34 میلیون دلار آمریکا و توسط عاملان حمله در رونین، شبکه بلاک چین مرتبط با بازی Axle Infinity.

چه نوع خدمات میکسر کریپتو وجود دارد؟

میکسرهای کریپتو عمدتاً دو نوع هستند:

• میکسرهای متمرکز: کاربران آدرس‌های کیف پول الکترونیکی خود را در این پلتفرم‌ها معرفی می‌کنند و مقدار مشخصی از ارزهای دیجیتال را که می‌خواهند «میکس» کنند، به پلتفرم ارسال می‌کنند. بنابراین، کاربر کنترل کاملی را به عامل می دهد تا چندین تراکنش را با هدف "اختلاط" دارایی های رمزنگاری شده انجام دهد. منظور ما از عامل، یک الگوریتم تخصصی است که چندین تراکنش را به صورت تصادفی انجام می دهد.
• میکسرهای غیرمتمرکز: در این حالت میکسرها سعی می کنند از واسطه ها دوری کنند. به این ترتیب، کاربران با هم متحد می شوند و دارایی های رمزنگاری شده ای را که می خواهند با هم ترکیب کنند، انتخاب می کنند تا تراکنش های کوچکی بین کاربران یک پلتفرم انجام دهند. البته، هرچه تعداد کاربران در استخر بیشتر باشد، تصادفی‌سازی بیشتر می‌شود.

میکسرهای متمرکز در مقابل غیرمتمرکز: کدام بهتر است؟

اگر عملکردی را ارزیابی کنیم که ناشناس بودن بیشتر را تضمین می کند، میکسرهای غیرمتمرکز برجسته می شوند. چرا؟ میکسرهای غیرمتمرکز سطح بسیار بالاتری از ناشناس بودن را نسبت به میکسرهای متمرکز ارائه می دهند. این به این دلیل است که میکسرهای متمرکز به آدرس IP کاربران دسترسی دارند. این بدان معنی است که تا حدودی آدرسی که دارایی رمزنگاری شده از آن ارسال شده است و همچنین کاربر دریافت کننده آن را می توان پیش بینی کرد. علاوه بر این، این پلتفرم‌ها ممکن است در معرض حملاتی قرار گیرند که منجر به افشای داده‌های کاربران پلت‌فرم، به خطر افتادن حریم خصوصی و ناشناس بودن آنها می‌شود. در این صورت، کاربران ممکن است قربانیان احتمالی حملات آینده شوند.

همچنین، میکسرهای غیرمتمرکز یک مزیت کلیدی در مقایسه با میکسرهای متمرکز ارائه می‌کنند: آنها کنترل کامل دارایی‌های خود را به کاربران اعطا می‌کنند، زیرا پس از فرآیند اختلاط، ممکن است بررسی کنند که آیا مبلغ دریافتی با مقدار مخلوط شده از طریق امضا برابر است یا خیر. با انجام این کار، آنها همچنین از سرقت دارایی های رمزنگاری شده خود در طول فرآیند اختلاط جلوگیری می کنند.

آیا میکسرهای کریپتو غیرقانونی هستند؟

اگرچه همانطور که قبلاً اشاره کردیم، میکسرهای کریپتو در همه جا غیرقانونی نیستند، اما به کشور و حوزه قضایی بستگی دارد. در حالی که میکسرهای ارزهای دیجیتال مزایایی را ارائه می دهند، زیرا به تضمین ناشناس بودن کمک می کنند، حقیقت این است که این خدمات نه تنها توسط افرادی که به دنبال ناشناس ماندن بیشتر هستند، بلکه توسط مجرمان سایبری نیز استفاده می شود. اما به هر حال مشکل میکسرهای رمزنگاری چیست؟

در سال های اخیر، صنعت جرایم سایبری، به ویژه صحنه باج افزار، به طور فزاینده ای فعال شده است. با استفاده از باج افزار به عنوان یک سرویس (RaaS)، مجرمان سایبری سود زیادی به دست می آورند. علاوه بر این، معاملات بزرگی در وب تاریک انجام می شود که شامل فروش انواع مختلف کالاهای غیرقانونی، بدافزارها و همچنین داده های به دست آمده از حملات علیه شرکت ها، پلتفرم ها و خدمات مختلف است.

ابزارهای هک و بسته‌های باج‌افزاری که در وب تاریک فروخته می‌شوند

یک عکس مختلط؟

میکسرهای کریپتو در سطح جهانی غیرقانونی نیستند و می توان از آنها به دلایل قانونی استفاده کرد (اگرچه استفاده از آنها به طور فزاینده ای برای مقامات رسمی یک پرچم قرمز محسوب می شود). مشکل عموماً زمانی به وجود می‌آید که از چنین خدماتی برای فرار از کنترل‌ها یا شستشوی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود، به همین دلیل است که آنها نظارت‌های نظارتی را افزایش می‌دهند.

در واقع، رمز شویی است به طور فزاینده ای دشوار می شود و مجری قانون توانسته است رد پول دیجیتالی به دست آمده را دنبال کند و حتی علیه عملیات میکسرهای رمزنگاری.