پرونده پولشویی کریپتو در چین به پایان رسید

یک پرونده پولشویی میلیارد دلاری در چین به پایان رسیده است. مقامات می گویند گروه غیرقانونی پولشویی را که در مجموع 40 میلیارد یوان (تقریباً 5.6 میلیارد دلار) برای خرید وجوه ارز دیجیتال استفاده کرده بودند، دستگیر کردند.

چین مرکز یک پرونده بزرگ پولشویی رمزنگاری است

دستگیری بیش از 90 نفر که ادعا می شود در این پرونده دست داشته اند، اخیراً در شهرستان هنگ یانگ، که مرکز آن در استان جنوبی هونا چین است، رخ داده است. تقریباً ده سایت فیزیکی توسط پلیس و سایر مأموران اجرای قانون مورد حمله قرار گرفتند که در نهایت بیش از 100 دستگاه الکترونیکی را توقیف کردند و حدود 300 میلیون یوان را که گمان می‌رود برای اهداف غیرقانونی جمع‌آوری شده بود مسدود کردند. کمپین مربوط به دستگیری ها "اقدام صد روزه" نامیده شده است.

پلیس می‌گوید که افراد درگیر از وجوه مورد بحث برای خرید رمزارز استفاده کردند. آنها سپس رمزارز را با دلار آمریکا به عنوان وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت خود و پولشویی معامله کردند، که گمان می رود همه اینها از طریق قمار یا کلاهبرداری های مخابراتی بر اساس اسناد قانونی پیرامون این پرونده حاصل شده باشد.

این وضعیت طعنه آمیزی دارد زیرا زمانی چین به عنوان بهشت ​​شماره یک ارز دیجیتال در سراسر جهان شناخته می شد. این کشور بین 60 تا 70 درصد از عملیات استخراج معدن در جهان را به خود اختصاص داده است، اگرچه این کشور در نهایت از افرادی مانند کوین اولری از شهرت "شرک تانک" که شهرت آنهاست. نزدیک به دو سال بیان کرد پیش از این که با توجه به اینکه منطقه از روش‌های استخراج سبز استفاده نمی‌کرد، دیگر BTC یا کریپتو استخراج شده در چین را خریداری نخواهد کرد.

بیشتر استخراج ارزهای دیجیتال چین از طریق استخراج زغال سنگ یا سایر منابع انرژی مبتنی بر سوخت فسیلی انجام می شود و به عنوان وسیله ای برای پاکسازی همه چیز، پایتخت پکن جدید صادر شد قوانین تابستان 2021 مبنی بر اینکه استخراج کریپتو دیگر در مرزهای چین مجاز نخواهد بود. از آنجا، همه کسانی که درگیر استخراج واحدهای رمزنگاری از بلاک چین بودند، یا باید مغازه‌های خود را ببندند و صنایع دیگری را برای امرار معاش پیدا کنند یا چمدان‌های خود را بسته و شهر را ترک کنند.

تاریخچه مبارزه با صنعت

به نظر می رسد که بسیاری از این معدنچیان به مکان هایی مانند وابسته به تکزاس یا فلوریدا، جایی که قیمت انرژی به میزان قابل توجهی کمتر است و می توانند به طور آشکار کسب و کار خود را بدون خطر اخراج یا حذف اجباری اداره کنند. اما برخی دیگر از گوش دادن به دستور خودداری کردند و از راه های زیرزمینی به عملیات خود ادامه دادند تا سکوت کنند و ناشناس بمانند. علیرغم سفارش قبلی، چین همچنان به عنوان یکی از برترین ها رتبه بالایی دارد مناطق استخراج کریپتو در جهان.

همه چیز با استخراج بیت کوین متوقف نشد. چین بعداً دستوری صادر کرد که به دنبال ممنوعیت همه فعالیت‌های عمومی رمزنگاری بود. این به این معنی بود که دیگر معامله نمی شود، دیگر نه خریدی، نه چیزی.

برچسب ها: چین, عضو سازمانهای سری ومخفی, پول شویی