پولشویی رمزارز در سال 22.2 به 2023 میلیارد دلار رسید، در حالی که صرافی های متمرکز همچنان مقصد اصلی هستند - بدون زنجیره

داده های جدید Chainalysis نشان داد که پول ارسال شده از آدرس های غیرقانونی نسبت به سال قبل 30 درصد کاهش یافته است. 

در سال 2023، آدرس‌های غیرقانونی مرتبط با پولشویی، 22.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال را به خدماتی ارسال کردند که می‌توان آن‌ها را به پول نقد تبدیل کرد که 30 درصد از 31.5 میلیارد دلار ارسال شده در سال قبل کاهش داشت. گزارش جدید از پلتفرم داده بلاک چین Chainalysis. 

بازیگران بدی که از طریق اعمال مجرمانه ارزهای دیجیتال را دریافت می‌کنند، از تاکتیک‌های پولشویی برای انتقال وجوه به خدمات استفاده می‌کنند تا منشا وجوه را پنهان کنند و رمزارز را به پول نقد تبدیل کنند. تجزیه و تحلیل پولشویی زنجیره ای Chainalysis بر دو نوع خدمات و نهاد متمرکز است: خدمات واسطه و کیف پول، که شامل کیف پول شخصی، میکسر و پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) می شود. و خدمات خارج از رمپ فیات، که بیشتر شامل صرافی های متمرکز هستند، اما شامل صرافی های همتا به همتا و خدمات قمار نیز می شوند.  

در حالی که مقدار کلی وجوه غیرقانونی که برای خدمات ارسال می‌شود کاهش یافته است، صرافی‌های متمرکز به طور پیوسته مقصد اصلی چنین فعالیت‌هایی باقی مانده‌اند، اگرچه این صرافی‌ها توانایی منحصربه‌فردی برای مسدود کردن وجوه مشکوک دارند. مقدار وجوه غیرقانونی که وارد پروتکل‌های DeFi می‌شود به دلیل رشد کلی DeFi افزایش یافته است، اگرچه Chainalysis خاطرنشان می‌کند که شفافیت ذاتی، DeFi را به گزینه‌ای بد برای پنهان کردن جابه‌جایی وجوه تبدیل می‌کند. 

Chainalysis همچنین خاطرنشان می کند که کاهش سال به سال پول شویی کریپتو تا حدی به دلیل کاهش کلی حجم تراکنش ها با ادامه زمستان ارزهای دیجیتال است. با این حال، فعالیت پول شویی در مقایسه با کاهش 30 درصدی حجم کل تراکنش های ارز دیجیتال، نزدیک به 15 درصد کاهش یافت.