اپراتور کریپتو پونزی پس از سرقت 100 میلیون دلاری به هفت سال زندان محکوم شد

TL ؛ خرابی DR

• اپراتور کریپتو پونزی به هفت سال زندان محکوم شد.
• کین سرمایه‌گذاران را فریب داد در حالی که از سرمایه‌گذاری مشتریان برای تأمین مالی سبک زندگی مجلل خود استفاده کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) استفان کین، یک اپراتور رمزارز پونزی را پس از اینکه متهم به فریب سرمایه‌گذاران ناآگاه به مبلغ 90 میلیون دلار شد، به 100 ماه زندان محکوم کرد.

Qin، یک تبعه استرالیایی، دو صندوق سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال (ویرجیل سیگما و VQR) را با هر دو شرکت که مقر آنها در نیویورک است اداره می کرد. هر دو شرکت با جمع‌آوری پول از سرمایه‌گذاران و سهام در استراتژی‌های معاملاتی آربیتراژ، یک رمزارز Ponzi را اداره می‌کردند.

او این شرکت‌ها را به‌عنوان «بازار خنثی» معرفی کرد، به این معنی که نوسانات بازار دیجیتال مشتریان آن‌ها را در معرض هیچ خطری قرار نمی‌دهد.

در هر انتشار توسط DOJیکی از این شرکت ها، ویرجیل سیگما، از زمانی که در مارس 2017 شروع به کار کرد، تنها در یک ماه موفق به کسب سود نشد.

محکومی که با مشتریان خود ارتباط نزدیک داشت از آن به عنوان یک استراتژی لاف زدن استفاده می کرد و همیشه موفقیت صندوق های سرمایه گذاری خود را تبلیغ می کرد. عملیات او به قدری تمیز بود که پس از اینکه ویرجیل سیگما در سال 500 بازدهی سالانه 2017 درصدی داشت به صفحات وال استریت ژورنال رسید.

با این حال، پس از آن که سرمایه گذاران در نهایت متوجه شدند که استراتژی های او چیزی بیش از یک وسیله پنهان برای اختلاس و سرمایه گذاری های غیرمجاز با سرمایه مشتری نیست، پوشش او منفجر شد.

کین از سرمایه گذاری مشتری برای تامین هزینه زندگی گران قیمت خود، مانند اجاره یک آپارتمان پنت هاوس مجلل در نیویورک و خوردن وعده های غذایی گران قیمت استفاده کرد. او همچنین از بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران برای تخصیص در سایر نهادهایی که به ارزهای دیجیتال مرتبط نیستند استفاده کرد.

به غیر از حکم هفت سال زندان، وزارت دادگستری همچنین دستور داد که صندوق های سرمایه گذاری او فعالیت خود را متوقف کنند و او تقریباً 55 میلیون دلار از وجوه دزدیده شده را از دست بدهد.

یک اپراتور دیگر کریپتو پونزی به 15 سال زندان محکوم شده است

اخیراً مواردی از سرمایه گذاری های کریپتو پونزی رایج شده است و وزارت دادگستری اخیراً مجبور به حل و فصل بسیاری از پرونده ها شده است.

یکی دیگر از اپراتورهای رمزارز پونزی که اخیرا محکوم شد راجر نیلز-یوناس کارلسون است که در سوئد اقامت داشت. او پس از فریب دادن بیش از 15 نفر به یک کلاهبرداری به مدت 3,500 سال به زندان افتاد. بیت کوین طرح سرمایه گذاری

او به سرمایه گذاران اطمینان داد که سرمایه گذاری رمزنگاری آنها در دستان امنی است. با این حال، او از این صندوق برای ثروتمند شدن خود و به دست آوردن یک استراحتگاه در تایلند، آپارتمان های مجلل و حتی یک اسب مسابقه استفاده کرد. محکومیت او پس از اعتراف به اتهاماتی که علیه او مطرح شده بود کاهش یافت.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81