تعطیلی شرکت تجارت ارز دیجیتال به دنبال جریمه 8 میلیون دلاری ایالت نیویورک به دلیل نقض امنیت - CryptoInfoNet

یک شرکت تجارت ارز دیجیتال پس از موافقت با جریمه 8 میلیون دلاری و واگذاری مجوزهای خود به نهادهای نظارتی ایالتی در نیویورک، فعالیت خود را متوقف کرد، زیرا مشخص شد که با هنجارهای مختلف صنعت مالی، از جمله موارد مربوط به امنیت سایبری، مطابقت ندارد.

به گفته دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک (DFS). روز جمعه بیان کرد.

بازدیدکنندگان شرکت صفحه خانگی از روز سه‌شنبه با اطلاعیه زیر مورد استقبال قرار گرفت: «جنسیس گلوبال تریدینگ، شرکت، فعالیت تجاری خود را متوقف کرده است.»

La دستور رضایت رسمی صادر شده توسط DFS، نقض قوانین BitLicense توسط شرکت را نشان می دهد، مجوز لازم برای شرکت های ارز مجازی در ایالت. در سال 2015 ابداع شد و هدف آن محافظت از مشتریان است و مقامات نیویورک در تلاش برای پیشروی چارچوبی هستند که می تواند در مقیاس ملی اتخاذ شود. همانطور که اشاره کرده اند.

تفسیری از اتحادیه آلبانی تایمز برجسته این واقعیت که اعلان اجرایی از نزدیک به دنبال یک ممیزی دولتی توسط کنترلر بود که نظارت ضعیفی بر BitLicense توسط DFS را نشان می داد.

دستور رضایت درباره تهدیدهای الکترونیکی خاصی که توسط Genesis Global Trading با آن مواجه شده است توضیحی نداده است، با این حال به نارسایی‌های خاصی در ارزیابی‌های ریسک امنیت سایبری مورد نیاز آنها که در دسامبر 2022 ارائه شده است، توجه می‌شود. اینها نه تنها «سال‌ها عقب‌تر از برنامه ارسال شده‌اند»، بلکه «به‌دقت کامل نیستند» و به‌درستی خطرات امنیت سایبری را که مدل کسب‌وکار شرکت با آن مواجه است، در نظر نمی‌گیرد.

در حالی که DFS از اشاره به موارد صریح پولشویی از طریق Genesis Global Trading خودداری کرد، این دپارتمان نگرانی خود را در مورد عدم ارائه گزارش‌های فعالیت مشکوک کافی (SAR) از سوی شرکت در راستای اقدامات مجرمانه احتمالی ابراز کرد.

اخطار DFS اشاره می‌کند که مقدار SARهای ثبت‌شده در یک بازه زمانی خاص به‌طور نامتناسبی نسبت به حجم تراکنش‌های انجام‌شده پایین بوده است، و این موضوع باعث ایجاد تردید در مورد استحکام سیستم‌های شرکت برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک می‌شود.