افزایش استفاده از میکسرها در فضای رمزنگاری توجه عمومی را به خود جلب می کند. مجرمان و فعالیت های غیرقانونی آنها متهم به دست داشتن در این وضعیت هستند. مطابق به Chainalysis.
شرکت تحلیلی بلاک چین اعلام کرد:
"نزدیک به 10٪ از تمام وجوه ارسال شده از آدرس های غیرقانونی به میکسرها ارسال می شود - هیچ نوع سرویس دیگری 0.3٪ سهم ارسال میکسر را شکست نمی دهد."
منبع: Chainalysis
از آنجایی که میکسرها حریم خصوصی را در تراکنشهای رمزنگاری افزایش میدهند، مجرمان سایبری مانند هکرها میتوانند هنگام مخفی کردن منبع وجوه از آنها سوء استفاده کنند.
مطالعهای که توسط Chainalysis انجام شده است، نشان میدهد که تقاضا برای میکسرها در سال 2022 به بالاترین حد خود رسیده است، بر اساس جنبهای که باعث ایجاد قطع ارتباط بین وجوه رمزنگاری سپردهشده و وجوه برداشتشده میشود. بنابراین، این امر ردیابی جریان وجوه را دشوار می کند زیرا آنها با هم ترکیب شده و به طور تصادفی مخلوط می شوند.
این شرکت تحلیلی خاطرنشان کرد:
در حالی که ارزش دریافتی توسط میکسرها روزانه به طور قابل توجهی در نوسان است، میانگین متحرک 30 روزه در 51.8 آوریل 19 به بالاترین حد خود یعنی 2022 میلیون دلار ارز دیجیتال رسید که تقریباً حجم ورودی را در همان نقطه در سال 2021 دو برابر کرد.
منبع: Chainalysis
انواع میکسرها شامل قراردادهای متمرکز، CoinJoin (با قابلیت های داخلی) و قراردادهای هوشمند هستند که به طور قانونی برای تقویت حریم خصوصی مالی استفاده می شوند.
بنابراین، استفاده از میکسر بر اساس تقاضای فزاینده پروتکلهای DeFi، صرافیهای متمرکز و آدرسهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی مانند کلاهبرداری، باجافزار، بازار تاریکنت و تامین مالی تروریسم، به بالاترین حد تاریخی خود در سال 2022 نزدیک شده است.
منبع: Chainalysis
تحلیل زنجیره ای توضیح داد:
با این حال، افزایش انتقال ارزهای دیجیتال غیرقانونی به سمت میکسرها جالب تر است. آدرسهای غیرقانونی 23 درصد از وجوه ارسال شده به میکسرها را تا کنون در سال 2022 تشکیل میدهند که این رقم در سال 12 2021 درصد بود.
منبع: Chainalysis
در سال 2020، شبکه اجرای جرایم مالی (فنلاندی) متهم a بیت کویناپراتور اختلاط با جریمه 60 میلیون دلاری پول مدنی برای نقض مقررات مبارزه با پولشویی.
لری دین هارمون دستگیر شد و به ارائه خدمات پولی ثبت نشده به مشاغل از سال 2014 تا 2020 متهم شد. او بیش از 300 میلیون دلار در بیت کوین پولشویی کرد و قاچاق مواد مخدر، اسلحه و پورنوگرافی کودکان را فعال کرد.
منبع تصویر: Shutterstock
- بیت کوین
- بلاکچین
- انطباق با بلاک چین
- کنفرانس بلاکچین
- اخبار بلوچین
- تحلیل زنجیره ای
- coinbase
- coingenius
- اجماع
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کنفرانس رمزنگاری
- معدنکاری رمز گشایی
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- جرایم اینترنتی
- مجرم سایبری
- غیر متمرکز
- DEFI
- دارایی های دیجیتال
- ethereum
- فراگیری ماشین
- میکسرها
- رمز غیر قابل شستشو
- افلاطون
- افلاطون آی
- هوش داده افلاطون
- پلاتوبلاک چین
- PlatoData
- بازی پلاتو
- چند ضلعی
- اثبات سهام
- تحقیق
- W3
- زفیرنت