صرافی ارز دیجیتال کراکن به دلیل نقض تحریم‌های OFAC در حال بررسی است – بیت‌کوین نیوز

در روز سه‌شنبه، گزارشی که به تازگی فاش شده است نشان می‌دهد که تغییر کریپتوکارنسی کراکن تحت تحقیقات فدرال به دلیل نقض تحریم‌های ایالات متحده است، در راستای 5 فرد آشنا با این موضوع. منابع ناشناخته تعریف کردند که تحقیقات درباره Kraken در سال 2019 آغاز شد و متهم است که به مشتریانی از مکان‌های بین‌المللی تحریم‌شده مانند ایران اجازه ورود به پلتفرم معاملات ارز دیجیتال را داده است.

ظاهراً دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری در حال تحقیق درباره کراکن است

تغییر کریپتو مستقر در سانفرانسیسکو Kraken گفته می شود که تحت تحقیقات دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC)، در راستای یک گزارش توسط نیویورک تایمز (NYT) در 26 ژوئیه 2022 فاش شد. Kraken در جولای 2011 توسط جسی پاول احتمالاً یکی از قدیمی ترین صرافی های ارز دیجیتال روی کره زمین است.

گزارش NYT به «پنج نفر وابسته به این شرکت یا با آگاهی از تحقیق» اشاره می کند. علاوه بر این، این گزارش همچنین می‌گوید که منابع بی‌نام به دلیل ترس از تلافی شرکت، نیازی به ذکر نام ندارند. بر اساس چکیده سرمقاله، OFAC از سال 2019 به دلیل اجازه دادن به مشتریان از مکان‌های بین‌المللی تحریم‌شده برای جمع‌آوری دارایی‌های رمزنگاری شده، درباره Kraken تحقیق کرده است.

5 نفر آشنا به این موضوع در مورد کراکن می گویند که از مقامات ایالات متحده پیش بینی می کنند که در مخالفت با پلت فرم معاملاتی سانفرانسیسکو اقدام فوق العاده ای را اعمال کنند. کراکن در آخرین سالی که کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) بود، موفق به خرید شد. شرکت را شارژ کرد برای «ارائه غیرقانونی تراکنش‌های خرده‌فروشی در دارایی‌های دیجیتال».

در آن زمان، CFTC 1.25 میلیون دلار از آژانس پدر یا مادر شرکت رمزنگاری Payward Ventures Inc. دریافت کرد و به کراکن اطلاع داد که «از تخلفات بیشتر خودداری کند». نیویورک تایمز با کراکن و مدیر ارشد مجاز شرکت، مارکو سانتوری، تماس گرفت که معروف بود این تغییر «در مورد بحث‌های خاص با تنظیم‌کننده‌ها اظهار نظر نمی‌کند». سانتوری بیشتر اشاره کرد:

کراکن به‌جد رعایت دستورالعمل‌های قانونی تحریم‌ها را بررسی می‌کند و به‌عنوان یک امر عادی، تجربیات خود را برای تنظیم‌کننده‌ها حتی نقاط بالقوه را بررسی می‌کند.

در صحبت با سخنگوی وزارت خزانه داری ایالات متحده، خبرنگاران NYT ذکر کردند که OFAC ادعای مشابهی را ارائه کرد. این شخص از وزارت خزانه داری گفت: «[خزانه داری ایالات متحده] تحقیقات بالقوه یا در حال انجام را تأیید یا اظهار نظر نمی کند. افرادی که با این موضوع آشنا بودند اشاره کردند که تحقیقات OFAC در سال 2019 زمانی آغاز شد که یک کارگر سابق در مخالفت با کراکن اقدامات قانونی را آغاز کرد و بعداً پرونده را حل و فصل کرد.

منابع بی نام NYT این را بیان می کنند OFAC در همان زمان شروع به جستجو در حساب‌های کراکن کرد و ظاهراً این حساب‌ها از ایران، سوریه و کوبا سرچشمه می‌گرفت. اتهاماتی که کراکن را تحت تحقیقات فدرال قرار می دهد، گزارش فعلی بلومبرگ است که ادعا می کند کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) گزارش شده است بررسی Coinbase در مورد تخلفات ادعایی ثبت نشده اوراق بهادار.

گزارش بلومبرگ در مورد کوین بیس بسیار شبیه سرمقاله نیویورک تایمز در کراکن است زیرا به افراد ناشناس آشنا با موضوع اشاره می کند. هر دو نشریه اطلاعاتی ذکر کرده اند افراد آشنا به موضوع در مورد رویدادهای متعدد در موارد فعلی، و به ویژه، داستان های بیشتر در مورد وام دهنده رمزارز ورشکسته سلسیوس.

گزارش مربوط به کراکن را که ادعا می‌کند این تغییر ظاهراً تحت تحقیقات فدرال است، چیست؟ به ما اطلاع دهید که این موضوع را در بخش بازخورد زیر در نظر می گیرید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام