در 30 ژوئن، وزارت دادگستری متهم شش نفر در چهار مورد جداگانه برای یک طرح مبادله نادرست NFT.
مورد اول ادعا کرد که فردی مرتکب اخاذی با سیم شده و در یک تبانی برای انجام فرار مالیاتی در سراسر جهان در رابطه با یک NFT پرمخاطب شرکت کرده است. فرد متهم ظاهراً با پایان پروژه NFT، پاک کردن سایت آن و نگه داشتن پول نقد حامیان مالی، در "کشیدن فرش" شرکت کرده است. وزارت دادگستری همچنین ادعا می‌کند که فرد دارایی‌های حامیان مالی را از طریق «پرش زنجیره‌ای»، نوعی فرار مالیاتی که در آن نوعی سکه به طور کامل به نوع دیگری تغییر می‌کند و دارایی‌ها از طریق بلاک‌چین‌ها و مخلوط‌کننده‌های رمزنگاری مختلف به دست می‌آیند، شسته شده است. 2.6 میلیون دلار از سرمایه گذاران.
پرونده دوم، سه نفر را متهم به همدستی برای اخاذی از طریق سیم و ترفند برای ارتکاب اظهارات نادرست حفاظتی در مورد طرح پونزی مبتنی بر ارز دیجیتال در سراسر جهان کرد که تقریباً 100 میلیون دلار از حامیان مالی تولید کرد. دو نفر از این افراد نیز به دسیسه برای فرار مالیاتی جهانی متهم شدند. وزارت دادگستری ادعا می کند که مردم با ایجاد تحریف های مختلف در رابطه با یک ربات مبادله محدودکننده ضمنی و تضمین نادرست بازگشت به حامیان مالی و حامیان مالی برنامه ریزی شده، در یک پیشنهاد حمایتی ثبت نشده شرکت کردند. وزارت دادگستری ادعا می کند که مردم حمایت های حامیان مالی را از طریق تجارت ارزهای دیجیتال ناآشنا می شستند و با پرداخت پول به حامیان مالی قبلی با پول نقدی که از سرمایه گذاران بعدی دریافت می کردند، یک توطئه پونزی انجام دادند.
سومین مورد شامل مدیر عامل مرحله سفته‌بازی پول رمزنگاری شده بود که متهم به ارائه اطلاعات نادرست حمایت‌ها برای شغلش در یک طرح اخاذی پول دیجیتال از جمله ارائه سکه اساسی بود که تقریباً 21 میلیون دلار از حامیان مالی در ایالات متحده جمع‌آوری کرد. خارج از کشور مدیر عامل ظاهراً کاغذ سفید سکه را تحریف کرد، ادای احترام تقلبی را در سایت ایجاد کرد، و ارتباطات تجاری ضمنی با هیئت مدیره فدرال رزرو و بسیاری از شرکت‌های برجسته ایجاد کرد.
مورد چهارم شامل مالک مرحله سفته بازی ارز دیجیتال بود که ظاهراً از حامیان مالی درخواست کرده بود در یک مجموعه کالای ثبت نشده شرکت کنند، که دارایی است که به تعهدات حامیان مالی برای مبادله در بازارهای محصول و محصولات می پیوندد. مالک ظاهراً خطاب به حامیان مالی گفته است که دارایی‌های حامیان مالی را مبادله کرده تا با استفاده از ربات مبادله‌ای که می‌تواند بیش از 17,000 صرافی را در هر ساعت در معاملات مختلف پول رمزنگاری انجام دهد، دارایی‌های حامیان مالی را رد و بدل می‌کند و ربات صرافی او بین 500 تا 600 درصد سود ایجاد می‌کند. مبلغ کمک شده وزارت دادگستری ادعا می کند که مالک به طور فریبکارانه حدود 12 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرده است.
اجرای آن در عمل: منطقی است که مسائل مربوط به کریپتو و NFT با سرعت بیشتری گسترش یابد. برای اعضای بازار حیاتی است که تضمین کنند مجوزهای دولتی و دولتی قانونی و ثبت نام مورد انتظار برای ارائه اقلام خود را دارند. این فعالیت‌های اجرایی باید با توجه به تلاش دولت جدید برای مدیریت بلاک چین و پیشرفت‌های مرتبط دیده شود (ما در مطالب قبلی وبلاگ در مورد این فشار صحبت کرده‌ایم. اینجا کلیک نمایید).
لینک منبع
#DOJ #اتهامات #افراد #NFT #کلاهبرداری #شپرد #مولین #ریشتر #همپتون #LLP
