گرفتار این ترکیب نشوید: OFAC یک میکسر رمزنگاری دیگر را برای نقض احتمالی مقررات تحریم ها تحریم می کند و FinCEN قانون جدیدی را پیشنهاد می کند

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

Don’t Get Caught Up In The Mix: OFAC Sanctions Another Crypto Mixer For Potential Violations Of Sanctions Regulations And FinCEN Proposes New Rule - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

سازمان‌های دولتی ایالات متحده به اقدامات خود علیه سرویس‌های اختلاط ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهند که مجرمان سایبری را قادر می‌سازد تا رد درآمدهای سرقت شده در بلاک چین‌های عمومی ناشی از فعالیت‌های سایبری غیرقانونی را پنهان کنند. در 29 نوامبر 2023، اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده ("OFAC") تحریم شده یکی دیگر از سرویس‌های اختلاط ارز مجازی، Sinbad.io، برای «عملکرد به عنوان یک ابزار کلیدی پولشویی گروه لازاروس تعیین‌شده توسط OFAC، یک هک سایبری جمهوری دموکراتیک خلق کره («DPRK») با حمایت دولتی.» Sinbad.io، گزارش شده است دومین میکسر بزرگ از نظر حجم در سال 2023، گویا همچنین میلیون ها دلار ارز مجازی را از هک Horizon Bridge و Axie Infinity پردازش کرده است. تقریباً در همان زمان، مقامات اروپایی کشف و ضبط سرورهای Sinbad.io در هلند و فنلاند. این آخرین میکسر تایید شده توسط OFAC است که اولین آن است میکسر ارز مجازی Blender.io در می 2022، که آژانس در آن زمان آن را ابزار کلیدی پولشویی گروه Lazarus می دانست (در واقع OFAC ادعا می کند که Sinbad.io جانشین Blender.io بوده است). وزارت خزانه داری مجدداً نشان داده است که به شدت از قدرت خود برای ایجاد اختلال در گره های مالی مرتبط با رمزنگاری مرتبط با پرداخت های غیرقانونی و حملات سایبری استفاده خواهد کرد.

همانطور که در مقالات متعدد مورد بحث قرار گرفت، بیشتر بلاک چین ها، از جمله بزرگترین بلاک چین ها مانند بیت کوین و اتریوم، عمومی و شفاف هستند، به این معنی که تراکنش ها و فعالیت ها در یک بلاک چین عمومی قابل ردیابی و ردیابی هستند. سرویس‌های اختلاط کریپتو یا میکسرها، دارایی‌های مجازی کاربران را با هم ترکیب می‌کنند تا مبدا، مقصد و طرف‌های مقابل وجوه و تراکنش‌های اساسی را مبهم کنند. هنگامی که برای مقاصد قانونی استفاده می شود، طرفداران توجه می کنند که میکسرها حریم خصوصی مالی بسیار مورد نیاز را برای افرادی که تحت رژیم های سرکوبگر زندگی می کنند یا صرفاً مایل به انجام معاملات قانونی - و ناشناس هستند، فراهم می کند. در همان زمان، دولت‌ها و سازمان‌های مجری قانون اشاره می‌کنند که میکسرها به طور گسترده توسط بازیگران بد برای حمایت از فعالیت‌های مخرب سایبری و پولشویی ارز مجازی دزدیده شده استفاده می‌شوند.[1]

میکسرها یا "فولدها" معمولاً با ترکیب دارایی های بسیاری از کاربران در یک "جعبه سیاه" کار می کنند که دارایی ها را پنهان می کند و سپس آن دارایی ها را در آدرس های جدید توزیع می کند. به عنوان مثال، به دارایی‌های انتقال ناشناس، شخص A دارایی‌ها را به میکسر منتقل می‌کند، که سپس دارایی‌ها را مخلوط می‌کند و آن‌ها را به شخص B توزیع می‌کند. مانند بسیاری از فناوری‌های بلاک چین، جنبه‌های متمرکز و غیرمتمرکز سکه وجود دارد. و مانند بسیاری از فناوری‌هایی که تراکنش‌ها یا ارتباطات را ناشناس می‌سازند، آنها لزوماً بی‌خطا نیستند و سازمان‌های مجری قانون (یا پیمانکاران مستقل آنها) منابع لازم برای ردیابی دارایی‌های خاص را علی‌رغم استفاده از تلاش‌های پنهان‌سازی دارند.

هنگام استفاده از یک میکسر متمرکز، کاربران به خدمات شخص ثالث برای دریافت دارایی ها، ترکیب این دارایی ها با دارایی های کاربران دیگر و توزیع مجدد آنها اعتماد می کنند. میکسرهای غیرمتمرکز (یعنی پروتکل های منبع باز) یک فرآیند اختلاط خودکار بدون مجوز را فعال می کنند. کاربران دارایی‌ها را به پروتکل ارسال می‌کنند، که یک کلید رمزنگاری را به فرستنده برمی‌گرداند که به فرستنده اجازه می‌دهد مقصدی را تعیین کند. در این بین، میکسر معاملات را با هم ترکیب می کند. هنگامی که فرستنده تصمیم می گیرد وجوه را از میکسر برداشت کند، فرستنده کلید رمزنگاری را برمی گرداند که دارایی ها را به یک آدرس جدید واریز می کند.

میکسرها ذاتاً ناشناس و مبهم هستند، این یکی از دلایلی است که OFAC ادعا می کند که مجرمان سایبری از Sinbad.io برای پنهان کردن تراکنش های مرتبط با فرار از تحریم، قاچاق مواد مخدر و سایر فروش های غیرقانونی در بازارهای تاریک نت استفاده می کنند. اقدام OFAC علیه Sinbad.io حدود یک سال بعد انجام می شود تحریم‌ها علیه تورنادو کش برای جرایم مشابه (توجه داشته باشید: در اکتبر 2023 یک دادگاه منطقه ای فلوریدا برگزار شد تعیین همه آدرس‌های وابسته به Tornado Cash توسط OFAC، از جمله ابزار نرم‌افزار اصلی، از اختیارات قانونی آن فراتر نمی‌رود و با مقررات خزانه‌داری مطابقت دارد. آن پرونده در دادگاه تجدید نظر است. دادگاه منطقه ای تگزاس در اوایل سال جاری مطرود چالش مشابه؛ آن پرونده نیز در دادگاه تجدید نظر است). در نتیجه چنین تحریم‌هایی، کلیه اموال و منافع موجود در دارایی Sinbad.io و Tornado Cash که در ایالات متحده است یا در اختیار و کنترل افراد آمریکایی است باید مسدود شده و به OFAC گزارش شود. مشارکت در معاملات با چنین نهادهای تعیین‌شده ممکن است منجر به تحریم‌هایی علیه این معامله‌گران شود.

OFAC همچنین Sinbad.io را 41 روز پس از شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) تعیین کرد. پیشنهاد شده قاعده ای که در صورت تصویب، نیازمند مؤسسات مالی تحت پوشش است، همانطور که در 31 C.F.R. 1010.100(t)، برای اجرای رژیم های نظارت و گزارش در مورد تراکنش های مربوط به میکسرها. مؤسسات مالی تحت پوشش تا 22 ژانویه 2024 فرصت دارند اظهار نظر کنند.

OFAC، FinCEN و دیگر مقامات ایالات متحده به طور فزاینده ای نگران فعالیت های اختلاط کریپتو هستند و بر روی آنها تمرکز می کنند. در یک سخنرانی - گفتار در 29 نوامبر 2023، معاون وزیر خزانه داری، Wally Adeyemo، به نیاز صنعت دارایی دیجیتال به نوآوری در چارچوب قانون اشاره کرد و در عین حال تلاش کرد تا از "بازیگران بد از استفاده از اکوسیستم دارایی دیجیتال برای فعالیت غیرقانونی" جلوگیری کند. با تمرکز بیشتر، موسسات مالی، سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها و اپراتورها باید رژیم‌های نظارتی و قانونی قابل اعمال برای تجارت و سرمایه‌گذاری‌های خود را درک کنند.

[1] طبق Chainanalysis، در سال 2022، حدود 8٪ از کاربران میکسر رمزنگاری به حساب های غیرقانونی مرتبط بودند، در حالی که 0.24٪ از کل تراکنش های ارزهای دیجیتال به فعالیت غیرقانونی مرتبط بودند. 2023 Crypto Crime: Illicit Crypto Volume به بالاترین حد خود رسید - Chainalysis.

لینک منبع

#نگیر #مخلوط #OFAC #تحریم #کریپتو #میکسر #پتانسیل #نقض #تحریم #مقررات #FinCEN #پیشنهاد #قاعده