تخلیه ورودی؟ Rogue BTC-e 165 میلیون دلار بیت کوین به کیف پول ها و صرافی های شخصی ارسال می کند

پس از یک سال تعطیلی نزدیک، وجوه بیت کوین صرافی سرکش BTC-e دوباره در حال حرکت هستند. Chainalysis، یک شرکت تحلیلی بلاک چین آمریکایی که مقر آن در شهر نیویورک است، است گزارش که 10,000 بیت کوین به ارزش حدود 165 میلیون دلار منتقل شده است.

مقصد تراکنش ها کیف پول شخصی، آدرس سپرده صرافی و سایر خدمات است. شایان ذکر است، این انتقال بزرگترین برداشت از آوریل 2018 است.

BTC-e یک صرافی رمزنگاری بود که در جولای 2011 تأسیس شد و در سال 2017 در نتیجه تحقیقات مشترک سرویس مخفی ایالات متحده و FBI تعطیل شد. بر اساس این ادعاها، BTC-e در پولشویی برای حملات باج افزار نقش داشته است.

به عنوان NewsBTC گزارشمحققان امنیتی تخمین زدند که BTC-e مسئول 95 درصد از پرداخت‌های باج‌افزار و تبدیل آن‌ها به ارزهای فیات است.

الکساندر وینیک، شهروند روسی و یکی از بنیانگذاران BTC-e نیز گفته می شود که در سرقت 530,000 بیت کوین از بیش از 800,000 بیت کوین دزدیده شده از Mt. برو. وینیک پس از گذراندن دو سال زندان در فرانسه، در ماه اوت به ایالات متحده مسترد شد.

همانطور که Chainalysis اشاره می کند، BTC-e هنوز مقدار قابل توجهی بیت کوین را در زمان تعطیلی آن در سال 2017 نگه داشته است. در آوریل 2018، BTC-e بیش از 30,000 بیت کوین را از کیف پول خدمات خود منتقل کرد. حدود 50 میلیون دلار از آن به شرکت سوئکس که اکنون تحریم شده است، اختصاص یافت.

کلاهبردار BTC-e قصد دارد بیت کوین خود را کنار بگذارد؟

از آن زمان، مغز متفکران صرافی تقلبی نسبتاً ساکت بودند. بر اساس گزارش Chainalysis، تنها در اکتبر 2021، BTC-e بیش از 100 بیت کوین به ارزش بیش از 6 میلیون دلار را به کیف پول های شخصی و در نهایت به چندین صرافی «که به روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی خدمات می دهند» ارسال کرد.

به نظر می رسد معامله دیروز نوک کوه یخ و یک حرکت برنامه ریزی شده طولانی تر باشد. کلاهبرداران BTC-e از یک ماه پیش شروع به برداشت ارزهای دیجیتال کردند. در 26 اکتبر، BTC-e و صرافی جانشین آن WEX مقادیر کمی بیت کوین را به Webmoney، یک سرویس پرداخت الکترونیکی روسی ارسال کردند.

سپس، در 11 نوامبر، BTC-e آزمایشی را با انتقال غیرمستقیم 100 بیت کوین به یک صرافی انجام داد. پس از به ظاهر موفقیت آمیز بودن، BTC-e از حرکت بزرگ دیروز خارج شد.

Chainalysis به این نتیجه رسید که تقریباً 9,950 بیت کوین در کیف پول شخصی کلاهبرداران باقی مانده است، «در حالی که بقیه از طریق یک سری واسطه به چهار آدرس سپرده در دو صرافی بزرگ منتقل شد. در مورد Exchange 1، که در بالا نشان داده شده است، تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد a صرافی روسیه ممکن است به عنوان یک واسطه برای شستن این پول BTC-e عمل کرده باشد.

کی یانگ جو، مدیر عامل CryptoQuant تایید کرد که بیت کوین از مجرمان مرتبط با هک Mt. Gox در سال 2014 سرچشمه می گیرد. او گفت: «آنها 65 بیت کوین را چند ساعت پیش به Hitbtc ارسال کردند، بنابراین این یک حراج دولتی یا چیزی نیست. ژور از صرافی خواست تا حساب را به دلیل فعالیت مشکوک تعلیق کند.

7 ساله 10,000 $ BTC امروز نقل مکان کرد

جای تعجب نیست، مانند بسیاری از بیت کوین های قدیمی، از جنایتکاران است. این کیف پول صرافی BTC-e مربوط به هک Mt. Gox در سال 2014 است.

آنها 65 بیت کوین فرستادند hitbtc چند ساعت پیش، پس این یک حراج دولتی یا چیزی نیست.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— کی یونگ جو (@ki_young_ju) نوامبر 24، 2022

بنابراین، در کوتاه مدت، کلاهبرداران BTC-e تهدیدی به نظر نمی رسند، زیرا آنها بار دیگر فقط مقادیر کمتری از BTC را تخلیه می کنند. در همین حال، قیمت بیت کوین با مقاومت حیاتی 16,000 دلار آمریکا دست و پنجه نرم می کند.