مقامات هلندی توسعه دهنده مظنون تورنادو کش را دستگیر کردند

مقامات هلند یک توسعه دهنده را دستگیر کردند که مظنون به دست داشتن در پولشویی از طریق سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال Tornado Cash است.

سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی (FIOD)، آژانسی در هلند که مسئول رسیدگی به جرائم مالی است، رسما اعلام کرد دستگیری یک مرد 29 ساله در آمستردام روز جمعه.

این مقام گفت که این مرد ظاهراً در تسهیل جریان های مالی جنایی و پولشویی از طریق تورنادو کش دست داشته است.

FIOD اشاره کرد که دستگیری های متعدد در این پرونده را رد نکرده است و خاطرنشان کرد که تیم سایبری پیشرفته مالی آن (FACT) تحقیقات جنایی را علیه تورنادو کش در ژوئن 2022 آغاز کرد.

طبق FACT، Tornado Cash ظاهراً برای پنهان کردن جریان‌های پول مجرمانه در مقیاس بزرگ، از جمله هک و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال استفاده شده است.

اینها شامل وجوه دزدیده شده از طریق هک توسط گروهی است که گمان می رود با کره شمالی مرتبط است. تورنادو کش در سال 2019 شروع به کار کرد و طبق واقعیت از آن زمان تاکنون حداقل هفت میلیارد دلار گردش مالی به دست آورده است.

این خبر اندکی پس از وزارت خزانه داری ایالات متحده منتشر شد ده ها آدرس Tornado Cash را روی آن قرار داد تحریم ها فهرست دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) در 8 آگوست. Circle، یک شرکت بزرگ ارزهای دیجیتال و صادرکننده USD Coin (USDC), متعاقباً 75,000 USDC را مسدود کرد به آدرس های تایید شده توسط OFAC مرتبط است.

با توجه به تحریم ها، الان است تعامل برای هر شخص یا نهاد آمریکایی غیرقانونی است با آدرس های قرارداد هوشمند Tornado Cash. مجازات برای عدم رعایت عمد می تواند از جریمه 50,000 تا 10,000,000 دلار و 10 تا 30 سال حبس متغیر باشد.

حرکت خزانه داری باعث تحولات سریع رویدادهای پیرامون تورنادو کش شده است. به گفته برخی منابع، چند نفر دیگر که ظاهراً در این میکسر نقش داشتند نیز در ایالات متحده و استونی دستگیر شدند. افراد دستگیر شده ظاهرا شامل رومن پانچنکو در سیاتل و نیکیتا دمنتیف در تالین بودند.

بسیاری از جامعه رمزارزها نسبت به دستگیری توسعه دهندگان و سایر افرادی که در توسعه Tornado Cash دخالت دارند، ابراز خشم کرده اند. ناظران صنعت خاطرنشان کردند که دریافت هزینه از کدنویسان برای ایجاد ابزارهای حفظ حریم خصوصی با اصول یک جامعه آزاد در تضاد است.

امروز روز سیاهی است. کد نوشتن آزادی بیان است. توسعه دهندگان مسئول نحوه استفاده دیگران از کد منبع باز نیستند. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) اوت 12، 2022

در میان گزارش‌ها، کانال دیسکورد Tornado Cash در روز جمعه حذف شد. گروه رسمی تلگرام آن هنوز در زمان نگارش این مقاله دست نخورده است.

مرتبط: یکی از بنیانگذاران تورنادو کش گزارش می دهد که GitHub با واکنش صنعت به تحریم ها کنار گذاشته شده است

بر اساس اتریوم، Tornado Cash ابزاری است که به کاربران اجازه می‌دهد تراکنش‌های رمزنگاری خود را برای محافظت از ناشناس بودن خود با درهم کردن مسیرهای اطلاعاتی در بلاک چین، مبهم کنند. یکی از بنیانگذاران اتریوم ویتالیک بوترین ادعا کرد که او از Tornado Cash برای کمک مالی به اوکراین استفاده کرد برای محافظت از حریم خصوصی مالی گیرندگان