استونی اولین بیت کوین، کریپتو بانک را پس از قانون جدید تصویب کرد

• استریگا مجوز قانونی برای فعالیت در استونی به عنوان VASP دریافت می کند.
• این شرکت اولین VASP است که به دنبال قانون اصلاح شده کشور برای VASP ها تایید شده است.
• قانون به اطلاعات KYC، الزامات سرمایه و وابستگی به استونی نیاز دارد.

استریگایک بانک بیت کوین و ارز دیجیتال، اولین ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) شد که پس از اصلاح چارچوب قانونی دارایی دیجیتال این کشور، طبق اعلامیه ای از استونی تاییدیه نظارتی را دریافت کرد. واحد اطلاعات مالی.

قانون پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در اوایل ماه مارس فعال شد، مقررات علیه VASPها را تقویت کرد و در عین حال به مشتریان و تاجران منطقه اطمینان داد که تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.

این بدان معناست که این قانون شامل هیچ اقدامی برای منع مشتریان از مالکیت و تجارت دارایی های مجازی نیست و به هیچ وجه مشتریان را ملزم نمی کند که کلیدهای خصوصی خود را در کیف پول به اشتراک بگذارند. وزارت مالیه گفت:

اساساً، قانون VASP ها را ملزم می کند که برای مشتریان خود هویت ارائه دهند، اما کلیدهای خصوصی را نه. اگر یک VASP نتواند شناسایی ارائه کند، از ارائه‌دهنده انتظار می‌رود «تحلیل ریسک بلادرنگ» را پیاده‌سازی کند.

علاوه بر این، این قانون افرادی را که قادر به کسب مجوز برای فعالیت در استونی به عنوان VASP هستند، اصلاح می کند.

"بر اساس قوانین جدید، واحد اطلاعات مالی می تواند مجوزی را رد کند که واحد تجاری در استونی فعالیت تجاری نداشته باشد و یا ارتباط آشکاری با استونی داشته باشد." وزارت مالیه ادامه داد.

علاوه بر این، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین الزامات VASP، اضافه کردن الزامات سرمایه بود که تأیید شرکت‌های کوچک‌تر را دشوارتر می‌کرد.

طبق این قانون، VASPها بسته به نوع خدمات ارائه شده، باید حداقل 125,000 یا 350,000 یورو سرمایه سهام داشته باشند که از کف فعلی 12,000 یورو افزایش یافته است. وزارت امور مالی.