تقریباً 400 تأمینکننده خدمات دارایی دیجیتال (VASPS) بهدنبال دستورالعملهای حقوقی پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی (AML) که در ماه مارس اعمال شد، در استونی به طور داوطلبانه تعطیل یا مجوزهای آنها لغو شد.
دستورالعمل های قانونی اصلاح شده منبسط محدوده مشخص شده VASP ها، شرکت ها را ملزم می کرد که پیوندهای معتبری به استونی داشته باشند، هزینه های صدور مجوز بالا، و نیازهای گزارش سرمایه و دانش، همراه با معرفی قانون سفر قدرت فرآیند حرکت پولی داشته باشند.
مطابق با یک Could 8 بیانیه از سوی واحد اطلاعات پولی استونی (FIU)، اصلاح دستورالعملهای قانونی AML در 15 مارس از آن زمان تاکنون تقریباً 200 تامینکننده خدمات ارز دیجیتال خانگی را به طور داوطلبانه تعطیل کرده است.
تامین: واحد اطلاعات پولی جمهوری استونی
در حالی که دور 189 علاوه بر این، مجوزهای آنها به دلیل "عدم رعایت الزامات" لغو شد.
با توجه به مدارک ارائه شده از سوی دستگاههای خدماترسانی که مجوزهای خود را از دست دادهاند و نحوه عملکرد و خطرات ناشی از آن، میتوان ادعا کرد که پاسخ قانونگذار نسبت به اصلاحات قانون و فعالیتهای نظارتی قبل و بعد از آن. ماتیس ماکر، مدیر واحد اطلاعات پولی معروف، از جمله:
"در تمدید مجوزها، ما شرایطی را دیدیم که هر ناظری را شگفت زده کرد."
پس از پاکسازی بسیار زیاد، در پاسخ به FIU، 100 شرکت رمزنگاری پر انرژی در استونی ثبت شده است.
FIU نقاط مشترک مختلفی را که در داخل شرکت هایی که به زور تعطیل کرده بود کشف کرد و به طور قابل توجهی به اطلاعات فریبنده شرکت اشاره کرد.
به عنوان مثال، برخی از شرکت ها اعضای هیئت مدیره و تماس های شرکتی را بدون اطلاع خود افراد دقیق ثبت کرده بودند، در حالی که شرکت های دیگر افراد مختلفی را در کتاب های خود داشتند که سوابق ماهر را در رزومه خود جعل کرده بودند.
علاوه بر این، به نظر میرسد که بسیاری از شرکتها برنامههای سازمانی یکسانی را از یکدیگر کپی و چسباندهاند، که علاوه بر این مشخص شده است که «هیچ منطق یا ارتباطی با استونی» ندارند.
مرتبط: بیت کوین در لیختن اشتاین پرواز می کند: وزیر به مقامات ارائه دهندگان پیشنهاد می کند که به صورت رمزنگاری پرداخت می کنند
استونی در چند سال گذشته سعی کرده است دستورالعمل های قانونی قوی AML را در سراسر هیئت مدیره اعمال کند. این در درجه اول به دلیل کشف در سال 2018 است که مبلغ 235 میلیارد دلار سرمایه غیرقانونی توسط دپارتمان استونیایی مگابانک Danske Financial دانمارک شسته شده است.
تداوم مبارزه بین روسیه و اوکراین علاوه بر این تأثیرگذار بوده است، زیرا استونی از طریق مقررات قوی AML به عنوان بخشی از مقررات خود برای «قطع درآمدهای حامی ماشین جنگی روسیه و محافظت از سیستمهای مالی بینالمللی» فشار آورده است. مشارکت با آمریکا
یکی دیگر از مسائلی که بدون شک به دستورالعملهای حقوقی پیشرفته AML کمک کرده است، عضویت آن در اتحادیه اروپا است، به این دلیل که میتواند به سرعت دستورالعملهای قانونی بازارهای دارایی رمزارز (MiCA) را اجرا کند. قرار است در اوایل سال 2025 به تاثیر خود بازگردند.
در زیر MiCA، شرکتهای رمزنگاری میتوانند موضوع ضروری AML و پیشگیری از تروریسم باشند.
مرتبط: مجله: مقررات رمزنگاری - آیا رئیس SEC گری جنسلر حرف نهایی را می زند؟
#استونی #دستورالعملهای #کریپتو #شرکتها را #فشار میدهد
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- خرید و فروش سهام در شرکت های PRE-IPO با PREIPO®. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- : دارد
- :است
- :نه
- 1
- 100
- ٪۱۰۰
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- عمل
- فعالیت ها
- علاوه بر این
- پس از
- پیش
- اصلاحات
- AML
- an
- و
- دیگر
- ضد پول شویی
- هستند
- AS
- دارایی
- معتبر
- مجوزها
- مقامات
- پس زمینه
- BE
- زیرا
- بوده
- قبل از
- میان
- بیلیون
- بیت کوین
- تخته
- کتاب
- هر دو
- by
- صدا
- CAN
- سرمایه
- صندلی
- بار
- مشترک
- ارتباط
- اطلاعات تماس
- ادامه دادن
- ادامه داد:
- کمک
- شرکت ها
- میتوانست
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- تنظیم رمزنگاری
- دانمارک
- بخش
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- مدیر
- کشف
- کشف
- اسناد و مدارک
- میکند
- پایین
- دو
- در اوایل
- تلاش
- مرتفع
- افزایش
- سرمایه گذاری
- استونی
- اروپایی
- اتحادیه اروپا
- هر
- مثال ها
- جعل شده
- معروف
- فدرال
- کمی از
- مالی
- موسسه مالی
- سیستم های مالی
- تامین مالی
- شرکت
- پرواز
- پیروی
- از جانب
- گری
- گری گنسلر
- گنسلر
- دستورالعمل ها
- بود
- آیا
- اینجا کلیک نمایید
- برجسته
- صفحه اصلی
- HTTPS
- یکسان
- قاچاق
- تأثیر
- انجام
- in
- از جمله
- افراد
- اطلاعات
- موسسه
- اطلاعات
- بین المللی
- به
- معرفی
- گرفتار
- موضوع
- IT
- ITS
- روزنامه
- سفر
- JPG
- تنها
- دانش
- شسته شده است
- لباسشویی
- قانونی
- صدور مجوز
- لیختن اشتاین
- لاین
- ارتباط دادن
- منطق
- طولانی
- از دست رفته
- دستگاه
- ساخته
- بسیاری
- مارس
- بازارها
- به معنی
- اعضا
- عضویت
- روش
- میکا
- گم
- پولی
- حرکت
- باید
- جهت یابی
- ضروریات
- جدید
- of
- خاموش
- on
- ONE
- عمل
- or
- دیگر
- دیگران
- خارج
- مشخص شده
- روی
- پرداخت
- بخش
- مردم
- برنامه
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- نقطه
- قدرت
- دقیق
- پیشگیری
- قبلی
- قیمت
- در درجه اول
- روند
- پیشنهاد می کند
- محافظت از
- ارائه دهندگان
- تحت فشار قرار دادند
- به سرعت
- مطالعه
- نظر
- ثبت نام
- تنظیم
- مربوط
- گزارش
- جمهوری
- ضروری
- مورد نیاز
- پاسخ
- نتیجه
- برگشت
- درآمد
- خطرات
- تنومند
- دور
- قانون
- روسیه
- s
- گفتن
- حوزه
- SEC
- صندلی ثانیه ای
- به نظر می رسد
- مشاهده گردید
- سرویس
- ارائه دهندگان خدمات
- خاموش
- به طور قابل توجهی
- پس از
- شرایط
- ماهر
- برخی از
- مبارزه
- ارسال
- نظارت
- تامین کنندگان
- حمایت از
- تعجب
- سیستم های
- طول می کشد
- تروریسم
- های تروریستی
- تامین مالی تروریستی
- که
- La
- شان
- خودشان
- آنجا.
- این
- فکر
- سراسر
- به
- با هم
- هم
- موضوع
- اوکراین
- نهایی
- اتحادیه
- واحد
- نزدیک
- مختلف
- واسپس
- عملا
- به طور داوطلبانه
- جنگ
- مسیر..
- we
- که
- با
- خواهد بود
- سال
- زفیرنت