دو شهروند 37 ساله استونیایی به نام های سرگئی پوتاپنکو و ایوان توروگین دارند پس از دستگیری کلاهبرداری بالقوه از صدها هزار نفر در یک طرح ادعایی رمزنگاری. اعتقاد بر این است که پول از دست رفته در زمان نگارش بیش از 575 میلیون دلار است.
دو مرد استونیایی به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری دستگیر شدند
این طرح شامل چندین قرارداد اجاره دروغین، همراه با یک بانک جعلی و یک مرکز استخراج ارز دیجیتال بود. این زوج مشتریان را فریب دادند تا با خدمات ماینینگ خود به نام Hash Flare در قراردادهای اجاره تجهیزات شرکت کنند. آنها همچنین یک بانک جعلی ایجاد کردند - که آن را بانک Polybius نامیدند - و از سرمایه گذاران خود خواستند که پول را در موسسه مالی جعلی قرار دهند. از آنجا، آنها از خدمات چندین شرکت پوسته برای شستشوی وجوه دریافتی خود استفاده کردند.
کنت ای. پولیت جونیور، دستیار دادستان کل در بیانیه اخیر خود اظهار داشت:
فنآوری جدید استفاده بازیگران بد را از قربانیان بیگناه چه در ایالات متحده و چه در خارج از کشور در کلاهبرداریهای پیچیدهتر آسانتر کرده است.
مودب نیز برای ارائه حضور داشت تفسیری جداگانه مورد کلاهبرداری کریپتو این مورد مربوط به یک مرد پورتوریکویی بود که بیش از 110 میلیون دلار سرمایه گذاران را از طریق شرکتی به نام Mango Markets فریب داد. اعتقاد بر این است که او قیمتهای قراردادهای آتی مختلف و سایر داراییها را دستکاری کرده است تا به معاملهگران این ایده را بدهد که پرتفویهایشان بهتر از قبل عمل میکنند. او اکنون قرار است در دادگاه نیویورک با اتهاماتی روبرو شود.
در این مورد، پولیت اظهار داشت:
بهره برداری از پلتفرم های مالی غیرمتمرکز مرز جدید جرایم مالی مدرسه قدیمی است که در آن مجرمان از فناوری های نوظهور برای منافع شخصی خود سوء استفاده می کنند. با این پیگرد، بخش جنایی این پیام را ارسال می کند که صرف نظر از مکانیسمی که برای ارتکاب دستکاری و تقلب در بازار استفاده می شود، ما برای پاسخگویی مسئولین تلاش خواهیم کرد.
نیک براون، وکیل ایالات متحده، در مورد طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال فعلی که شامل جفت استونیایی می شود، اشاره کرد:
اندازه و دامنه طرح ادعایی واقعاً شگفتانگیز است. این متهمان هم از جذابیت ارزهای دیجیتال و هم از رمز و راز استخراج ارزهای دیجیتال برای انجام یک طرح عظیم پونزی استفاده کردند.
دروغ به سرمایه گذاران؟
اعتقاد بر این است که Hash Flare به سرمایه گذاران خود در مورد اثربخشی تجهیزات مورد استفاده خود دروغ گفته است. به این ترتیب، این شرکت عملیات استخراج را با سرعتی بسیار کمتر از آنچه گفته شد انجام داد. سپس سرمایه گذاران هیچ گونه پرداختی را که قرار بود دریافت کنند، دریافت نکردند. این امر از سال 2015 تا 2019 ادامه داشت.
این زوج در شهر تالین پایتخت استونی دستگیر شدند. این پرونده اکنون توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) در حال بررسی است. هر دو مرد به یک فقره کلاهبرداری با سیم و 16 فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم متهم هستند. آنها همچنین با یک فقره ارتکاب پولشویی روبرو هستند و هر کدام با 20 سال زندان روبرو هستند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- سال 20
- 2019
- 7
- a
- درباره ما
- سو استفاده کردن
- حساب
- بازیگران
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- ادعا شده است
- و
- بازداشت شد
- دارایی
- وکیل
- دادستان کل
- بد
- بانک
- بودن
- اعتقاد بر این
- بهتر
- دفتر
- نام
- سرمایه
- سرمایه دار
- مورد
- متهم
- بار
- شهروندان
- شهر:
- نظر
- نظرات
- مرتکب شدن
- مرتکب شدن
- شرکت
- شرکت
- پیچیده
- توطئه
- قرارداد
- زن و شوهر
- دادگاه
- ایجاد شده
- جنایات
- کیفری
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کلاهبرداری رمزنگاری
- معدنکاری رمز گشایی
- کلاهبرداری کریپتو
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- معدن Cryptocurrency
- جاری
- مشتریان
- غیر متمرکز
- امور مالی غیر متمرکز
- متهمان
- DID
- بخش
- عمل
- هر
- آسان تر
- اثر
- سنگ سنباده
- جذاب
- عظیم
- تجهیزات
- تجاوز
- خارجی
- چهره
- امکان
- نما
- جعلی
- اف بی آی
- فدرال
- دفتر تحقیقات فدرال
- سرمایه گذاری
- مالی
- جرایم مالی
- موسسه مالی
- شرکت
- از جا در رفتن
- تقلب
- از جانب
- مرز
- بودجه
- آینده
- افزایش
- سوالات عمومی
- دریافت کنید
- دادن
- مخلوط
- نگه داشتن
- HTTPS
- صدها نفر
- اندیشه
- in
- به طور فزاینده
- موسسه
- داخلی
- تحقیق
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- IT
- زندان
- لباسشویی
- ساخته
- مرد
- بازارهای انبه
- دستکاری شده
- دست کاری
- بازار
- دستکاری در بازار
- بازارها
- ماده
- مکانیزم
- مردان
- ذکر شده
- پیام
- میلیون
- استخراج معدن
- پول
- پول شویی
- پول از دست رفته
- بیش
- راز
- تحت عنوان
- جدید
- نیویورک
- دادگاه نیویورک
- قدیمی
- ONE
- عملیات
- دیگر
- خود
- مبلغ پرداختی
- مردم
- شخصی
- جعلی
- محل
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- پونزو
- طرح پونزی
- اوراق بهادار
- پست
- بالقوه
- قیمت
- پیگرد قانونی
- ارائه
- پورتو
- نرخ
- گرفتن
- اخذ شده
- اخیر
- مسئوليت
- در حال اجرا
- کلاهبرداری
- کلاهبرداری
- طرح
- مدرسه
- حوزه
- در حال ارسال
- سرویس
- خدمات
- تنظیم
- چند
- صدف
- اندازه
- اظهار داشت:
- بیانیه
- چنین
- اطراف
- TAG
- گرفتن
- تالین
- فن آوری
- پیشرفته
- La
- شان
- هزاران نفر
- از طریق
- زمان
- به
- معامله گران
- ما
- UPI
- استفاده
- مختلف
- قربانیان
- چی
- که
- WHO
- اراده
- سیم
- تقلب سیم
- مهاجرت کاری
- نوشته
- سال
- زفیرنت