کالین تیری
پلیس سایبری اوکراین و یوروپل پنج نفر را در کیف و ایوانو-فرانکیفسک دستگیر کردند که گفته می شود در یک طرح سرمایه گذاری که بیش از 200 میلیون یورو (بیش از 206 میلیون دلار) در سال از مردم کلاهبرداری می کرد، دست داشتند.
در این طرح، عوامل تهدید در چندین کشور اروپایی به دنبال متقاعد کردن مردم برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال تقلبی بودند تا وجوه آنها را سرقت کنند.
کارمندان اداره پلیس سایبری به همراه پلیس ملی، دفتر دادستان کل و نمایندگان یوروپل، پنج شهروند اوکراینی را که در یک طرح جنایی بین‌المللی در مقیاس بزرگ مشارکت دارند، افشا کردند. خواندن بیانیه مطبوعاتی مقامات اوکراینی
مستندسازی اقدامات مجرمان با همکاری افسران مجری قانون آلبانی، فنلاند، گرجستان، آلمان، لتونی و اسپانیا صورت گرفت. تحقیقات در مورد کلاهبرداری سایبری در سال 2020 به ویژه در اوکراین آغاز شد.
مجرمان سایبری با قربانیان احتمالی تماس گرفتند و فرصت‌های عالی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آتی و گزینه‌ها را به آنها پیشنهاد کردند. علاوه بر این، این گروه وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های خود را داشت که فعالیت و رشد را برای سرمایه‌گذاران بالقوه شبیه‌سازی می‌کرد. در نهایت، سرمایه گذاران فریب خورده زمانی که نتوانستند وجوه خود را از پلتفرم بازیابی کنند، متوجه شدند.
تنها در اوکراین سه مرکز تماس وجود داشت، در حالی که پنج نفر این فعالیت های کلاهبرداری را در سایر کشورهای اروپایی سازماندهی کردند.
مقامات اوکراینی می‌گویند: «طبق گزارش یوروپل، صدها هزار نفر در سراسر جهان تحت تأثیر فعالیت‌های غیرقانونی گروه‌های فراملیتی قرار گرفته‌اند و خسارت‌های وارد شده به آن سالانه بیش از 200 میلیون یورو برآورد می‌شود».
در جریان تحقیقات، مقامات بیش از 500 کامپیوتر، گوشی هوشمند و سایر سخت افزارها را کشف و ضبط کردند. جستجوهای مشابهی نیز به طور همزمان در آلبانی، فنلاند، گرجستان، آلمان، لتونی و اسپانیا انجام شد.
پنج مظنون به اتهام مشارکت در این کلاهبرداری دستگیر شدند و در صورت مجرم شناخته شدن تا هشت سال زندان در معرض خطر قرار دارند.
