انحصاری: Infrawatch PH به BSP: آیا کسب مجوز VASP در پشت درب مجاز است؟

• Infrawatch از بانک مرکزی می‌پرسد که آیا به شرکت‌ها اجازه می‌دهد شرکت‌های دیگر را برای تضمین مجوزهای خود خریداری کنند.
• BitPinas یک کپی از نامه ارسال شده توسط Infrawatch به BSP را دریافت می کند. BSP نامه را به عنوان "دریافت" علامت گذاری کرده است.
• BSP برای سه سال آینده برنامه های مبادلات رمزنگاری را تعلیق کرده است.
• بایننس گفت این موضوع برای آنها مشکلی نیست زیرا آنها در حال خرید نهادی هستند که مجوز را دارد.
• بایننس اخیراً سمینار پزشکی قانونی بلاک چین را همراه با مرکز تحقیقات و هماهنگی جرایم سایبری DICT و سایر آژانس های مجری قانون برگزار کرده است.

ویرایش توسط ناتانیل کاجودی. گزارش اضافی توسط مایکل Mislos

تری ال. ریدون، مجری PH Infrawatch، نامه ای به بانک مرکزی ارسال کرده است که در آن از BSP اجازه خرید درب پشتی را می دهد یا خیر. گزارش صرافی بین‌المللی ارز دیجیتال بایننس در حال حاضر یک شرکت محلی را خریداری می‌کند که هم مجوز VSP و هم مجوز EMI را از بانک Sentral ng Pilipinas (BSP) دارد. اتاق فکر همچنین از BSP درخواست کرد تا نهادهای موجود دارای مجوز را بررسی کند.

با به دست آوردن a ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) و صادرکنندگان پول الکترونیکی (EMI) بایننس فیلیپین، کنت استرن، مدیر کل بایننس فیلیپین، گفت که آنها در حال حاضر در حال مذاکره برای به دست آوردن یک شرکت محلی دارای مجوز BSP و تحت نظارت هستند که هر دو مجوز را دارد. این تا کنون راهی است که صرافی پس از ممنوعیت رسمی بانک مرکزی، مجوز دریافت کند در برنامه های مجوز VASP ماه گذشته. (بیشتر بخوانید: Binance Exec برنامه های خود را برای به دست آوردن شرکت PH که مجوز VASP را ایمن می کند فاش می کند)

نامه Infrawatch

در حالی که ما از ابتکار BSP برای تغییر تمرکز خود به ارزیابی عملکرد کلی و سیستم های مدیریت ریسک VASP ثبت شده در بانک مرکزی، تأثیر آنها بر خدمات مالی و دستور کار شمول مالی، و سهم آنها در دستیابی به نقشه راه تحول پرداخت های دیجیتال استقبال می کنیم. اهداف DPTR)، ما درخواست توضیح در مورد اینکه آیا تعلیق برنامه VASP هرگونه خرید در پشتی نهادهای موجود با مجوز VASP توسط تازه واردان بازار را نیز ممنوع می‌کند یا خیر، می‌خواهیم. نامه Infrawatch PH خوانده می شود.

علاوه بر این، اتاق فکر تاکید کرد که آنها همچنین خواهان شفاف سازی هستند که آیا همه نهادهای دارای هر دو مجوز در حال حاضر فعال هستند یا خیر. آ VASP مجوز یک الزام قانونی است که به نهادهایی که تبادل بین دارایی‌های مجازی و ارزهای ثابت، دارایی‌های مجازی به دارایی‌های مجازی، نگهداری یا انتقال دارایی‌های مجازی را تسهیل می‌کنند، اجازه می‌دهد در کشور فعالیت کنند. (بیشتر بخوانید: فهرست موسسات مالی فیلیپین هر دو مجوز VASP و EMI)

موضع ما این است که با توجه به تحولات اخیر، توضیح خاصی در مورد این سوال باید انجام شود، زیرا عدم ممنوعیت هر و همه خرید در پشتی نهادهای موجود با مجوزهای VASP، اهداف یادداشت BSP شماره M-2022- را نقض می کند. 35" ریدون تاکید کرد. 

بر همین اساس اتاق فکر در پایان نامه خود عنوان کرده اند که هستند "دعا كردن" که BSP توضیحی در مورد اینکه آیا تعلیق VASP همچنین شرکت‌های جدید در بازار را از استفاده از خرید درب پشتی موجودیت‌های موجود با مجوز VASP منع می‌کند، صادر خواهد کرد. «خرید درب پشتی موجودیت‌های موجود با مجوز VASP توسط شرکت‌های تازه وارد بازار مانند Binance را رد کنید.» و "بازبینی، تعلیق، یا لغو مجوز VASP نهادهایی که در یک دوره زمانی خاص فعالیت نکرده اند." 

ترس ما بی‌اساس نیست زیرا تنظیم‌کننده‌ها در چندین حوزه قضایی قبلاً تحقیقاتی را درباره پولشویی، کلاهبرداری، اوراق بهادار غیرقانونی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده از طریق Binance آغاز کرده‌اند. نامه به پایان رسید. در واقع، بایننس قبلاً به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات موجود و حتی مواجهه با تحقیقات جنایی در حوزه های قضایی خارجی، از جمله ایالات متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیا در سطح جهان، و مالزی، تایلند، هشدار، ممنوع یا محدود شده است. ، اندونزی و سنگاپور در آسیای جنوب شرقی را نام ببریم. 

بایننس در فیلیپین

اما در حالی که به نظر می رسد حوزه های قضایی در حال بررسی بایننس هستند، در فیلیپین، بایننس اخیراً به دلایل مختلف در اخبار بوده است.

دو هفته پیش، بایننس مشارکت کرد با دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (DICT) - مرکز تحقیقات و هماهنگی جرایم سایبری (CICC) برای برگزاری سمینار پزشکی قانونی بلاک چین با آژانس های مجری قانون. Jarek Jakubcek، رئیس اطلاعات و تحقیقات بایننس در آسیا و اقیانوسیه، از جمله، مروری بر نحوه تعامل صرافی‌های رمزنگاری، نحوه ردیابی تراکنش‌های رمزنگاری و مروری بر رایج‌ترین فعالیت‌های جرایم سایبری ارائه کرد.

در این سمینار، مری رز ماگزایسای، معاون مدیر CICC و PCol حضور داشتند. Armel Gongona، معاون اداره پلیس ملی فیلیپین (PNP) گروه مبارزه با جرایم سایبری.

ادامه مطلب:

بایننس اخیراً یک هیئت مشاوره جهانی را معرفی کرد که هدف آن ارائه مشاوره بایننس در مورد برخی از پیچیده ترین مسائل نظارتی، سیاسی و اجتماعی است که کل صنعت کریپتو با رشد و تکامل سریع با آن مواجه است.

در مصاحبه قبلی با BitPinas، رئیس APAC بایننس، لئون فونگ، گفت که کسب مجوز در فیلیپین برای آنها یک اولویت است، در حالی که مجوزهایی را که در سایر کشورها دریافت کرده اند نیز برجسته می کند.

«اگر فرآیندهای داخلی ما مطابق با حداقل استانداردها نباشد، نمی‌توانیم مجوزهایی مانند فرانسه، ایتالیا را دریافت کنیم. اسپانیادبی، ابوظبی، بحرین. اینها همه مجوزهایی هستند که ما اخیراً در شش تا نه ماه گذشته دریافت کرده‌ایم، فکر می‌کنم این گواهی است برای اینکه می‌دانید چقدر روی کنترل‌های داخلی و انطباق خود سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.»

"با داشتن بازیگران جهانی بیشتر و بیشتر در بازار نقدینگی جهانی، آنچه که این به کاربران در فیلیپین ارائه می دهد انتخاب است. اما اگر این انتخاب را از کاربران سلب کنید، افرادی که در حال حاضر ضرر کرده اند، افرادی هستند که می خواهند به سیستم مالی عصر جدید وارد شوند. بنابراین من فکر می‌کنم چیزی که واقعاً به قلب ما نزدیک است، مشارکت مالی و توانمندسازی مالی است.»

پیش از این، Infrawatch از ژوئن سال جاری، زمانی که برای اولین بار پیامی را ارسال کرد، به طور فعال نامه هایی را به تنظیم کننده های مالی ارسال کرده است تا بایننس را ممنوع کند. نامه به بانک مرکزی تعلیق و ممنوعیت فعالیت صرافی ارزهای دیجیتال در کشور بدون مجوزهای لازم برای انجام این کار. (بیشتر بخوانید: این پاسخ بایننس به گروه سیاست PH است که از BSP می‌خواهد آن را در فیلیپین ممنوع کند.)

در ماه ژوئیه، Infrawatch نامه دیگری فرستاد و آن را برای وزارت تجارت و صنعت (DTI)  رامون لوپز، وزیر امور خارجه، از وزارتخانه می‌خواهد که در مورد پیشنهادهای تبلیغاتی محلی Binance بدون کسب مجوزهای مناسب در کشور تحقیق کند. (بیشتر بخوانید: Binance به نامه Infrawatch PH به DTI پاسخ می دهد)

برای سومین بار از دولت درخواست کرد تا فعالیت غول صرافی Binance در کشور را ممنوع کند. این بار نامه را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارسال کرد. کمیسیون پاسخ داد هشدار به مردم با Binance سرمایه گذاری نکنید. (بیشتر بخوانید: [مصاحبه اختصاصی] بایننس APAC برنامه های خود را در فیلیپین فاش می کند و می گوید دریافت مجوز VASP یک اولویت است)

برای سایر اخبار، جدول زمانی رویدادها را اینجا ببینید:

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: Infrawatch PH to BSP: آیا کسب مجوز VASP در پشتی مجاز است؟

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن هستند مشاوره مالی نیست این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.