مدیران در Crypto Exchange Binance ظاهراً مسئولیت‌های رعایت را نادیده گرفته‌اند: گزارش

بر اساس گزارش رویترز، بر اساس گزارش رویترز، صرافی برتر ارزهای دیجیتال بایننس علیرغم هشدارهای مقامات ارشد این شرکت، استانداردهای انطباق با مشتریان خود را (KYC) ضعیف حفظ کرده است.

در ویژه جدید گزارشسرویس خبری تغییر مقرراتی ادعایی صرافی را بررسی می‌کند و چک‌های KYC «ضعیف» بایننس را که برای جلوگیری از پولشویی طراحی شده‌اند، به صفر می‌رساند.

این مقاله که بر اساس «ده‌ها مصاحبه با کارمندان ارشد سابق بایننس، مشاوران و شرکای تجاری» و همچنین صدها سند است، همچنین ادعا می‌کند که بایننس از سؤال در مورد محل استقرار صرافی آنلاین اصلی خود طفره رفته است.

در ماه جولای، Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس گفت که تصمیم گرفته است حرکت بایننس از راه اندازی غیرمتمرکز خود در تلاش برای راضی کردن رگولاتورها و کسب مجوز مجوز در میان سرکوب در چندین حوزه قضایی از جمله ایالات متحده، هنگ کنگ، ژاپن و سنگاپور، دور شد. این شرکت گزارش داده است بیان برخی از علاقه به ایرلند، هر چند تا چه حد نامشخص است.

به گزارش رویترز، یک سند داخلی شرکت نشان می‌دهد که بایننس همچنین توصیه‌های بخش انطباق خود را نپذیرفته و همچنان به جذب مشتریان در روسیه، اوکراین و پنج کشور دیگر که در معرض خطر «افراطی» پولشویی هستند، ادامه داده است.

بایننس به سوالات دقیق رویترز پاسخ نداد، اما صرافی نقل قول زیر را ارائه کرد:

ما به‌عنوان اکوسیستم پیشرو ارزهای دیجیتال و بلاک چین، در فناوری‌ها و قوانین آینده پیشرو هستیم و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم که صنعت کریپتو را در مسیر تبدیل شدن به یک صنعت منظم و امن قرار می‌دهد.»

یکی از سخنگویان بایننس همچنین ادعا کرد که اطلاعات رویترز "بسیار قدیمی و - در چندین جا - کاملاً نادرست" است، اما سخنگوی به جزئیات اشاره نکرد.

چانگپنگ ژائو می گوید: در توییتر،

«FUD [ترس، عدم اطمینان، شک]. خبرنگارانی که با افرادی که از بایننس رها شده بودند صحبت می‌کردند و شرکای دیگری که به نتیجه نرسیدند، سعی کردند ما را لکه دار کنند.

ما بر مبارزه با پولشویی، مقررات شفاف و خوشایند متمرکز هستیم. به عمل کار برآید به سخندانی نیست. از حمایت بی دریغ شما متشکرم!»

بررسی اقدام هزینه



ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید



ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام



گشت و گذار میکس هودل روزانه

 
عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید

 

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.

تصویر برجسته: Shutterstock / kkssr

پست مدیران در Crypto Exchange Binance ظاهراً مسئولیت‌های رعایت را نادیده گرفته‌اند: گزارش به نظر می رسد برای اولین بار در روزانه هودل.

منبع: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/