گزارش - روزنامه دیلی هودل: اف‌بی‌آی عملیات انتقال بدون مجوز کریپتو به فیات را در ایالت نیویورک به ارزش 15,000,000 میلیون دلار حذف کرد

گزارش‌ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) گروهی از اتباع هندی را که گفته می‌شود یک کسب‌وکار بدون مجوز را اداره می‌کردند که برای مشتریانی که به دنبال ناشناس ماندن هستند، ارز دیجیتال را به پول نقد تبدیل کرده است.

مجله تجاری Westfair گزارش که پنج نفر از شش مظنون در 17 اکتبر دستگیر و متهم به فعالیت در یک تجارت غیرمجاز انتقال پول شدند.

در این شکایت از شهروندان هندی راجو پاتل، بریژکومار پاتل، هیرنکومار پاتل، ناینشکومار پاتل، نیلشکومار پاتل و شایلشکومار گویانی نام برده شده است.

دانیل ا.

اگر و زمانی که هیئت منصفه کیفرخواست صادر کند، گویانی ادعای بی گناهی خواهد کرد.

با توجه به اسناد قضایی، متهمان تحویل داده پول نقد از طرف همدستانی که خدماتی را در بازارهای تاریک نت و صرافی های همتا به همتا برای ارسال پول نقد از طریق پست سریع سرویس پستی ایالات متحده یا پست اولویت دار در ازای بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال ارائه می کرد.

مقامات پس از دستگیری فردی که بسته های پول نقد را از طرف همدستان از یک اداره پست در شهرستان وستچستر نیویورک پست می کرد، این عملیات غیرقانونی را سرکوب کردند. فرد مورد نظر بعداً به یک منبع محرمانه FBI تبدیل شد.

از طریق 80 پیکاپ نقدی کنترل شده که منبع محرمانه موافقت کرد در آنها شرکت کند، FBI متوجه شد که بسته های پول توسط شش مظنون به نمایندگی از همدستان ناشناس تحویل داده شده است.

از 10 فوریه 2023، تا 27 سپتامبر 2023 یا حدوداً، CS-1 (منبع محرمانه)، به عنوان بخشی از همکاری خود، تقریباً 80 برداشت کنترل شده وجه نقد به مبلغ تقریباً 15,067,000 دلار را ترتیب داد و در آن شرکت کرد.

لارنس لونرگان، مامور ویژه FBI می گوید که این تجارت قوانین ایالتی و فدرال را نقض می کند.

«با ثبت نام نکردن در FinCEN (شبکه اجرای جرایم مالی)، یک کسب و کار انتقال دهنده پول، خزانه داری را از اینکه کسب و کار به درستی CTR (گزارش تراکنش ارز) و SAR (گزارش فعالیت های مشکوک) را به درستی ثبت کند، باز می دارد.

این امر باعث می شود تا یک تجارت انتقال پول ثبت نشده به عنوان یک بانک سایه فعالیت کند که وجوه می تواند از طریق آن بدون بررسی دقیقی که کنگره به دنبال تحمیل بر سیستم مالی ایالات متحده است، از طریق آن عبور کند.

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما

بررسی اقدام هزینه

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید
 

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.

تصویر تولید شده: Midjourney

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/