بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان Binance Holdings Ltd. پس از متهم شدن به تسهیل فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال، با تحقیقات جدی توسط سرویس درآمد داخلی و وزارت دادگستری ایالات متحده مواجه است.
تحقیقات فدرال در این صرافی باعث شده است که قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) خود بیش از 10 درصد کاهش یابد و بسیاری از سکههای دیگر از جمله بیت کوین (BTC) که در این صرافی معامله میشدند تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
سازمان دیده بان در حال جمع آوری اطلاعات از مردم در مورد معاملات تجاری صرافی و بررسی اینکه آیا ممکن است پولشویی به علاوه فعالیت های غیرقانونی مربوط به مالیات توسط کاربران دارایی های رمزنگاری شده یا کارکنان صرافی انجام شده باشد یا خیر.
بیش از 300 هزار حساب شخصی در Binance و Huobi بیت کوین را از منابع غیرقانونی دریافت کردند
تحقیقات در مورد این موضوع چند روز پس از آن انجام شد که Chainalysis گزارش داد که بیش از 756 میلیون دلار بیت کوین غیرقانونی از طریق صرافی ارز دیجیتال Binance پخش شده است. این گزارش نشان می دهد که بیش از 2.8 میلیارد دلار بیت کوین غیرقانونی از نهادهای مجرمانه در سال 2019 از طریق صرافی ها و پلتفرم های معاملاتی عبور کرده است که 50 درصد آن به Binance (27.5 درصد) و Huobi (24.7 درصد) رسیده است. فقط بیش از 300 هزار حساب شخصی در دو صرافی بالا، Binance و Huobi، ارز دیجیتال BTC را از اشخاص مجرمانه دریافت کردند.
خبر بایننس در حال بررسی، قیمت ارزهای دیجیتال محبوب از جمله بیت کوین، باینیناس کوین، اتریوم (ETH، 3459.65 دلار، 7.8- درصد)، کاردانو (ADA، 2.14 دلار، 8.62- درصد)، Dogecoin (DOGE، 0.5049 دلار، - را تحریک کرده است. 2.46٪، تتر (USDT، 0.9999 دلار، 0.04-٪)، XRP (XRP، 1.52 دلار، -1.56٪)، پولکادوت (DOT، 39.94 دلار، -10.38٪)، رایانه اینترنتی (ICP، 209.44 دلار، -19.39٪)، بیت کوین پول نقد (BCH، 1,116.77 دلار، 9.89-٪)، Uniswap (UNI، 35.33 دلار، 8.58-٪)، Litecoin (LTC، 289.60 دلار، -8.55٪)، Chainlink (LINK، 39.11 دلار، -10.21٪)، Stellar (XLM، 0.6962، 8.2 دلار). -0.9998٪، سکه USD (USDC، 0.05 دلار، -XNUMX٪) و بسیاری دیگر.
تجزیه و تحلیل قیمت BNB/USD و BTC/USD
قیمت بایننس کوین نیز از 684.14 دلار به 486.00 دلار کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش حدود 28.97 درصدی است. در زمان انتشار، BNB/USD در حدود 525 دلار معامله می شود، با ارزش بازار نزدیک به 80.359 میلیارد دلار و حجم معاملات 24 ساعته 3.820 میلیارد دلار (-32%).
قیمت بیت کوین نیز از 57,939.36 دلار به 43,963.35 دلار کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش 24 درصدی است. در حال حاضر، قیمت BTC/USD در حدود 45,100 دلار، با ارزش بازار 844.279 میلیارد دلار و حجم معاملات 24 ساعته 63.184 میلیارد دلار (-22 درصد) در حال تغییر است.
کاهش قیمت این ارزهای رمزپایه که در صرافی مورد بحث معامله میشوند میتواند به این دلیل باشد که مجرمان از جمله پولشوییها از ارتباط با بایننس میترسند زیرا میتوانند در جریان تحقیقات در حال انجام آفساید دستگیر شوند، دستگیر شوند و در دادگاهها متهم شوند. آنچه مشخص نیست این است که آیا بازار نزولی فعلی موقتی است یا برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت.
- 100
- 11
- 116
- 2019
- 77
- فعالیت ها
- ADA
- دور و بر
- بازداشت شد
- BCH
- بی تربیت
- بیلیون
- بنیان
- سکه Binance
- سکه Binance (BNB)
- بیت کوین
- Bitcoin Cash
- قیمت بیت کوین
- bnb
- BTC
- BTC / USD
- کسب و کار
- کاردانو
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- گرفتار
- ایجاد می شود
- تحلیل زنجیره ای
- chainlink
- متهم
- سکه
- سکه
- جمع آوری
- دادگاه
- کیفری
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- بازار کریستوگرام
- ارز
- جاری
- وزارت دادگستری
- دیجیتال
- ارزهای دیجیتال
- Dogecoin
- قطره
- ETH
- ethereum
- تبادل
- مبادلات
- نما
- فدرال
- HTTPS
- Huobi
- غیر مجاز
- از جمله
- اطلاعات
- اطلاعات
- خدمات درآمد داخلی
- اینترنت
- عدالت
- قانون
- ارتباط دادن
- لیت کوین
- طولانی
- LTC
- بازار
- ارزش بازار
- میلیون
- پول
- اخبار
- دیگر
- سیستم عامل
- محبوب
- فشار
- قیمت
- عمومی
- گزارش
- درامد
- گسترش
- ستارگان
- موقت
- افسار
- زمان
- تجارت
- لغو کردن
- دلار آمریکا
- دلار سکه
- USDC
- USDT
- کاربران
- حجم
- چه شده است
- با ارزش
- XLM
- xrp