FinCEN اولین اولویت های ملی AML/CFT را مطرح می کند: رمزارز در بالای لیست

در 30 ژوئن، FinCEN اولین فهرست اولویت های خود را برای سیاست مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) منتشر کرد. این اولویت‌ها برای کمک به مؤسسات مالی در تلاش‌هایشان برای انجام تعهدات AML/CFT در نظر گرفته شده است. طبق قانون مبارزه با پولشویی سال 180 (قانون AML) قرار است مقررات تجدید نظر شده نهایی ظرف 2020 روز آینده منتشر شود. قابل توجه ترین در لیست FinCEN این بود که:

• اولویت های جدید به صراحت شامل استفاده از کریپتو کارنسی (رمز ارزها )ارز دیجیتال (یا ارز رمزنگاری شده) یک دارایی دیجیتالی است که … بیشتر برای پرداخت های ML/TF و باج افزار
• بانک‌ها ملزم نیستند اولویت‌های AML/CFT را در برنامه‌های انطباق با BSA مبتنی بر ریسک خود تا زمان لازم‌الاجرا شدن مقررات اصلاح شده نهایی وارد کنند.
• با این وجود، در آماده‌سازی برای هرگونه الزامات جدید در زمان انتشار آن قوانین نهایی، بانک‌ها ممکن است بخواهند شروع به بررسی نحوه ترکیب اولویت‌ها کنند.

فهرست کامل اولویت‌ها، بدون ترتیب خاصی، در زیر فهرست شده است: در حالی که دارایی‌های مجازی تنها در نقطه دوم فهرست شده‌اند، ارزهای دیجیتال هر یک از هشت اولویت برجسته‌شده توسط FinCEN را لمس می‌کنند.

1. فساد؛
2. جرایم سایبری، از جمله ملاحظات مربوط به امنیت سایبری و ارز مجازی؛
3. تامین مالی تروریسم خارجی و داخلی؛
4. تقلب؛
5. فعالیت سازمان های جنایی فراملی؛
6. فعالیت سازمان قاچاق مواد مخدر؛
7. قاچاق انسان و قاچاق انسان؛ و
8. تامین مالی اشاعه

بیانیه مطبوعاتی کامل را می توانید در اینجا بیابید: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

منبع: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/