مدیران فین تک در ایالات متحده پس از ارسال 160 میلیون دلار به نیجریه محکوم شدند

اپراتورهای یک شرکت پرداخت تگزاسی که با بریتانیا ارتباط دارد، پس از اینکه تجارت آنها حمل 160 میلیون دلاری به نیجریه را طی حدود سه سال تسهیل کرد، در ایالات متحده به دلیل عدم موفقیت در پولشویی اعتراف کردند.

بر اساس پرونده های حقوقی ایالات متحده، آنسلم اوشیونبو، 45 ساله، و اوپیمی اودیال، 43 ساله، به دلیل ناتوانی در حفظ کنترل های موثر مبارزه با پولشویی و انتقال پول بدون مجوز، به 27 ماه زندان محکوم شدند. وزارت دادگستری گفت، شرکت مستقر در دالاس که آنها مالک و اداره می‌کردند - Ping Express US LLC - پس از اعتراف به اتهام مشابه با پنج سال حبس مشروط و جریمه تا 500,000 دلار روبرو است، در حالی که یکی دیگر از مدیران اجرایی به 42 ماه محکومیت محکوم شد. در بیانیه 7 جولای

پینگ اکسپرس حواله های مشتریان را به نیجریه، کنیا و سایر کشورهای آفریقایی ارسال کرد. در یک دوره سه ساله که توسط وزارت دادگستری مشخص شد، این شرکت علیرغم پردازش "مقدار قابل توجهی" از آنها، نتوانست یک تراکنش مشکوک را به رگولاتورها معرفی کند، اگرچه بعداً مجموعه ای از گزارش ها را ارسال کرد.

یکی از مشتریان از شرکت برای انتقال وجوهی که از کلاهبرداری های عاشقانه جعلی ساخته بودند استفاده کرد، قربانیانی از جمله زنی در ایندیانا که 15,000 دلار برای یک کارگر نفت خشن در خلیج مکزیک فرستاد، و دیگری که 6,300 دلار را برای یک ناخدای دریایی ایرلندی ارسال کرد. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری پرونده های دادگاه نشان می دهد که مشتری دیگری بیش از 80,000 دلار در یک ماه جابه جا کرده است که بسیار بیشتر از محدودیت 4,500 دلاری شرکت است.

اودیال در بیانیه ای ایمیلی که ادعا می کند پرونده علیه او "نقض فاحش" داشته است، گفت: "پس از گذراندن یک نبرد حقوقی بسیار دردناک سه ساله با یک وزارت دادگستری هیولاآمیز ایالات متحده، زمان تسلیم شدن و ادامه دادن فرا رسیده است." سابقه او با سایر مشاغل کارهای خوبی وجود دارد که می توانم با دو تا سه سال آینده انجام دهم جز اینکه آنها را در مبارزه با دشمن غیرقابل غلبه هدر دهم.

اوشیونبو در ایمیلی گفت که «تاریخ بهترین قاضی خواهد بود» اما او منابع لازم برای ادامه مبارزه با این پرونده را نداشت.

Odeyale همچنین Payzen Ltd.، یک شرکت پرداخت مستقر در لندن را تاسیس و کنترل کرد که Oshionebo نیز سهامدار آن بوده است. بر اساس پرونده های ایالات متحده و بریتانیا، دو ماه قبل از اینکه دادستان های فدرال ناحیه شمالی تگزاس، دو مرد و تعدادی دیگر را به جرم پولشویی متهم کنند، اداره رفتار مالی بریتانیا مجوز فعالیت پایزن را در ژانویه 2020 اعطا کرد. تجارت بریتانیا در پرونده ایالات متحده ذکر نشده است و به هیچ تخلفی متهم نشده است.

Odeyale سهامدار کنترلی Payzen در دسامبر 2020 متوقف شد. این شرکت امروز توسط Adekanmi Adedire کنترل می شود. در یک پیام لینکدین، Adedire گفت که Payzen "بی ارتباط" با Ping Express است، که "موجودی کاملا متفاوت" است.

وب سایت FCA نشان می دهد که Payzen همچنان دارای مجوز فعال به عنوان یک شرکت پرداخت است و وب سایت آن به عنوان ping-express.com فهرست شده است. روث ورام، سخنگوی رگولاتوری در لندن، گفت که قادر به اظهار نظر در مورد یک مورد خاص نیست. او افزود که سازمان دیده بان "تمام اطلاعات مرتبط را در نظارت ما بر شرکت ها در نظر می گیرد."

صحنه فناوری مالی بریتانیا در بحبوحه ترس از اینکه کنترل های ضعیف آن امکان جابجایی وجوه غیرقانونی در سراسر جهان را فراهم می کند، مورد بررسی قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل بریتانیا پس از اینکه دریافت که بیش از یک سوم موسسات پول الکترونیکی دارای مجوز در بریتانیا پرچم قرمز نشان می‌دهند، خواستار نظارت شدیدتر شده است.

– نوشته دونال گریفین (بلومبرگ)