مرد فلوریدا به دلیل سرقت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال با پنج سال زندان محکوم شد

جاشوا دیوید نیکلاس - ساکن فلوریدا - به دلیل اینکه او و سایر اعضای پلتفرم ارزهای دیجیتال EmpiresX سرمایه‌گذاران را با دارایی‌های دیجیتالی به ارزش 100 میلیون دلار سرکوب کرده‌اند، اعتراف کرد. او اکنون با حداکثر مجازات تا پنج سال در زندان فدرال مواجه است.

ماه گذشته، مقامات ایالات متحده یک خدمه جنایتکار دیگر را از منطقه فلوریدا به دادگاه معرفی کردند. شهروندان میامی - Esteban Cabrera Da Corte، Luis Hernandez Gonzalez و Asdrubal Ramirez Meza - ممکن است تا 30 سال را به دلیل کلاهبرداری از بانک ها و یک پلت فرم ارز دیجیتال به مبلغ بیش از 4 میلیون دلار پشت میله های زندان بگذرانند.

طرح چند میلیونی کریپتو پونزی

با توجه به بیانیه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده، جاشوا دیوید نیکلاس "سربازرگان" برای EmpiresX بود، که به عنوان یک پلتفرم ارز دیجیتال معرفی شد که بازدهی "تضمین شده" را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

با این وجود، محل معامله یک طرح کلاهبرداری بود که سرمایه گذارانی را با دارایی های دیجیتالی به ارزش 100 میلیون دلار کاهش داد. نیکلاس و برخی از همکارانش در طول سال‌های عمر خود، به کاربران دروغ گفتند که این شرکت از هوش مصنوعی و انسانی برای به حداکثر رساندن سودآوری استفاده می‌کند.

EmpiresX به عنوان یک طرح معمولی Ponzi عمل می کرد، در تنظیم کننده های مالی ثبت نشده بود، و حتی هرگز برای دریافت مجوزهای لازم اقدامی انجام نداد.

رهبر این پلتفرم به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرد. از آنجایی که او به جنایات خود اعتراف کرد، با حداکثر پنج سال زندان در زندان فدرال مواجه خواهد شد. تاریخ صدور حکم هنوز تعیین نشده است زیرا قاضی قبل از اعلام تصمیم نهایی را با دستورالعمل های مجازات ایالات متحده بررسی می کند.

ماموران مجری قانون همه کاربران آسیب دیده را تشویق کردند تا از وب سایت رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده بازدید کنند و خود را به عنوان قربانیان احتمالی کلاهبرداری معرفی کنند. بنابراین، آنها اطلاعات بیشتری در مورد نحوه بازپرداخت دریافت می کنند و بیانیه تأثیر ارسال می کنند.

یک مورد مشابه دیگر در فلوریدا

در پایان ماه اوت، مقامات آمریکایی متهم سه نفر از ساکنان میامی، فلوریدا - دا کورته، گونزالس و مزا با سرقت بیش از 4 میلیون دلار از بانک ها و یک صرافی ارزهای دیجیتال.

متخلفان با استفاده از حروف جعلی دارایی‌های دیجیتالی را از محل معاملات خریداری کردند و از موسسات مالی شکایت کردند که این تراکنش‌ها بدون مجوز لازم انجام شده و درخواست بازپرداخت وجه کردند.

معکوس‌های متقلبانه منجر به تخلیه بیش از 4 میلیون دلار از بانک‌ها شد، در حالی که پلتفرم ارزهای دیجیتال نامشخص بیش از 3.5 میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال را از دست داد.

با این حال، تحقیقات امنیت داخلی (HSI) کلاهبرداری را شناسایی و دستگیری مردان را سازماندهی کرد. این افراد اکنون با مجازات 30 سال زندان روبرو هستند.