مرد فلوریدا به دزدی 100 میلیون دلاری در طرح کریپتو پونزی اعتراف کرد

وزارت دادگستری امروز اعلام کرد، مردی از فلوریدا روز پنجشنبه در دادگاه فدرال فدرال به دلیل مشارکت در طرح پونزی مبتنی بر ارز دیجیتال که سرمایه گذاران حدود 100 میلیون دلار را کلاهبرداری کرده بود، اعتراف کرد.

اداره می گوید: جاشوا دیوید نیکلاس از استوارت، فلوریدا - با جمعیت 16,000 نفر - برای نزدیک به دو سال به‌عنوان به اصطلاح «سرگروه معامله‌گر» EmpiresX فعالیت کرد، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال که به سرمایه‌گذاران وعده سود روزانه یک درصدی را به لطف توانایی‌های ترکیبی یک دولت می‌داد. هنر "ربات تجارت" و تیزهوشی تجاری نیکلاس دستی. 

در واقعیت، ربات وجود نداشت.

نیکلاس، به همراه امرسون سوزا پیرز و فلاویو مندس گونکالوز، بنیانگذاران EmpiresX، اکثر سرمایه‌گذاران را برداشت و یک لامبورگینی اجاره کرد، اقلام زیادی را از Tiffany & Co خریداری کرد و پرداخت‌هایی را برای خانه دوم انجام داد.

به گفته وزارت دادگستری، مقدار اندکی از وجوه کاربرانی که نیکلاس در بازار ارزهای دیجیتال معامله می کرد، ضررهای قابل توجهی را متحمل شد. 

نیکلاس امروز به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در اوراق بهادار اعتراف کرد و با تا پنج سال زندان فدرال مواجه است. نیکلاس همچنین ابتدا در ماه ژوئن به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم متهم شد، اگرچه به نظر می رسد که این اتهام از آن زمان لغو شده است. 

در همین حال، پیرس و گونکالوز پس از توقف برداشت سرمایه گذاران در اوایل سال جاری، به کشور مادری خود برزیل گریختند. با این وجود، هر دوی آنها در ماه ژوئن به کلاهبرداری از اوراق بهادار و کلاهبرداری با سیم و همچنین توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی متهم شدند. 

جورج ال پیرو، مامور ویژه مسئول FBI در میامی، گفت: «تکنولوژی تغییر کرده است، اما جنایت همچنان ثابت است. کلاهبرداران بی‌وجدان چیز جدیدی برای دنیای سرمایه‌گذاری نیستند – چیزی که در حال تغییر است این است که آنها اکنون فعالیت مجرمانه خود را به حوزه ارزهای دیجیتال سوق می‌دهند.

آنتونی سالزبری، مسئول تحقیقات میامی، مسئول تحقیقات امنیت داخلی می‌افزاید: «این پرونده باید به عنوان هشداری برای افرادی باشد که به دنبال سرمایه‌گذاری غیرقانونی از ابهام درک شده در بازار کریپتو برای سوء استفاده از سرمایه‌گذاران بی‌گناه هستند». 

به موازات اتهامات جنایی وزارت دادگستری، SEC در ماه ژوئن یک شکایت مدنی علیه نیکلاس، پیرس و گونکالوز ارائه کرد. این ادعا می‌کند که متهمان هم قانون اوراق بهادار 1933 و هم قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 را نقض کرده‌اند، تا حدی به دلیل کلاهبرداری از مشتریان، اما همچنین به دلیل عدم ثبت EmpiresX به عنوان یک اوراق بهادار.

این سوال که دولت ایالات متحده کدام مشاغل وابسته به ارزهای دیجیتال را اوراق بهادار می‌داند و در نتیجه در صورت عدم ثبت، قوانین فدرال را نقض می‌کند. as چنین، در حال حاضر در کل فضای کریپتو، نه فقط طرح‌های پونزی، وجود دارد. 

همین امروز، گری جنسلر، رئیس SEC اعتقاد خود را آشکار کرد که چندین ارز دیجیتال، به طور بالقوه از جمله بیت کوین، باید نه به عنوان اوراق بهادار، بلکه به عنوان کالا در نظر گرفته شوند و بنابراین توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تنظیم می شوند. 

با این حال، SEC مرز بین اوراق بهادار رمزنگاری و کالاهای رمزنگاری شده را مشخص نمی‌کند، و بسیاری از جامعه ارزهای دیجیتال SEC را به سخره گرفته اند برای خودداری از شفاف سازی اینکه کدام کسب و کار باید به عنوان اوراق بهادار ثبت شود و در عین حال ادامه دارد به طور پراکنده شرکت های خاصی را به دلیل کوتاهی در انجام این کار تحت پیگرد قانونی قرار دهید.