ForexCT 20 میلیون دلار جریمه پرداخت می کند ، مدیران تصفیه به مشتریان مراجعه می کنند

FTI Consulting، انحلال دهندگان تجارت سرمایه فارکس (ForexCT)، به 8,600 مشتری خود اطلاع داده است که می توانند علیه شرکت برای زیان ناشی از اقداماتش ادعا کنند. طبق گزارش فایننشال ریویو، فارکس کپیتال تریدینگ به دلیل رفتار سیستمی غیر وجدانی که منجر به جریمه 400,000 دلاری و محرومیت 10 ساله شرکتی برای Shlomo Yoshai، تنها مدیر آن شد، مجرم شناخته شد.

در نتیجه تصمیم، شرکت به پرداخت 20 میلیون دلار محکوم شد به تنظیم کننده شرکتی که علیه شرکت تجاری شکایت کرده است. در سال 2019، ForexCT مجوز عملیات خود را پس از حمله ای که توسط پلیس فدرال استرالیا انجام شد لغو شد. با این حال، فایننشال ریویو به نقل از ناظران آشنا می گوید که ممکن است به دلیل موجودی نقدی فعلی ForexCT، جریمه پرداخت نشود.

در بیانیه ای، انحلال دهندگان ForexCT گفتند: "ما موظف بودیم بدهی های شرکت یا ادعاهای احتمالی آتی علیه آن را بررسی کنیم - پس از بررسی قضاوت، FTI Consulting به طور فعال تشخیص داده است که مشتریان سابق فارکس ممکن است علیه فارکس به خاطر آنها ادعاهایی داشته باشند. زیان سرمایه گذاری، با توجه به یافته های دادگاه.

141.86 میلیون دلار ضرر ناخالص

تا زمان انتشار، FTI Consulting 800 پاسخ دریافت کرده است، و بررسی مالی تاکید کرد که زیان ناخالص مشتریان از این شرکت 141.86 میلیون دلار بوده است. علاوه بر این، سود تحقق یافته آن به 64.26 میلیون دلار رسید و زیان خالص تحقق یافته 77.62 میلیون دلار بود. در وهله اول، انتظار می رفت که ForexCT با حداکثر 70 میلیون دلار جریمه روبرو شود، اما کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) به دادگاه گفت که Yoshai و شرکت تجاری در طول تحقیقات با یکدیگر همکاری داشتند.

سال گذشته، در یک مورد نامرتبط، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) شرکت OANDA را بزنید با 500,000 دلار جریمه برای عدم رعایت برخی مقررات، از جمله عدم رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز. اتهامات این بود که OANDA نتوانست حداقل الزامات مالی را برای RFED و FCM برآورده کند و محدودیت برداشت سهام را که ناشی از پرداخت سود سهام در سه نوبت بود، نقض کرد.