رئیس سابق صرافی رمزنگاری Wex روسیه در لهستان دستگیر شد

بی بی سی روسیه دارد گزارش دیمیتری واسیلیف، رئیس سابق صرافی ارزهای دیجیتال وکس روسیه، در ورشو، لهستان دستگیر شده است.

Wex که قبلاً با نام BTC-e شناخته می شد، یک صرافی معروف "تاریک" در روزهای اولیه صنعت ارزهای دیجیتال بود. ادعا می‌شود که برای هک‌های ارزهای دیجیتال پرمخاطب، از جمله حادثه بدنام Mt. Gox، پول‌شویی کرده است.

اگرچه واسیلیف در حوزه قضایی لهستان بی گناه تلقی می شود، کشورهای دیگری مانند قزاقستان یک پرونده کلاهبرداری باز علیه این شخصیت گریزان دارند و به همین دلیل، گزارش شده است که در بحث هایی پیرامون امکان استرداد شرکت کرده اند.

گفته می شود که واسیلیف در 11 اوت توسط مقامات لهستانی بازداشت شد، اما روزنامه لهستانی Wyborcza در 17 سپتامبر این خبر را فاش کرد.

ظاهراً واسیلیف معاملات را برای سرمایه گذاران چینی به عنوان کارمند BTC-e تا زمان بسته شدن آن در تابستان 2017 تسهیل کرده است. به پولشویی بیش از 4 میلیارد دلار در بیت کوین متهم شد بیش از شش سال او متعاقباً در یونان دستگیر شد و توسط مقامات ایالات متحده مورد تحقیق قرار گرفت.

چند ماه پس از دستگیری وینیک، واسیلیف به عنوان مدیر صرافی تغییر نام تجاری Wex ظاهر شد، که با گردش معاملات روزانه 10 میلیون دلار تا پایان سال، جایگاه خود را در لیست 80 صرافی برتر تثبیت کرد.

اما فقط یک سال بعد، بایننس Wex را به دلیل اقدامات ادعایی پولشویی در لیست سیاه قرار داد - تصمیمی که در نهایت منجر به از بین رفتن صرافی می شود.

در 2019، واسیلیف توسط مقامات ایتالیایی دستگیر شداما پس از مشخص شدن اشتباهات در درخواست استرداد به زودی آزاد شد. 

مرتبط: اپراتورهای مرکز داده با سرکوب جدید کریپتو روسی «هیچ مشکلی» ندارند

اخیراً، بانک روسیه شروع به همکاری با بانک‌های محلی برای تعلیق پرداخت‌های شهروندان خود به صرافی‌های رمزنگاری کرد و دلیل مداخله اجباری را حفاظت از مشتری در برابر خریدهای «احساسی» عنوان کرد.

منبع: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland