دادگاه فدرال که تحت تعقیب سام بنکمن-فرید، مدیر ارشد اجرایی سابق FTX است، دستور داد تا یک کیفرخواست جایگزین شود. این کیفرخواست حاوی 12 جرم مجزا است.
در یک کیفرخواست جایگزین که در 22 فوریه به دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ارائه شد، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، ادعا کرد که اقدامات بانکمن-فرید در پرونده مربوط به FTX و Alameda، 12 اتهام را تضمین می کند. در برابر او. بر اساس کیفرخواست، آنها شامل هشت اتهام مرتبط با توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، و همچنین چهار اتهام برای کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری اوراق بهادار بودند.
در کیفرخواست جایگزین علیه بانکمن-فرید، اتهام دیگری برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و رفع اتهامات کلاهبرداری از طریق سیم مربوط به اقدامات ادعایی وی در FTX و Alameda ذکر شد. کیفرخواست اولیه علیه بانکمن-فرید که در 13 دسامبر اعلام شد شامل هشت اتهام مشابه بود. با این حال، کیفرخواست جایگزین شامل XNUMX اتهام بود. در آن زمان، دادستان ها همچنین توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از کالاها را در اتهامات خود ذکر کردند، که به نظر می رسد در کیفرخواست جایگزین مربوط به "خرید و فروش مشتقات" در FTX گنجانده شده است. این اتهام ظاهراً در کیفرخواست مربوط به «خرید و فروش مشتقات» گنجانده شده است.
در کیفرخواست آمده است که بانکمن-فرید هنگام افتتاح حساب بانکی و تلاش برای به دست آوردن سپرده های کاربران، دست به فعالیت کلاهبرداری زده است: «[بانکمن-فرید و دیگران] به دروغ به یک مؤسسه مالی اعلام کردند که این حساب برای تجارت و بازارسازی استفاده می شود. حتی اگر میدانست که این حساب برای دریافت و انتقال وجوه مشتری در عملیات یک مبادله رمزنگاری ارزو پس از آن، در ارتباط با استفاده از حساب برای دریافت و انتقال وجوه مشتری در ارتباط با عملکرد یک ارز دیجیتال
در رابطه با ادعای کمکهای سیاسی غیرقانونی، این پرونده میگوید که SBF و دیگران با استفاده از «اهدای کاه» یا بودجه شرکتها بیش از 300 کمک به ارزش «دهها میلیون دلار» انجام دادند. بر اساس ادعاهای مطرح شده توسط دادستان ایالات متحده، بانکمن-فرید توانسته است از "محدودیت های مشارکت در مشارکت های فردی" که توسط کمیسیون انتخابات فدرال اعمال شده بود، فرار کند. این محدودیت ها معمولاً 100 دلار تعیین می شود.
طبق این سند، «در حالی که پرسنل در Alameda معمولاً وامهای به مدیران را نظارت میکردند، نقل و انتقالات به Bankman-Fried در ماههای قبل از انتخابات میاندورهای 2022 در صفحات گسترده نظارت داخلی Alameda ثبت نشده بود». «در عوض، یک صفحه گسترده داخلی Alameda تقریباً 100 میلیون دلار کمک های سیاسی را نشان می دهد،» علیرغم این واقعیت که سوابق FEC نشان می دهد که Alameda هیچ کمک سیاسی برای انتخابات میان دوره ای 2022 به نامزدها یا کمیته های اقدام سیاسی (PACs) نکرده است.
از زمان جلسه وثیقه در ماه دسامبر، که طی آن مادر و پدرش توافق کردند که دارایی خود را به عنوان بخشی از اوراق قرضه 250 میلیون دلاری بانکمن فرید بپردازند، مدیر عامل سابق FTX عمدتاً به خانه والدینش در کالیفرنیا محدود شده است. این جلسه در کالیفرنیا برگزار شد. آندریاس پاپکه، دانشمند محقق، و لری کرامر، رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد، هر دو به عنوان وثیقه برای وثیقه بانکمن، وثیقه فرید که به ترتیب 200,000 و 500,000 دلار تعیین شده بود، امضا کردند.
در حالی که قرار است محاکمه جنایی علیه Bankman-Fried در ماه اکتبر در دادگاه فدرال آغاز شود، موضوع مربوط به ورشکستگی FTX اکنون در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور در حال رسیدگی است. کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research، و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، به عنوان بخشی از توافقنامه اقرار به اتهاماتی که مشابه اتهاماتی بود که علیه SBF مطرح شده بود، اعتراف کردند. بسیاری از تحلیلگران صنعت معتقدند که ممکن است شواهدی در مورد پرونده SBF ارائه کنند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://Blockchain.News/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges
- 100 میلیون دلار
- 000
- 2022
- 7
- a
- قادر
- درباره ما
- مطابق
- حساب
- اتهامات
- عمل
- اقدامات
- فعالیت
- اضافی
- در برابر
- توافق
- گردشگاه عمومی
- تحقیق ALAMEDA
- اتهامات
- ادعا شده است
- اجازه می دهد تا
- تحلیلگران
- و
- اعلام کرد
- به نظر می رسد
- وکیل
- وثیقه
- بانک
- حساب بانکی
- بانکدار-فرید
- ورشکستگی
- دادگاه ورشکستگی
- قبل از
- بودن
- باور
- بلاکچین
- اوراق قرضه
- شکست
- آورده
- خریداری کردن
- کالیفرنیا
- نامزد
- کارولین الیسون
- مورد
- مدیر عامل شرکت
- بار
- بار
- رئیس
- مدیر اجرایی
- ادعای
- بنیانگذاران
- کمیسیون
- مرتکب شدن
- Commodities
- متصل
- ارتباط
- توطئه
- شامل
- سهم
- مشارکت
- شرکت
- دادگاه
- کیفری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- مشتری
- وجوه مشتریان
- دامیان ویلیامز
- دسامبر
- دلاور
- سپرده
- مشتقات
- با وجود
- DID
- ناحیه
- دادگاه منطقه
- سند
- دلار
- کمک های مالی
- پایین
- در طی
- هر
- انتخاب
- انتخابات
- الیسون
- مشغول
- انصاف
- حتی
- مدرک
- تبادل
- اجرایی
- مدیر اجرایی
- مدیران
- چهره ها
- فوریه
- فدرال
- دادگاه فدرال
- بایگانی
- مالی
- موسسه مالی
- سابق
- مدیرعامل سابق
- مدیر عامل سابق FTX
- مدیر عامل سابق FTX
- تقلب
- اتهامات کلاهبرداری
- جعلی
- فعالیت متقلبانه
- از جانب
- FTX
- مدیر عامل FTX
- بودجه
- بودجه
- گری
- گری وانگ
- داده
- گناهکار
- شنیده
- شنوایی
- صفحه اصلی
- اما
- HTTPS
- یکسان
- غیر مجاز
- تحمیل
- in
- مشمول
- محکومیت
- فرد
- صنعت
- اول
- در عوض
- موسسه
- ابزار
- داخلی
- قانون
- محدودیت
- ذکر شده
- وام
- ساخته
- ساخت
- ساخت
- بسیاری
- بازار
- بازارسازی
- ماده
- ذکر شده
- میان ترم
- انتخابات میان دوره ای
- میلیون
- میلیون ها نفر
- نظارت
- نظارت بر
- ماه
- بیش
- مادر
- جدید
- نیویورک
- اخبار
- گرفتن
- اکتبر
- افسر
- باز
- عمل
- سفارش
- دیگران
- پدر و مادر
- بخش
- پرسنل
- محل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- دادخواست
- سیاسی
- کمکهای سیاسی
- در درجه اول
- روند
- ویژگی
- پیگرد قانونی
- دادستان ها
- ارائه
- خرید
- قرار دادن
- گرفتن
- سوابق
- با توجه
- مربوط
- نمایندگی
- تحقیق
- منحصر
- محدودیت های
- سعید
- حراجی
- سام
- سام بانكمن-فرید
- sbf
- مدرسه
- دانشمند
- اوراق بهادار
- تقلب در اوراق بهادار
- فروش
- جداگانه
- تنظیم
- نشان
- امضاء شده
- مشابه
- جنوبی
- منطقه جنوبی نیویورک
- صفحه گسترده
- دانشگاه استنفورد
- ایالات
- نی
- ارسال
- چنین
- La
- شان
- زمان
- به
- تجارت
- معاملات
- نقل و انتقالات
- انتقال
- محاکمه
- به طور معمول
- متحد
- ایالات متحده
- دانشگاه
- کاربر
- کاربران
- معمولا
- که
- در حین
- WHO
- سیم
- تقلب سیم
- با ارزش
- خواهد بود
- زفیرنت