سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX در میان کیفرخواست ایالات متحده دستگیر شد

مقامات باهاما شامگاه دوشنبه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال FTX را دستگیر کردند که ماه گذشته با یک انفجار به زمین افتاد و میلیاردها دلار به کاربران و طلبکاران خسارت وارد کرد و بخش های بزرگی از بازار کریپتو را به هم ریخت.  

نیروی پلیس سلطنتی باهاما پس از درخواست رسمی مقامات آمریکایی که از دولت باهاما خواسته بود مدیر عامل سابق را استرداد کند، بانکمن-فرید را بازداشت کرد و روز سه شنبه حکمی صادر کرد. شکایت رسمی جزئیات تعدادی از اتهامات جنایی از جمله کلاهبرداری با سیم، توطئه کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی. 

فیلیپ دیویس، نخست وزیر باهاما، در نامه ای گفت: «باهاما و ایالات متحده منافع مشترکی در پاسخگویی به همه افراد مرتبط با FTX دارند که ممکن است به اعتماد عمومی خیانت کرده و قانون را زیر پا گذاشته باشند». بیانیه.

باهاما همچنین قصد دارد به بررسی تخلفات جنایی احتمالی مرتبط با فروپاشی FTX و نهادهای مرتبط با آن در کنار تحقیقات انجام شده توسط ایالات متحده ادامه دهد. 

این صرافی و موسس آن به دلیل موضع مساعدش در قبال شرکت‌های رمزنگاری، در این کشور کارائیب مستقر شده بودند، که در میان شایعات مربوط به روابط نزدیک بین بانکمن-فرید و تنظیم‌کننده اصلی مجمع‌الجزایر، به منبع اختلاف نظر تبدیل شد. 

دستگیری بنکمن-فرید توسط دادستان ناحیه جنوبی نیویورک نیز تأیید شد، که صبح روز سه شنبه کیفرخواستی را منتشر کرد که در آن اقدامات بانکمن-فرید با عبارات واضح به تصویر کشیده شده بود. 

در این شکایت آمده است: «در طول این دوره، Bankman-Fried خود را به عنوان یک رهبر مسئول جامعه رمزنگاری معرفی می‌کرد» و «اهمیت مقررات و مسئولیت‌پذیری را تبلیغ می‌کرد». "مشتریان در سراسر جهان دروغ های او را باور کردند و میلیاردها دلار به FTX ارسال کردند، زیرا معتقد بودند دارایی های آنها در پلت فرم معاملاتی FTX ایمن است." 

این شکایت افزود: «اما از همان ابتدا، «بانکمن-فرید» دارایی‌های مشتری را به‌طور نامناسب به صندوق سرمایه‌گذاری رمزارز خصوصی خود، Alameda Research LLC منحرف کرد و سپس از آن سرمایه‌های مشتریان برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز، خریدهای هنگفت املاک و مستغلات و بزرگ استفاده کرد. کمک های سیاسی.»

دستگیری و کیفرخواست بانکمن-فرید پس از هفته‌ها گمانه‌زنی و خشم به‌دلیل عدم تلاش برای بازداشت بنیانگذار رسوا پس از فروپاشی مبادله او در اواسط نوامبر صورت گرفت. بسیاری در دنیای رمزارز به ویژه از آزادی آشکار بانکمن-فرید برای شروع یک تور رسانه ای طولانی که در آن نسخه دلخواه خود از رویدادها را برخلاف توصیه تیم حقوقی خود به تعداد بی شماری از رسانه های خبری خرده فروشی می کرد، متحیر شدند. 

FTX در اواسط نوامبر پس از اینکه مشخص شد شرکت خواهرش، شرکت بازرگانی Alameda Research، برای پر کردن حفره بزرگی در ترازنامه خود با سرمایه مشتری قمار کرده است، سقوط کرد. پس از آن سپرده‌های کاربر پشتوانه وثیقه‌ای نازک باقی ماند که زمانی که FTX متعاقباً از سپرده‌های مشتریان رنج می‌برد، کافی نبود. 

FTX به زودی مجبور به اعلام ورشکستگی شد، و شکار متعاقب آن برای میلیاردها دلار از دست رفته Alameda، تعدادی از روش‌های مبهم را در قلب صرافی روشن کرد که موسس آن هفته‌ها قبل در انتشار اخباری مانند مجله فورچون به عنوان چهره قابل احترام صنعت کریپتو. سرایت به سرعت دنبال شد و تعداد زیادی از شرکت‌هایی را که بانکمن-فرید در اوایل سال به آنها وام‌های نجات داده بود در حالی که خود را به عنوان یک شوالیه سفید معرفی می‌کرد، سرنگون کرد. 

به نظر می رسد چند ساعت قبل از دستگیری خود در روز دوشنبه، بنکمن-فرید آخرین دفاعیه خود را در توییتر منتشر کرده و در پاسخ به مقاله که ادعا می کرد حلقه داخلی FTX او یک گروه سیگنال مخفی به نام "Wirefraud" را برای بحث در مورد عملیات مخفیانه اداره می کرد.

اگر این درست باشد، من عضوی از آن حلقه داخلی نبودم. (من کاملاً مطمئن هستم که این فقط نادرست است؛ من هرگز در مورد چنین گروهی نشنیده ام) توییت بانکمن-فرید، حدود دو ساعت قبل از اینکه مقامات بیانیه ای مبنی بر تایید دستگیری او منتشر کنند.