مامور ویژه سابق IRS گزارش SAR بایننس را هدایت خواهد کرد

امجد قاقیش مامور ویژه سابق IRS اکنون گزارش فعالیت مشکوک جهانی بایننس را هدایت خواهد کرد زیرا ما در حال خواندن بیشتر در این مقاله هستیم. آخرین اخبار بایننس

بایننس مامور ویژه سابق IRS را برای تبدیل شدن به مدیر جدید گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک جهانی استخدام کرد زیرا صرافی در بیانیه‌ای اضافه کرد:

"آقای. ققیش بیش از 30 سال سابقه خدمت در سازمان امور مالیاتی دارد که بیش از 23 سال از آن را به عنوان مامور ویژه در سازمان تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی سپری کرده است.

او در طول مدتی که در IRS بود، روی بسیاری از پرونده‌های مربوط به رمزنگاری از جمله فرار مالیاتی، کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم کار کرد. اکنون امجد ققیش رهبری تیم Global SAR را بر عهده خواهد داشت که فعالیت‌های مشکوک و غیرعادی را با هدف جلوگیری از سوء استفاده از کاربران کریپتو و سایر شرکت‌کنندگان توسط بازیگران بد نظارت می‌کند. هدف تیم اطمینان از ایمن بودن حساب‌های کاربری و وجوه است. مدیر جدید گفت که بایننس یک رهبر شاخص است و جامعه جهانی خوشحال خواهد شد که تصمیم آنها را بررسی کند:

سرعت رشد بازار کریپتو به این معنی است که بازدارندگی بازیگران بد برای موفقیت بلندمدت صنعت ما بسیار مهم است.

با این حال، در بیشتر سال، بایننس با مناقشات نظارتی زیادی روبرو می شود. در بخش بزرگتر در سال 2021، صرافی با مشکلات فراوانی با تنظیم کننده های مالی در سراسر جهان مواجه شد. رگولاتورهای ژاپن و هلند هشدارهایی را به مصرف کنندگان درباره این صرافی صادر کردند و همچنین تنظیم کنندگان جزایر کیمن و ایتالیا گفتند که بایننس در حوزه قضایی آنها مجوز ندارد. این صرافی به دلیل فعالیت غیرقانونی در مالزی نیز با اقدامات اجرایی زیادی مواجه شد. در انگلستان، مرجع رفتار مالی پس از اینکه FCA اعلام کرد BML پس از ارائه اطلاعات اولیه در مورد نحوه سازماندهی شرکت، قادر به تنظیم مقررات نیست، به مصرف کنندگان هشدار داد.

همانطور که اخیرا گزارش شده است، بایننس کلاهبرداران Squid Game را بررسی می کند و طبق گفته تیم اطلاعاتی این پلتفرم، شروع به ممیزی بلاک چین و جمع آوری اطلاعات برای تحویل به مقامات و کمک به دستگیری افراد بد خواهد کرد. یکی از سخنگویان بایننس اطمینان داد که این استراتژی‌ها در فضای رمزنگاری بسیار محبوب شده‌اند و آن‌ها برای ردیابی وجوه و کمک به مقامات با سرنخ‌هایی که می‌توانند کلاهبرداران را شناسایی کنند، کار می‌کنند.

منبع: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/