طبق گزارشها، استونی روز پنجشنبه تصمیم گرفت دو شهروند خود را به دلیل دست داشتن در یک طرح کلاهبرداری 575 میلیون دلاری ارز دیجیتال و پولشویی به ایالات متحده تحویل دهد.
در ماه نوامبر، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد دستگیری سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین در استونی در ارتباط با یک کیفرخواست 18 موردی که شامل یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، 16 فقره کلاهبرداری با سیم و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی در ایالات متحده بود.
طبق اسناد دادگاه، پوتاپنکو و توریگین به قربانیان قراردادهای اجاره تجهیزات تقلبی با HashFlare، سرویس استخراج رمزنگاری که این دو بنیانگذاری کردند، پیشنهاد کردند. آنها همچنین از قربانیان خواستند که در یک بانک ارز مجازی به نام پولیبیوس بانک سرمایهگذاری کنند اما هرگز سود سهام وعده داده شده را پرداخت نکردند. گفته می شود قربانیان بیش از 575 میلیون دلار به این دو شرکت پرداخت کرده اند.
روزنامه محلی Postimes گزارش می دهد که استونی ابتدا استرداد پوتاپنکو و توریگین را در ماه سپتامبر تصویب کرد، اما یک دادگاه منطقه ای این حکم را با استناد به اینکه دولت شرایط بازداشت در ایالات متحده را در نظر نگرفته بود، لغو کرد.
پس از اینکه وزارت دادگستری اعلام کرد که شواهد کافی در مورد شرایط بازداشت در ایالات متحده جمع آوری کرده است، اکنون قرار است استونی روند استرداد را انجام دهد و آژانس را به این نتیجه برساند که شرایط برای استرداد برآورده شده است.
اگر پوتاپنکو و توریگین مجرم شناخته شوند، هر کدام با حداکثر 20 سال زندان مواجه خواهند شد.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر تولید شده: Midjourney
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
- : دارد
- :است
- :نه
- 000
- 16
- 20
- سال 20
- a
- حساب
- نصیحت
- توصیه می شود
- مشاور
- وابسته
- بازاریابی وابسته
- پس از
- نمایندگی
- تصویر، موسیقی
- ادعا شده است
- ادعا شده
- همچنین
- an
- و
- هر
- تایید کرد
- هستند
- بازداشت
- دارایی
- At
- بانک
- BE
- ضرب
- بوده
- قبل از
- بیت کوین
- اما
- خریداری کردن
- نام
- حمل
- شهروندان
- کلاس
- مرتکب شدن
- شرکت
- نتیجه گیری
- شرایط
- ارتباط
- توطئه
- قرارداد
- تعداد دفعات مشاهده
- دادگاه
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کلاهبرداری رمزنگاری
- معدنکاری رمز گشایی
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تقلب cryptocurrency
- واحد پول
- روزانه
- مصمم
- تحویل داده
- بخش
- وزارت دادگستری
- وزارت دادگستری (DoJ)
- بازداشت
- DID
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سخت کوشی
- مستقیما
- سود سهام
- do
- اسناد و مدارک
- میکند
- دوجانبه
- دو
- اواز یا موسیقی دو نفری
- هر
- پست الکترونیک
- کافی
- تجهیزات
- استونی
- مدرک
- بیان
- استرداد
- چهره
- فیس بوک
- نام خانوادگی
- برای
- تاسیس
- بنیانگذاران
- تقلب
- جعلی
- از جانب
- دریافت کنید
- دولت
- دست
- آیا
- ریسک بالا
- HODL
- HTTPS
- تصویر
- in
- مشمول
- محکومیت
- به
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- درگیری
- IT
- ITS
- ایوان
- عدالت
- آخرین
- آخرین اخبار
- لباسشویی
- برجسته
- از دست می دهد
- ساخت
- بازار یابی (Marketing)
- بیشترین
- ممکن است..
- با
- میلیون
- استخراج معدن
- وزارتخانه
- از دست
- پول
- پول شویی
- بیش
- هرگز
- اخبار
- توجه داشته باشید
- نوامبر
- اکنون
- of
- ارائه شده
- on
- ONE
- دیدگاه ها
- or
- سفارش
- خارج
- روی
- خود
- پرداخت
- شرکت می کند
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- زندان
- روند
- وعده داده شده
- توصیه
- گزارش
- گزارش ها
- مسئوليت
- خطر
- s
- سعید
- طرح
- فروش
- جمله
- سپتامبر
- سرویس
- تنظیم
- باید
- ایالات
- گرفتن
- نسبت به
- که
- La
- روزانه هودل
- شان
- اینها
- آنها
- پنج شنبه
- به
- معاملات
- نقل و انتقالات
- دو
- ما
- وزارت دادگستری ایالات متحده
- متحد
- ایالات متحده
- us
- قربانیان
- مجازی
- پول مجازی
- اراده
- سیم
- تقلب سیم
- سال
- شما
- شما
- زفیرنت